TECNOMYL SA — Board/Management Information 2022

Feb 1, 2022

CARA ROLANDO NELLI .4505 COLEGIO DE ESCRIBANOS INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA DECRETO Nº 754/95 001113971 Æ 64518-05 Rúbrica Nº Pertenece a TECNOMYL S.A. Domicilio: FLORIDA 00259 P180 2:01 214 Número de Libro: ACTAS DE ASAMBLEAS 2 Libro? Consta de: 0100 páginas Observações Se rubrica por extravio de su antecedente se
"gún denuncia policial efectuada en los términos del ar
"tículo 7 Anexo l'de la Resolución 7/95. En la techa se procede a la mbrica del presente libro con intervención de escribano de la Ciudad de habilitado para actuar en el Registro Notarial Nio. 235 Buenos Aires. de 2005 Buenos Aires, 5 Stede Octubre MARIA ROSARIO VILLARREAL de Libro Area Interve ndon v Rubru MOLANDO C. CARAVELLI

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ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

En la ciudad de Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego, a los 08 días del mes de Diciembre del año 2021. siendo las 11,00 horas, se reúne en la sede social sita en Ruta Nacional Nº3, Km 2796, de la ciudad de Río grande, Provincia de Tierra del Fuego, se reúnen en asamblea general extraordinaria los accionistas de TECNOMYL S.Acuyos nombres, capital representado y cantidad de votos, surgen del libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nº 2, y que en conjunto representan el 100% del capital social, por lo cual la asamblea reviste el carácter de unánime en los términos del art. 237 -último párrafode la Ley 19.550.El Sr.AníbalJosé Mocchi, declara válidamente constituida la Asamblea e invita a los accionistas a tratar el orden del dia para el que han sido convocados, a saber:1) Designación de accionistas para firmar el acta: Luego de una breve deliberación, por unanimidad resuelven que todos los accionistas de la Sociedad, suscriban el acta correspondiente a la presente Asamblea de Accionistas. Acto seguido se pasa a considerar el segundo punto del Orden del día. 2) Aprobación de compra de un inmueble en compensación delpasivo que detenta el Sr. Aníbal José Mocchi con la sociedad:por unanimidad los accionistas resuelven aprobar y llevar a cabo la compra de un lote de terreno parte de una mayor superficie que se encuentra ubicado en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en el Departamento Rio Grande, Lugar Estancia Las Violetas y que según un plano confeccionado por el Agrimensor Francisco José Bujan, matrícula 1664, es parte de la parcela 27DR del Macizo 2000 de la Sección 1, tiene las siguientes superficies lineales medidas y linderos: su frente al Sur línea E-F mide doscientos cincuenta metros; su costado Oeste línea F-A . mide cuatrocientos cuarenta y cuatro metros; su contrafrente al Norte, línea A-B, mide doscientos cincuenta. metros y su costado Este, cerrando la figura mide cuatrocientos cuarenta y cuatro metros. Linda al Sur, con Ruta nacional Nº 3, al Oeste con la parcela 3 del mismo plano; al Norte con calle de ripio sin nombre y al Este con resto de la mayor superficie, de propiedad de Tecnomyl SA. Tiene una superficie total de ciento once mil ciento diez metros cuadrados Dicha compra, se realiza en compensación del pasivo que tiere Sr. Aníbal José Mocchi, per autoinate y, set e de balificialités de la empresa, a autoria de la distribución de tilúpioneles por un monto de NOVENTA MILLONES DE PESOS (\$98,000.000,00).No habiendo más asuntos que considerar, se levanta la sesión siendo las12,30 horas.-

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fores Millenes on $20$ tacHa $PbR$ $3.00$

