Termo-Rex S.A. — AGM Information 2016

Mar 25, 2016

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ

Ja niżej podpisany/-a (zwany/-a dalej "Akcjonariuszem"):

Imię i nazwisko:______
Adres zamieszkania: ______
Nr PESEL: ______
Nr dowodu osobistego (paszportu):______
Adres e-mail: ______
uprawniony/-a do udziału w zwołanym na dzień 21 kwietnia 2016 roku Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie, na podstawie Zaświadczenia o prawie
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o numerze: ______
przez _____

(nazwa podmiotu wystawiającego Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w WZ)

u d z i e l a m n i n i e j s z y m p e ł n o m o c n i c twa i u p owa ż n i a m n i ż e j w s k a z a n e g o p e ł n o m o c n i k a

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko:
Adres zamieszkania:
Nr PESEL:
Nr dowodu osobistego (paszportu):
Adres e-mail:

do reprezentowania Akcjonariusza, uczestniczenia w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie zwołanym na dzień 21 kwietnia 2016 roku, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad.

Na mocy niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z akcji Termo-Rex SA w liczbie ______ (słownie: ______________________________________ )

Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika, w szczególności informacja, czy pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw:

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ

Ja niżej podpisany/-a [My niżej podpisani] działając w imieniu Akcjonariusza:

Dane Akcjonariusza:
Nazwa firmy::_____
Adres siedziby: ______
Nr REGON: ______
$Nr$ właściwego rejestru:______
Adres e-mail: ______
uprawniony/-a do udziału w zwołanym na dzień 21 kwietnia 2016 roku Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie, na podstawie Zaświadczenia o prawie
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o numerze: ______
przez _____
(nazwa podmiotu wystawiającego Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w WZ)

u d z i e l a m n i n i e j s z y m p e ł n o m o c n i c twa i u p owa ż n i a m n i ż e j w s k a z a n e g o

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko: ___________________________________________________________________________________________ Adres zamieszkania: _______________________________________________________________________________________ Nr PESEL: __________________________________________________________________________________________________ Nr dowodu osobistego (paszportu):_____________________________________________________________________ Adres e-mail: _______________________________________________________________________________________________

do reprezentowania Akcjonariusza, uczestniczenia w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie zwołanym na dzień 21 kwietnia 2016 roku, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad.

Na mocy niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z akcji Termo-Rex SA w liczbie ______ (słownie: ______________________________________ )

Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika, w szczególności informacja, czy pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw:

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU TERMO-REX SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): ____________
Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____________
Nr PESEL/ Nr REGON: _____________
Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: __________
Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko:______________
Adres zamieszkania: _______________
Nr PESEL:_______________
Nr dowodu osobistego (paszportu): _______________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1 [Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia] Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani/Pana ……………………………………………………

§ 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za ________ (ilość głosów)
Przeciw _______ (ilość głosów)
Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU TERMO-REX SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI SKRUTACYJNEJ I WYBORU JEJ CZŁONKÓW

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): ____________
Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____________
Nr PESEL/ Nr REGON: _____________
Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: __________

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko:____________________________________________________________________________________________ Adres zamieszkania: _______________________________________________________________________________________ Nr PESEL:___________________________________________________________________________________________________ Nr dowodu osobistego (paszportu): _____________________________________________________________________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1 [Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej] Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: …………………………….………….……………………… - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, ……………………………………………….……………… - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

§ 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Głosowanie:

Za ________ (ilość głosów)
Przeciw _______ (ilość głosów)
Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

_______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU TERMO-REX SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): ____________
Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____________
Nr PESEL/ Nr REGON: _____________
Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: __________
Dane pełnomocnika:
Imię i nazwisko:______________
Adres zamieszkania: ____________ Nr PESEL:__________________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad] Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia opublikowanego w dniu 25 marca 2016 roku:

• − zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych – na stronie internetowej Spółki (http://www.termo-rex.com.pl),
• − zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i zarazem w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów regulujących obowiązki informacyjne spółek, których akcje dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym – w drodze raportu ESPI Nr 2/2016 "Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA",

tj. postanawia niniejszym przyjąć następujący porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki:

• 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
• 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
• 3) Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków,
• 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
• 5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
• 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.,
• 7) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
• 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.,
• 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r
• 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.,
• 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
• 12) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU TERMO-REX SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W OKRESIE OD 01.01.2015R. DO 31.12.2015R.

