TECNOMYL SA — Board/Management Information 2025

Jul 28, 2025

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Acta de Asamblea GENERAL DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, a los 28 días del mes de julio de 2025, siendo las 11 horas, en la sede social de la Sociedad sita en Ruta Nacional N°3, KM. 2796, de la misma ciudad, se reúnen en Asamblea General los Sres. Accionistas de TECNOMYL S.A. (la “Sociedad”).

Preside la Asamblea el Presidente del Directorio, Sr. José Anibal Ignacio Mocchi Gette, quien informa que se cuenta con la presencia de dos accionistas, cuyos nombres, capital representado y cantidad de votos surgen del libro de Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas General N° 3; y que, en conjunto representan el 100% del capital social, por lo cual la asamblea reviste el carácter de unánime en los términos del artículo 237 último párrafo de la Ley 19.550. Seguidamente, constatada la existencia de quórum suficiente para sesionar, el Sr. Presidente declara abierto el acto y se pasa a considerar el primer punto del Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

Por unanimidad se resuelve designar a Anibal José Mocchi y a José Anibal Ignacio Mocchi Gette, para firmar la presente acta. A continuación, pasa a considerarse el segundo punto del Orden del Día que dice:

1. Consideración de la renuncia del Director, Sr. Manuel Javier Dieguez,

Pide la palabra el Sr. Presidente quien manifiesta que el Directorio de esta Sociedad, en fecha 17 de julio del año 2025, resolvió la aceptación de la renuncia del Sr. Manuel Javier Dieguez a su cargo de Director de la Sociedad, dejando constancia de su renuncia a cualquier honorario y/o compensación y/o derecho que pudiera corresponderle por el desempeño de sus funciones, razón por la cual no resulta necesario su fijación por parte de la presente Asamblea. En este sentido, el Sr Presidente propone que se acepte la renuncia presentada por el Sr. Manuel Javier Dieguez a su cargo de Director, dejando expresa constancia que la misma no es dolosa ni intempestiva, ni afecta el normal desenvolvimiento de la Sociedad. Acto seguido, sometido formalmente a consideración, SE RESUELVE por unanimidad: aceptar la renuncia efectuada por el Sr. Manuel Javier Dieguez a su cargo de Director, dejando expresa constancia que la misma no es dolosa ni intempestiva, ni afecta el normal desenvolvimiento de la Sociedad.

Seguidamente, pasa a considerarse el tercer punto del Orden del Día que dice:

1. Fijación y determinación del número de Directores Titulares y Suplentes

Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que considerando lo resuelto en el punto precedente del Orden del Día, resulta necesario reestructurar el Directorio. Puesto el tema a consideración y luego de una breve deliberación, por unanimidad SE RESUELVE mantener en tres (3) el número de Directores Titulares y en uno (1) el de Director Suplente. Como consecuencia de lo resuelto precedentemente, el Directorio de la Sociedad queda conformado de la siguiente manera:

Director Titular y Presidente: Jose Anibal Ignacio Mocchi Gette;

Director Titular y Vicepresidente: Mirta Beatriz Lopez.

Director Titular: María Celia Mocchi.

Director Suplente: Santiago Monguillot Minetti

Presente en el acto, la Sra. María Celia Mocchi; acepta el cargo para el que ha sido designada y constituye domicilio especial en los términos del artículo 256 de la Ley General de Sociedades en Ruta Nacional N° 3, KM. 2796, de la ciudad de Rio Grande, de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Finalmente, la asamblea pasa a considerar el cuarto punto del Orden del Día:

1. Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación con lo resuelto en los puntos anteriores.

Puesto a consideración de los Accionistas, SE RESUELVE por unanimidad de los presentes autorizar a cualquiera de los Directores a realizar los trámites necesarios en relación a lo resuelto en los puntos anteriores y/o al Sr. Jorge Moreno, Cristian Rubio, Santiago Monguillot Minetti, Luciana Denegri, María Victoria Pavani, Franco Scervino, Julián Alejandro Ojeda, Martina Puntillo, y/o a quienes ellos designen, para que cualquiera de ellos, separada o conjuntamente, realicen todos y cuantos más actos, trámites y gestiones se estimen necesarios hasta obtener la conformidad de la totalidad de las resoluciones adoptadas en esta Asamblea, por parte de las autoridades competentes, incluyendo, y sin limitación a la Comisión Nacional de Valores, la Inspección General de Justicia de Tierra del Fuego A.e.I.A.S., el Boletín Oficial de Tierra del Fuego A.e.I.A.S. y otros boletines que pudiesen corresponder, la Administración Federal de Ingresos Públicos, pudiendo aceptar y/o rechazar las observaciones que hicieran, resolver modificaciones y para que formalicen en instrumento privado o escritura pública lo aquí resuelto con las más amplias facultades para efectuar publicaciones de avisos y edictos, aceptar las modificaciones que fueren requeridas por dichos organismos y proponer, en su caso, textos alternativos, pudiendo suscribir escritos, escrituras complementarias, rectificatorias o aclaratorias de los instrumentos públicos que se hubieran otorgado y recurrir de las decisiones que recaigan al respecto efectúen las publicaciones del caso y procedan a las inscripciones.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11:40 horas.

Fdo. Anibal Jose Mocchi / Jose Ignacio Anibal Mocchi Gette