Test Rite — AGM Information 2015

Jul 3, 2015

國 內 請 郵資已付 沿 台北郵局許可證 此 台北字第 9 9 9 號 虛 線 國內郵簡 先 摺 平 信 再 限 時 撕 掛 號 開會通知請即拆閱 725

請 沿 此 虛 線 先 摺 再 撕

• 10366 台北市大同區承德路三段2 1 0 號地下一樓 特 力 股 份 有 限 公 司 股務代理人 元大寶來證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2586-5859（服務專線） 網址：http://www.yuanta.com.tw

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股東 台啟
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本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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證券代號：2908 725
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出席證號碼： 出席證號碼：

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委出 725 出席通知書 本簽到卡未經本 725 特力股份有限公司
託席 公司股務代理人
書通 本股東決定親自出席民國104年6月15日 1 0 4 年股東常會
由知 （星期一）舉行之本公司104年股東常 加蓋登記章者無 地點：台北市內湖區新湖三路23號6樓（本公司六樓大會議廳）
股書 會，即請 查照。 效 時間：中華民國104年6月15日(星期一)上午九時整
東及 ※
交委 此 致 親自
付託 特力股份有限公司 出席簽到卡 不 本
徵書
求兩 委託 次
人者 發
或均
股
受簽 放
託名 ※請攜帶身分證明文件以備核驗※ 東
代理或蓋 股東戶號： 紀
人章 (簽名或蓋章) 常
者者 念
視視 股東 股東或代： 會
為委為親 戶號 [:] 理人姓名 品 恕
股東
託自
姓名 [:]
出出
席席 持有股數：
。，
但
104-1
特力股份有限公司 725 特力股份有限公司104年現金股利匯款申請書
725 戶
股東印鑑卡 號 股東 股東
股東 戶號 戶名
戶名 原登記
身 分 證 匯款帳號
一
統 編號
銀行名稱銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
戶籍地
通訊處 � � 郵局(700) 局號 ７位 帳號 ７位 原留
出生日期 電話 印
鑑
變 戶籍地 電話 一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國104年6月15日
更 前寄回。
或 二、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。
更 匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。
正 通訊處 電話 三、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最新異動：含
欄 交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。
其他事項 四、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
※
( (
) )
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• 五、不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬 頭劃線禁止背書轉讓之支票。

• 依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

• 六、本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。

• 【印鑑卡填寫注意事項】

• 1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相 關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。

• 2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。

• 3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

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正

（附件）

背

解除本屆董事及其代表人之競業禁止行為名單

董事姓名	擔任其他公司名稱	職務
何湯雄董事	Test Rite Viet Nam Co., Ltd.	董事
李麗秋董事	Test Rite de Mexico, S.A. de C. V.	董事
	Hwa Hong Int’l Co., Ltd.	董事
	Rui Feng Int’l Co., Ltd.	董事
何采容董事	Test Rite International(Thailand) Ltd.	董事
	Test Rite de Mexico, S.A. de C. V.	董事
	Rui Feng Int’l Co., Ltd.	董事
陳文宗董事	國喬石油化學股份有限公司	獨立董事
丁鴻勛獨立董事	訊芯科技控股股份有限公司	獨立董事

725

特力股份有限公司104年股東常會

委 託 書	( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）				編號
授權日期 年 月 日 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人， 出席本公司104年6月15日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各 該議案表示承認或贊成。 1.103年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。 2.103年度盈餘分配案。 3.「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修正案。 4.「背書保證作業程序」部分條文修正案。 5.「公司章程」部分條文修正案。 6.採詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股案。 7.選舉第14屆董事及監察人。 8.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者， 不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 特力股份有限公司		股東戶號		持有 股數		簽名或蓋章
		姓 名 或 名 稱
		徵 求 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		受 託代理 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		身分證字號 或統一編號
		住 址
徵求場所及人員簽章處：							104-1

徵求場所及人員簽章處：

104-1

特力股份有限公司104年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國104年6月15日(星期一)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假 台北市內湖區新湖三路23號6樓（本公司六樓大會議廳），召開104年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.103年度營 業報告案。2.監察人審查103年度決算表冊報告案。3.本公司庫藏股執行情形報告案。(二)承認事項：1.103年度營業報告書及 財務報表暨合併財務報表案。2.103年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修正案。 2.「背書保證作業程序」部分條文修正案。3.「公司章程」部分條文修正案。4.採詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股案。 (四)選舉事項：選舉第14屆董事及監察人。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(六)臨時動議。 二、本公司103年度盈餘分派案，業經董事會決議分配現金股利每股1.15元，計新台幣577,400,692元，俟本次股東常會決議通過後 ，授權董事會另訂除息基準日分配之。 三、依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆董事及其代表人之競業禁止行為，說明請參閱附件。 四、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到 ；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東常會五日前寄（送）達本公司股務代理 人：元大寶來證券股份有限公司股務代理部（10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓），以利寄發出席證(或出席簽到 卡)。委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公 司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 五、本公司委託書之統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月15日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接 鍵入網址:http://free.sfi.org.tw至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入 查詢條件即可。 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自104年5月16日至104年6月12日止，請逕登入臺灣集中保管結算所 股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。【網址:https://www.stockvote.com.tw】 此 致

貴 股 東

特力股份有限公司董事會 敬啟

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委 託他人代理，委託書與親自出席通知書均 簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書 由股東交付徵求人或受託代理人者視為委 託出席。 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開 發行公司出席股東會使用委託書規則及公 司法第一七七條規定辦理。 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股 東以出具一委託書，並以委託一人為限。 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人 提供徵求委託書之書面及廣告內容資料， 或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料 ，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見 。 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內 填寫身分證字號或統一編號。 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請 於股東戶號欄內填寫統一編號。 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東 會或欲以書面或電子方式行使表決權者， 應於股東會開會二日前，以書面向公司為 撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。 八、委託書格式如上。