TECNOMYL SA — Board/Management Information 2025

Nov 11, 2025

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, Ruta Nacional N° 3, Km. 2796, a los 10 días del mes de noviembre de 2025, siendo las 9:00 horas, se reúnen en la sede social de “TECNOMYL S.A.” (“la Sociedad”), los señores Directores de la sociedad que firman al pie de la presente y el Síndico Titular Cr. Germán Alberto Crespi. Preside la reunión el Presidente de la sociedad el Sr. José Anibal Ignacio Mocchi Ge�e, quien, constatada la presencia de quorum necesario, declara abierto el acto y manifiesta que la reunión �ene como objeto la Consideración de los Estados Contables por el periodo intermedio con cierre al 30 de Sep�embre de 2025.

El señor Presidente expresa que, la Sociedad ha confeccionado Estados Contables por el periodo intermedio iniciado el 1 de enero de 2025 y finalizado el 30 de Sep�embre de 2025. Ello, a los fines de contar con un balance especial y dar cumplimiento a lo reglado por la Comisión Nacional de Valores en el marco del régimen PYME CNV. En este sen�do el Sr. Presidente expone que, es deber del Directorio considerar los mencionados Estados Contables especiales, y sus respec�vos estados de situación patrimonial, de resultados, evolución del patrimonio neto y flujo de efec�vo y sus notas complementarias; documentación que se encuentra con la suficiente antelación en poder de los Directores.

Some�do a consideración de los miembros del Directorio los documentos mencionados y, luego de un detallado análisis e intercambio de opiniones; por unanimidad RESUELVEN: Aprobar los Estados Contables especiales de la Sociedad por el periodo intermedio finalizado el 30 de Sep�embre de 2025, y los estados de situación patrimonial, de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efec�vo por el mismo periodo y notas explica�vas seleccionadas.

No habiendo más asuntos que considerar, se levanta la sesión siendo las 11:00 horas.

Fdo: José Anibal Ignacio Mocchi Ge�e; Mirta López; María Celia Mocchi y German Crespi