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): ____________
Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____________
Nr PESEL/ Nr REGON: _____________
Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: __________

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko:____________________________________________________________________________________________ Adres zamieszkania: _______________________________________________________________________________________ Nr PESEL:___________________________________________________________________________________________________ Nr dowodu osobistego (paszportu): _____________________________________________________________________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu] Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1) Statutu Spółki – niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Termo-Rex Spółki Akcyjnej w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Głosowanie:

Za ________ (ilość głosów)
Przeciw _______ (ilość głosów)
Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU TERMO-REX SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA OKRES OD 01.01.2015R. DO 31.12.2015R.

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): ____________
Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____________
Nr PESEL/ Nr REGON: _____________
Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: __________

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko:____________________________________________________________________________________________ Adres zamieszkania: _______________________________________________________________________________________ Nr PESEL:___________________________________________________________________________________________________ Nr dowodu osobistego (paszportu): _____________________________________________________________________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego] Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania oraz opinią biegłego rewidenta, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1) Statutu Spółki – niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Termo-Rex Spółki Akcyjnej za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., złożone z:

• wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
• bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 19 612 tys. zł (dziewiętnaście milionów sześćset dwanaście tysięcy złotych);
• rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazującego stratę netto w wysokości 68 tys. zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
• zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazującego stratę kapitału (funduszu) własnego o kwotę 68 tys. zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
• rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o 405 tys. zł (czterysta pięć tysięcy złotych);
• dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Głosowanie:

Za __________________________________________________ (ilość głosów) Przeciw ___________________________________________ (ilość głosów) Wstrzymuję się ___________________________________ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej: _______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU TERMO-REX SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE POKRYCIA STRATY SPÓŁKI ZA OKRES OD 01.01.2015 R. DO 31.12.2015 R

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): ____________
Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____________
Nr PESEL/ Nr REGON: _____________
Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: __________
Dane pełnomocnika:
Imię i nazwisko:______________

Adres zamieszkania: _______________________________________________________________________________________ Nr PESEL:___________________________________________________________________________________________________

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____________________________________________________________________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała w sprawie pokrycia straty Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r § 1 [Pokrycie straty Spółki]

Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto Spółki wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 2 Statutu spółki postanawia niniejszym pokryć stratę netto za rok obrotowy 2015 osiągniętą w okresie 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. w całości, tj. w łącznej kwocie 68 tys. zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za ________ (ilość głosów)
Przeciw _______ (ilość głosów)
Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU TERMO-REX SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA JACKOWI JUSSAKOWI, PREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW W 2015 ROKU

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): ____________
Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____________
Nr PESEL/ Nr REGON: _____________
Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: __________

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko:____________________________________________________________________________________________ Adres zamieszkania: _______________________________________________________________________________________ Nr PESEL:___________________________________________________________________________________________________ Nr dowodu osobistego (paszportu): _____________________________________________________________________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała w sprawie udzielenia Jackowi Jussakowi, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium] Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą

w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Termo-Rex Spółki Akcyjnej w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Jackowi Jussakowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Głosowanie:

Za ________ (ilość głosów)
Przeciw _______ (ilość głosów)
Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU TERMO-REX SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA BARBARZE KRAKOWSKIEJ, WICEPREZESOWI ZARZĄDU SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW W 2015 ROKU

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): ____________
Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____________
Nr PESEL/ Nr REGON: _____________
Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: __________

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko:____________________________________________________________________________________________ Adres zamieszkania: _______________________________________________________________________________________ Nr PESEL:___________________________________________________________________________________________________ Nr dowodu osobistego (paszportu): _____________________________________________________________________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała w sprawie udzielenia Barbarze Krakowskiej, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium] Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Termo-Rex Spółki Akcyjnej w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Barbarze Krakowskiej , pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Głosowanie:

