Test Rite — AGM Information 2013

Jun 17, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2908 特力　公司提供

序號	1	發言日期	102/06/17	發言時間	18:22:43
發言人	張明仁	發言人職稱	協理	發言人電話	8791-5349
主旨	公告本公司102年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	102/06/17
說明	1.股東常會日期:102/06/17 2.重要決議事項: (一)、通過承認本公司101年度營業報告書及財務決算表冊案。 (二)、通過承認本公司101年度盈餘分配案。 (股東紅利每股分派現金股利新台幣1.08元，員工現金紅利新台幣49,646,615元， 董監酬勞新台幣12,411,654元，並經股東會決議通過授權董事會訂定除息基準日) (三)、通過採詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股案。 (四)、通過「背書保證作業程序」部分條文修正案。 (五)、通過「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案。 (六)、通過「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。 (七)、通過「公司章程」部分條文修正案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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