TECNOMYL SA — Board/Management Information 2025

Jul 17, 2025

TECNOMYL S.A. - ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, Ruta Nacional N° 3, Km. 2796, a los 17 días del mes de julio de 2025, siendo las 10:00 horas, se reúnen en la sede social de TECNOMYL S.A. (la “Sociedad”), los señores Directores de la Sociedad que firman al pie de la presente, como así también en forma virtual, junto con el Sr. Síndico Titular Cr. Germán Alberto Crespi. Preside la reunión el Presidente de la Sociedad, José Anibal Ignacio Mocchi Gette, quien, constatada la presencia de quórum necesario, declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes, los puntos del Orden del Día:

• 1) Consideración de la renuncia del Director Sr. Manuel Javier Dieguez. Toma la palabra el Sr. Presidente, e informa que el día 3 de Julio del Año 2025, el Presidente del Directorio ha recibido una comunicación del Sr. Manuel Javier Dieguez, informando a la Sociedad su renuncia al cargo de Director de la misma, manifestando expresamente que la misma se efectivizará una vez que la Asamblea de Accionistas considere la misma. Puesto el tema a consideración, el Directorio por unanimidad resuelve, aceptar la renuncia presentada por el Sr. Manuel Javier Dieguez a su cargo de Director de la Sociedad, dejando constancia que la misma no afecta el normal funcionamiento del órgano de administración, y que no es dolosa ni intempestiva, agradeciéndole por su desempeño.

• 2) Asunción de la Directora suplente, y nombramiento del Director suplente. : Toma

la palabra nuevamente el Presidente, e informa que la Sra. Maria Celia Mocchi, asumirá el cargo de Directora titular, como a su vez, el Sr. Santiago Monguillot Minetti, tomara el cargo de Director suplente.

Seguidamente se pasa a considerar los puntos del Orden del Día:

Convocatoria a Asamblea General de Accionistas. En uso de la palabra el Sr. Presidente manifiesta que en virtud de la renuncia comunicada resulta necesario convocar a una Asamblea General de Accionistas. Puesto el tema a consideración, y luego de una breve deliberación se resuelve por unanimidad, convocar a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el 28 de julio de 2025, a las 11 horas, a fin de considerar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;

2. Consideración de la renuncia del Sr. Director Manuel Javier Dieguez.

3. Asunción del Director Suplente, y nombramiento de un nuevo director suplente.

4. Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación con lo resuelto en los puntos anteriores.

No habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 11:00 horas del día consignado al inicio, se da se da por finalizada la reunión, procediéndose a labrar la presente acta, que es leída y aprobada por los Directores que firman de conformidad.

Fdo. José Anibal Ignacio Mocchi Gette; Mirta López; Manuel Dieguez y German Crespi