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. En la Ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, Ruta Nacional Nº 3, Km. 2796, a los 23 días del mes de Diciembre de 2021, siendo las 13 horas, se reúnen los accionistas de TECNOMYL S.A. (la "Sociedad"), los que en conjunto representan el 100% del capital social, por lo cual la asamblea reviste el carácter de unánime en los términos del art. 237 -último párrafo- de la Ley 19.550. Se encuentran presentes además el Sr. Presidente de la Sociedad, el Sr. Aníbal José Mocchi, junto con el resto de los Directores Titulares, y el Síndico Titular, Cr. Germán Alberto Crespi. Abierto el acto por el-Sr. Presidente, se pasa a dar lectura del primer punto del orden del día: Designación de dos accionistas para firmar el acta: Por unanimidad SE RESUELVE designar a los Sres. Anibal Jose Mocchi y Jose Anibal Ignacio Mocchi Gette para firmar el acta de la presente asamblea. Seguidamente, se pasa a considerar el segundo punto del orden del día. Consideración (i) de la registración de la Sociedad bajo el régimen de oferta pública PYME CNV y la solicitud de negociación y/o listado de las obligaciones negociables en Bolsas y Mercados Argentinos S.A., el

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Mercado Abierto Electrónico S.A. u otros mercados de la Argentina y/o del exterior según oportunamente to determine el Directorio; (ii) la creación de un programa global para la emisión de obligaciones negociables bajo el régimen de oferta pública PYME CNV; y (iii) consideración del destino de los fondos provenientes de la colocación de las obligaciones negociables que se emilian. Toma la palabra el Sr. Presidente é informa que, como es de conocimiento de los presentes, en el pasado la Sociedad ha colocado exitosamente obligaciones negociables bajo el régimen PYME CNV Garantizada. Continúa el Sr. Presidente y manifiesta gye es conveniente que la Sociedad cuente con una nueva alternativa de financiación, siendo la emisión de obligaciones negociables a ser colocadas por oferta pública una alternativa posible. En consecuencia, propone que se resuelva solicitar la registración de la Sociedad ante la Comisión Nacional de Valores (la "CNV") a fin de emitir obligaciones negociables por oferta pública balo el régimen PYME CNV, creando para ello un programa global de emisión de obligaciones negociables PYME CNV simples, no convertibles en acciones, súbordinadas o no, con o sin garantía, ajustables o no, con interés fijo, variable o mixto, o sobre una base descontada, denominadas en pesos, en dólares estadounidenses, en cualquier otra moneda y/o unidad de medida, incluyendo, Unidades de Valor Adquisitivo actualizables por el Coeficiente de Estabilización de Referencia, en wirtud de la Ley N° 25.827 y de conformidad con lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 146/2017 del Poder Ejecutivo Nacional, por hasta un valor nominal en circulación que no podrá exceder los \$1.500.000.000 (Pesos Mil Quinientos Millones) - o su equivalente en otras monedas especificadas, unidades de medida o unidades de valor--, con un plazo máximo de cinco años contados desde la fecha de otorgamiento de la autorización de oferta pública por parte de la CNV o cualquier plazo mayor que se autorice conforme con las normas aplicables (el "Programa"). Continúa el Sr. Presidente y manifiesta que las obligaciones negociables PYME CNV bajo el Programa serán emitidas bajo la ley y jurisdicción argentina y/o de cualquier otro estado extranjero, en diversas clases y/o series durante la vigencia del Programa, con posibilidad de reemitir las sucesivas clases y/o series que se amorticen sin exceder el monto total del Programa. Todo ello, expresa el Sr Presidente, de conformidad con las normas de la CNV según texto ordenado por la Resolución General Nº 622/2013 (con sus modificatorias y complementarias, las "Normas de la CNV"), el régimen de oferta pública establecido en la Ley Nº 26.831 (con sus modificatorias y complementarias, incluyendo sin limitación a la Ley Nº 27.440 de Financiamiento Productivo y al Decreto 4781/18, la "Ley de Mercado de Capitales") (el "Régimen de Oferta Pública"), y la ley N° 23.576 (con sus modificatorias y complementarias, incluyendo sin limitación a ta-Ley Nº 27.440 de Financiamiento Productivo y al Decreto 4781/18, la "Ley de Obligaciones Negociables"). Seguidamente, manifiesta que la versión preliminar del prospecto de Programa ha sido previamente circulada a los presentes. Continúa en el uso de la palabra el Sr. Presidente, quien expresa que resulta necesario solicitar la autorización de negociación y/o listado en los mercados, en tal sentido mociona para que se solicite autorización para la negociación y/o listado de las obligaciones negociables a emitirse bajo el Programa en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (el "BYMA"), el Mercado Abierto Electrónico S.A. (el "MAE") u otros mercados de la Argentina y/o del exterior según oportunamente lo determine el Directorio. Asimismo, continúa la palabra el Sr. Presidente y manifiesta a los presentes que resulta necesario considerar el destino a dar a los fondos que se obtengari como resultado de la colocación de las obligaciones negociables a emitirse en el marco del Programa. En tal sentido, propone que los recursos obtenidos provenientes de la emisión de las obligaciones negociables sean destinados por la Sociedad según se determine en oportunidad de la emisión de cada clase y/o serie en el documento de emisión correspondiente, y sujeto al cumplimiento de todos los requisitos legales y reglamentarios, a uno o más de los fines dispuestos en el Artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables. Después de discutir y evaluar los distintos aspectos de la propuesta se pone a consideración la misma y SE RESUELVE por unanimidad aprobar: i) la registración de la Sociedad bajo el régimen de oferta pública PYME CNV; ii) la creación de un programa global de emisión de obligaciones négociables PYME CNV en los términos anteriormente expuestos, simples, a corto, mediano y/o largo plazo, no ⊹ -
convertibles en acciones, por hasta un valor nominal en circulación en cualquier momento que no podrá exceder los \$1.500 000.000 (Pesos Mil Quinientos Millones) -o su equivalente en otras monedas especificadas, unidades monetarias, unidades de medida o unidades de valor; iii) que el destino de los fondos provenientes de la colocación de las obligaciones negociables se determine en oportunidad de la emisión de cada clase y/o serie n actividad de emisión correspondiente de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 36 de la Ley de

