Test Rite — AGM Information 2013

Jul 1, 2013

特力

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10366 台北巿大同區承德路三段210號地下一樓 特力股份有限公司 股務代理人 元大寶來證券股份有限公司股務代理部 電話：( 0 2 ) 2 5 8 6 - 5 8 5 9 ( 服務專線) 網址：http://www.yuanta.com.tw

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國 內 郵資已付

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台北郵局許可證 台北字第9 9 9 號 國內郵簡 平 信 限 時 掛 號 開會通知請即拆閱

股東台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

證券代號：2908 725

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出席證號碼： 出席證號碼：
※
但 出 725 出席通知書 本簽到卡未經本 725 特力股份有限公司102年股東常會
委託 席通 本股東決定親自出席民國102年6月17 公司股務代理人 地點：台北市內湖區新湖三路23號6樓(本公司六樓大會議廳)
書 知 日(星期一)舉行之本公司102年股東常 加蓋登記章者無 ※
由 書 會，即請查照。 效 時間：中華民國102年6月17日(星期一)上午九時整
股 及
東 委 此 致 □親自 不 本
交付徵 託書兩 特力股份有限公司 □委託 出席簽到卡 發 次
求
者
人 均 股
或 簽 放
受
託 名 ※請攜帶身分證明文件以備核驗※ 東
代 或 紀
理 蓋 (簽名或蓋章) 股東戶號： 常
人 章
者視 者視 股東：戶號 股東或代：理人姓名 念 會
為 為
委 親 股東: 品 恕
託 自 姓名
出 出 持有股數：
席 席
。 ，
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725 特力股份有限公司102年現金股利匯款聲請書
725 特力股份有限公司 戶
股東印鑑卡 號 股東 股東
股東 戶號 戶名
戶名 原登記
身分證 匯款帳號
統一編號
銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號( 分行別、科目、帳號、檢查號碼)
戶籍地
通訊處 印 鑑 郵局(700) 局號位7 帳號位7 原留
出生日期 電話 印
鑑
變 戶籍地 電話 一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國102年6月17日
更 前寄回。
或 二、如上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參
更 考。匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。
通訊處 電話
正 三、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最新異動：含
欄 交易、基本資料⋯等更新)帳號為匯款之依據。
其他事項 四、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
五、不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬
依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。
頭劃線禁止背書轉讓之支票。
【印鑑卡填寫注意事項】 六、本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。
1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務之目的範圍內為處理或利用，相關資
料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。
3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。
102.03.11
( (
) )
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102.03.11

地址：

請貼 郵票

寄件人姓名：

電話：

10366 台北市大同區承德路三段2 1 0 號地下一樓

特力 股份有限公司 股務代理人 725 收 元大寶來證券股份有限公司 股務代理部

725 特力股份有限公司102年股東常會

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委 託 書 委託人（股東） 編號
格式一 格式二 股東戶號 持有股數 簽名或蓋章
一、茲委託 君 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋
(須由委託人親自填寫， 章方式代替)為本股東代理人，出席本公司102年6月17日舉行之股東常會，代 姓 名
理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 或名稱
不得以蓋章方式代替)為
1.101年度營業報告書及財務決算表冊案。 □1.承認□2.反對□3.棄權
本股東代理人，出席本公
2.101年度盈餘分配案。 □1.承認□2.反對□3.棄權 徵 求 人 簽名或蓋章
司102年6月17日舉行之
3.採詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權
股東常會，代理本股東就 戶 號
4.「背書保證作業程序」部分條文修正案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權
會議事項行使股東權利，
5.「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案。□1.贊成□2.反對□3.棄權 姓 名
並得對會議臨時事宜全權
6.「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。□1.贊成□2.反對□3.棄權 或名稱
處理之。
7.「公司章程」部分條文修正案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
二、請將出席證(或出席簽到
二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 戶 號
卡)寄交代理人收執，如 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 姓 名
因故改期開會，本委託書 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬 或名稱
仍屬有效(限此一會期)。 有效(限此一會期)。 身分證字號或統一編號
此 致 此 致
特力股份有限公司 特力股份有限公司 住 址
授權日期 年 月 日 授權日期 年 月 日
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特力股份有限公司102年股東常會開會通知書

• 一、本公司訂於民國102年6月17日(星期一)上午九時整，假台北市內湖區新湖三路23號6樓(本公司六 樓大會議廳)，召開102年股東常會，會議主要內容： (一)報告事項：1.101年度營業報告案。2. 監察人審查101年度決算表冊報告案。3.本公司買回本公司股份執行情形暨「公司買回股份轉讓 予員工之轉讓辦法」條文修正報告案。4.本公司財務報告首次採用IFRSs對可分配盈餘調整情形 及提列特別盈餘公積數額報告案。(二)承認事項：1.101年度營業報告書及財務決算表冊案。 2.101年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.採詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股案。2.「背 書保證作業程序」部分條文修正案。3.「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案。4.「取得或

• 請 處分資產處理程序」部分條文修正案。5.「公司章程」部分條文修正案。(四)臨時動議。 沿 二、本公司101年度盈餘分派案，業經董事會決議分配現金股利每股1.08元，計新台幣526,054,563 虛 元，俟本次股東常會決議通過後，授權董事會另訂除息基準日分配之。

• 線 先 三、檢奉貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後， 摺 於會議當日攜往會場報到； 如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址 再 後 ，於股東常會五日前寄(送)達本公司股務代理人：元大寶來證券股份有限公司股務代理部(10366台 撕 北巿大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席證(或出席簽到卡)，委託書送達公司後，股東 欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤 銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 四、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月17日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網 站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址:http://free.sfib.org.tw至『委託書公告相關資料免費 查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。 此 致

• 貴 股 東

委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託 他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名 或蓋章者，視為親自出席， 但委託書由股東 交付徵求人或受託代理人者視為委託出席 。

• 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發 行公司出席股東會使用委託書規則及公司法 第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東 以出具一委託書，並以委託一人為限，兩種 請 格式同時使用，視為全權委託。 沿 虛

• 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提 線

• 供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參 先

• 考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實 摺 瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及 再 徵求人對股東會各項議案之意見。 撕

• 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填 寫身分證字號或統一編號。

• 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於 股東戶號欄內填寫統一編號。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會 或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於 股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委 託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席 行使之表決權為準。

• 八、委託書格式如上。

特力股份有限公司董事會

敬啟