Test Rite — AGM Information 2015

Mar 25, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2908 特力　公司提供

序號	4	發言日期	104/03/25	發言時間	20:13:05
發言人	張明仁	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)8791-5349
主旨	公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/25
說明	1.董事會決議日期:104/03/25 2.股東會召開日期:104/06/15 3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路23號6樓（本公司六樓大會議廳） 4.召集事由: 1、報告事項： (1)、103年度營業報告案。 (2)、監察人審查103年度決算表冊報告案。 (3)、本公司庫藏股執行情形報告案。 2、承認事項： (1)、103年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。 (2)、103年度盈餘分配案。 3、討論事項(一)： (1)、「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修正案。 (2)、「背書保證作業程序」部分條文修正案。 (3)、「公司章程」部分條文修正案。 (4)、採詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股案。 4、選舉事項：董事及監察人全面改選。 5、討論事項(二)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 6、其他議案或臨時動議： 5.停止過戶起始日期:104/04/17 6.停止過戶截止日期:104/06/15 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定， 1、受理股東提案期間訂於104年4月7日起至104年4月17日止， 受理處所：台北市內湖區新湖三路23號6樓，特力股份有限公司財務部 2、受理董事監察人候選人提名期間訂於104年4月7日起至104年4月17日止， 受理處所：台北市內湖區新湖三路23號6樓，特力股份有限公司財務部； 提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事、獨立董事或 監察人之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.