Test Rite — AGM Information 2013

Mar 28, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2908 特力　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/28	發言時間	18:37:17
發言人	張明仁	發言人職稱	協理	發言人電話	8791-5349
主旨	公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/28
說明	1.董事會決議日期:102/03/28 2.股東會召開日期:102/06/17 3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路23號6樓(本公司六樓大會議廳) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)、101年度營業報告案 (2)、監察人審查101年度決算表冊報告案 (3)、本公司買回本公司股份執行情形暨本公司『公司買回股份轉讓予員工之 轉讓辦法』條文修正報告案 (4)、本公司財務報告首次採用IFRSs對可分配盈餘調整情形及提列 特別盈餘公積數額報告案 二、承認事項： (1)、101年度營業報告書及財務決算表冊案 (2)、101年度盈餘分配案 三、討論事項 (1)、「背書保證作業程序」部分條文修正案 (2)、「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案 (3)、「公司章程」部分條文修正案 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/19 6.停止過戶截止日期:102/06/17 7.其他應敘明事項:股東常會停止股票過戶期間訂於102年4月19日起至102年6月17日止， 最後過戶日訂於102年4月18日。受理股東提案期間訂於102年4月10日起至 102年4月19日止，受理處所：台北市內湖區新湖三路23號6樓特力股份有限公司財務部； 並如有股東逾公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案， 毋庸再送董事會審查。

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