Test Rite — AGM Information 2014

Mar 25, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2908 特力　公司提供

序號	5	發言日期	103/03/25	發言時間	19:25:48
發言人	張明仁	發言人職稱	協理	發言人電話	8791-5349
主旨	公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/25
說明	1.董事會決議日期:103/03/25 2.股東會召開日期:103/06/11 3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路23號6樓(本公司六樓大會議廳) 4.召集事由: 一、報告事項： (1)、102年度營業報告案。 (2)、監察人審查102年度決算表冊報告案。 (3)、本公司庫藏股執行情形報告案。 (4)、本公司訂定誠信經營守則報告案。 二、承認事項： (1)、102年度營業報告書及財務決算表冊案。 (2)、102年度盈餘分配案。 三、討論事項： (1)、採詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股案。 (2)「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。 (3)、「董事及監察人選舉辦法」部分條文修正案。 (4)、「公司章程」部分條文修正案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/13 6.停止過戶截止日期:103/06/11 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間訂於 103年4月5日起至103年4月14日止，受理處所：台北市內湖區新湖三路23號6樓 特力股份有限公司財務部。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.