Test Rite — AGM Information 2016

Mar 25, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2908 特力　公司提供

序號	6	發言日期	105/03/25	發言時間	18:51:11
發言人	張經漢	發言人職稱	資深副總經理	發言人電話	(02)8791-5888
主旨	公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/25
說明	1.董事會決議日期:105/03/25 2.股東會召開日期:105/06/23 3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路23號6樓(本公司六樓大會議廳) 4.召集事由: 一、討論事項(一)： (1)「公司章程」部分條文修正案 二、報告事項： (1)104年度營業報告案 (2)監察人審查104年度決算表冊報告案 (3)104年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告案 (4)本公司庫藏股執行情形報告案 三、承認事項： (1)104年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案 (2)104年度盈餘分配案 四、討論事項(二) (1)採詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股案 五、其他議案或臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/25 6.停止過戶截止日期:105/06/23 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之1以上股東， 得以書面向本公司提出股東常會議案，一股東以一項為限，所提議案以300字為限。 受理股東提案期間訂於105年4月15日起至105年4月26日止(每日上午9時至下午5時) ；受理處所：台北市內湖區新湖三路23號6樓 特力股份有限公司 財務部；並如有股東 逾公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。

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