Test Rite — AGM Information 2014

May 8, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2908 特力　公司提供

序號	1	發言日期	103/05/08	發言時間	17:35:16
發言人	張明仁	發言人職稱	協理	發言人電話	8791-5349
主旨	代重要子公司『特力屋股份有限公司』公告 召開103年股東常會事宜(補充公告)
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/05/08
說明	1.董事會決議日期:103/05/08 2.股東會召開日期:103/06/11 3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路23號6樓本公司會議室 4.召集事由: 一、報告事項： (1)102年度營業報告 (2)監察人審查102年度決算表冊報告 (3)其他報告事項 二、承認事項： (1)102年度營業報告書及財務報表案 (2)102年度盈餘分配案 三、討論及選舉事項： (1)本公司董事及監察人改選案 (2)解除本公司新任董事競業禁止限制案 (3)『背書保證作業程序』部份條文修正案(新增) (4)『資金貸與他人作業程序』部份條文修正案(新增) 5.停止過戶起始日期:103/05/13 6.停止過戶截止日期:103/06/11 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之1以上股東， 得以書面向本公司提出股東常會議案，一股東以一項為限，所提議案以300字為限。 受理股東提案期間：103年5月2日起至103年5月12日止(每日上午9時至下午5時30分)； 受理處所：台北市內湖區新湖三路23號6樓 特力屋股份有限公司財務部； 並如有股東逾公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案， 毋庸再送董事會審查。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.