Test Rite — AGM Information 2013

Apr 23, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2908 特力　公司提供

序號	2	發言日期	102/04/23	發言時間	17:10:56
發言人	張明仁	發言人職稱	協理	發言人電話	8791-5349
主旨	公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜(補充公告)
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/04/23
說明	1.董事會決議日期:102/04/23 2.股東會召開日期:102/06/17 3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路23號6樓(本公司六樓大會議廳) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)、101年度營業報告案 (2)、監察人審查101年度決算表冊報告案 (3)、本公司買回本公司股份執行情形暨『公司買回股份轉讓予員工之 轉讓辦法』條文修正報告案 (4)、本公司財務報告首次採用IFRSs對可分配盈餘調整情形及提列 特別盈餘公積數額報告案 二、承認事項： (1)、101年度營業報告書及財務決算表冊案 (2)、101年度盈餘分配案 三、討論事項 (1)、採詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股案(增列議案) (2)、「背書保證作業程序」部分條文修正案 (3)、「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案 (4)、「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案(增列議案) (5)、「公司章程」部分條文修正案 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/19 6.停止過戶截止日期:102/06/17 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.