Za ________ (ilość głosów)
Przeciw _______ (ilość głosów)
Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

______________________________________________________________________________________________________________Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU TERMO-REX SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA TOMASZOWI MAZUROWI, CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW W 2015 ROKU

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): ____________
Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____________
Nr PESEL/ Nr REGON: _____________
Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: __________

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko:______________
Adres zamieszkania: _______________
Nr PESEL:_______________
Nr dowodu osobistego (paszportu): _______________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała w sprawie udzielenia Tomaszowi Mazurowi , Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium] Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Termo-Rex Spółki Akcyjnej w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Tomaszowi Mazurowi , pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Głosowanie:

Za ________ (ilość głosów)
Przeciw _______ (ilość głosów)
Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

________________________________ Data i podpis Akcjonariusza

______________________________________________________________________________________________________________Treść

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU TERMO-REX SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA MARIOLI MENDAKIEWICZ, CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI, ABSOLUTORIUM Z WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW W 2015 ROKU

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): ____________
Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____________
Nr PESEL/ Nr REGON: _____________
Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: __________

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko:______________
Adres zamieszkania: _______________
Nr PESEL:_______________
Nr dowodu osobistego (paszportu): _______________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała w sprawie udzielenia Marioli Mendakiewicz , Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium] Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki – udziela Marioli Mendakiewicz, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Głosowanie:

Za ________ (ilość głosów)
Przeciw _______ (ilość głosów)
Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

_Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU TERMO-REX SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA TOMASZOWI KAMIŃSKIEMU, CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI, ABSOLUTORIUM Z WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW W 2015 ROKU

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): ____________
Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____________
Nr PESEL/ Nr REGON: _____________
Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: __________

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko:______________
Adres zamieszkania: _______________
Nr PESEL:_______________
Nr dowodu osobistego (paszportu): _______________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała w sprawie udzielenia Tomaszowi Kamińskiemu , Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium] Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki – udziela Tomaszowi Kamińskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Głosowanie:

Za ________ (ilość głosów)
Przeciw _______ (ilość głosów)
Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU TERMO-REX SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA KATARZYNIE LEDA, CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI, ABSOLUTORIUM Z WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW W 2015 ROKU

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): ____________
Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____________
Nr PESEL/ Nr REGON: _____________
Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: __________

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko:______________
Adres zamieszkania: _______________
Nr PESEL:_______________
Nr dowodu osobistego (paszportu): _______________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała w sprawie udzielenia Katarzynie Leda , Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium] Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki – udziela Katarzynie Leda, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Głosowanie:

Za ________ (ilość głosów)
Przeciw _______ (ilość głosów)
Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU TERMO-REX SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA TOMASZOWI OBARSKIEMU, CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI, ABSOLUTORIUM Z WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW W 2015 ROKU

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): ____________
Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____________
Nr PESEL/ Nr REGON: _____________
Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: __________

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko:______________
Adres zamieszkania: _______________
Nr PESEL:_______________
Nr dowodu osobistego (paszportu): _______________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała w sprawie udzielenia Tomaszowi Obarskiemu , Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium] Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki – udziela Tomaszowi Obarskiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Głosowanie:

Za ________ (ilość głosów)
Przeciw _______ (ilość głosów)
Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU TERMO-REX SA W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA JAROSŁAWOWI SKRAGO, CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI, ABSOLUTORIUM Z WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW W 2015 ROKU

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): ____________
Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____________
Nr PESEL/ Nr REGON: _____________
Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: __________

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko:______________
Adres zamieszkania: _______________
Nr PESEL:_______________
Nr dowodu osobistego (paszportu): _______________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała w sprawie udzielenia Jarosławowi Skrago , Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium] Walne Zgromadzenie Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 3) Statutu Spółki – udziela Jarosławowi Skrago, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Głosowanie:

Za ________ (ilość głosów)
Przeciw _______ (ilość głosów)
Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________