Test Rite — AGM Information 2015

Jun 15, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2908 特力　公司提供

序號	3	發言日期	104/06/15	發言時間	18:28:14
發言人	張明仁	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)8791-5349
主旨	公告本公司104年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	104/06/15
說明	1.股東常會日期:104/06/15 2.重要決議事項: (1)、通過承認本公司103年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。 (2)、通過承認本公司103年度盈餘分配案。 (股東紅利每股分派現金股利新台幣1.15元，員工現金紅利新台幣5,898,394元， 董監酬勞新台幣11,296,788元，並經股東會決議通過授權董事會訂定除息基準日) (3)、通過「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修正案。 (4)、通過「背書保證作業程序」部分條文修正案。 (5)、通過「公司章程」部分條文修正案。 (6)、通過採詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股案。 (7)、選舉本公司第14屆董事及監察人，當選人為： 董事：李麗秋、何湯雄、何采容、同生國際有限公司代表人李愛珍、 同生國際有限公司代表人陳文宗； 獨立董事：丁鴻勛、劉廷揚； 監察人:采記股份有限公司廖學興、黃崇興。 (8)、通過解除本公司第14屆董事及其代表人競業禁止限制案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。 4.其他應敘明事項:新任董監事任期自104年6月15日至107年6月14日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.