Obligaciones Negociables; y iv) la solicitud de negociación y/o listado de las obligaciones negociables a emitirse bajo el Programa en BYMA o MAE o aquellos mercados que sean determinados por el Directorio oportunamente, A continuación, se pasa a tratar el tercer y último punto del orden del día.1. Delegación de facultades. Autorizaciones. Toma la palabra el Sr. Presidente, quien propone que se delegue en el Directorio con facultad de subdelegar en uno o más de sus integrantes aquellas facultades necesarias para establecer las restantes condiciones del Programa, adecuar los términos y condiciones del mismo conforme a lo que pueda requerir oportunamente la CNV y hacer efectiva la emisión de Obligaciones Negociables PYME dentro del monto máximo fijado por la Asamblea. Entre otras facultades SE RESUELVE por unanimidad sin carácter limitativo, la delegación de: (i) la determinación y fecha de cada emisión y reemisión, (ii) el plazo y las condiciones de amortización, (iii) la moneda o unidad de valor, monto, forma y condiciones de pago y/o rescate y/o recompra y las eventuales garantías, (iv) tipo y tasa de interés, (v) características y términos y condiciones de los títulos o certificados representativos de las obligaciones negociables, (vi) modalidad y precio de la colocación, (vii) la facultad para solicitar ante la CNV la autorización de oferta pública y/u organismos similares del exterior, y para solicitar la autorización de negociación y/o listado en mercados autorizados en eLpaís y/o en el exterior, y para efectuar cualquier otro trámite y/o actuación ante los mencionados organismos y ante cualquier otro que pudiese corresponder, en relación con las cuestiones resueltas en la presente, con las más amplias facultades, en todos los casos a exclusiva decisión del Directorio y mediante la utilización de cualesquiera de los procedimientos previstos al efecto por las normas en vigencia, y con la posibilidad que ef Directorio subdelegue dichas facultades en uno o más de sus miembros de acuerdo con lo previsto por la normativa vigente, (viii) la posibilidad de solicitar calificación de riesgo para las obligaciones negociables a ser emitidas, de acuerdo con lo previsto por la normativa vigente aplicable a la Sociedad, (ix) la determinación de la ley aplicable y jurisdicción, (x) la fijación del destino de los fondos obtenidos de la colocación de las emisiones o reemisiones de obligaciones negociables de conformidad con lo aquí resuelto, y cualquier otra delegación permitida por la normativa vigente. Se aprueba por unanimidad, asimismo, la delegación en el Directorio, con facultad de éste de subdelegar en uno o más de sus integrantes, la facultad de suscribir todos los documentos necesario a los efectos aquí tratados, incluyendo, sin limitación, la firma de las versiones definitivas del Prospecto de emisión correspondiente, la celebración de contratos de suscripción o underwriting, contratos de colocación, convenio de fideicomiso en garantía u otros, quedando el Directorio facultado para realizar todos cuantos más actos fueran necesarios para llevar eficazmente a cabo el cometido que se le encomienda. Luego, el Sr. Presidente añade que resulta oportuno otorgar ciertas autorizaciones a los efectos de facilitar la instrumentación de lo resuelto por esta Asamblea. Tras una breve deliberación, SE RESUELVE por unanimidad autorizar a los Sres. Jose Luís Ramos, Jose Aníbal Ignacio Mocchi Gette, Santiago Monguillot Minetti, Cesar Juncos, Nicolás Alexandrowies, como sus delegados, y como autorizados a los Sres. Luciana Denegri, María Victoria Pavani, María Inés Cappelletti, Julián Ojeda, Tomás Cappellini, María Belén Tschudy y/o a quienes ellos designen para que cualquiera de ellos, actuando individual e indistintamente, pueda efectuar sin carácter limitativo ante la CNV, Bolsas y Mercados Argentinos S.A., el Mercado Abierto Electrónico S.A., Caja de Valores S.A., la Inspección General de Justicia de Tierra del Fuego, el Boletín Oficial de la República Argentina, el Boletín Oficial de la Provincia de Tierra del Fuego, la Administración Federal de Ingresos Públicos y/o cualquier otra entidad pública o privada, todo tipo de presentaciones y actos necesarios y/o convenientes vinculados con los puntos aprobados en la presente Asamblea, y con la tramitación de las presentaciones que se efectúen ante dichos organismos para cumplimentar disposiciones y resoluciones vigentes y obtener la conformidad administrativa correspondiente Asimismo, quedan expresamente facultados para presentar solicitudes, aceptar y proponer modificaciones que el organismo de contralor considere necesarias, firmar documentos, presentar restructiones, contestaciones, formularios, notas y otros escritos, contestar vistas y traslados, y en general realizar consideration of the matter of the matter of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the stat iouus lus tramites y diligentias necessaries re
breve deliberación SE RESUELVE por unanimidad: i) aprobar la delegación con posibilidad de subdelegación Diate del Deracion SE HESUELYL PULSES en los términos detallados precedentemente en cualquiera de los on or prazo maximo previsió on la recordo con facultad de subdelegar las mencionadas facultades; ii) aprobar las
Directores designados por el Directorio con facultad de subdelegar las mencionadas facultades; ii) aprobar la autorizaciones en los términos consignados anteriormente.

Designación del Auditor Externo para el ejercicio iniciado el 1º de enero de 2021 y que finalizará el 31 de diciembre de 2021. Puesto a consideración el presente Orden del Día, toma la palabra el Sr. Presidente quien indica que, conforme lo establecido por la Ley de Mercado de Capitales y de conformidad con los criterios establecidos por las Normas de la CNV resulta necesario que esta Asamblea designe a un contador público matriculado independiente a efectos de éste desempeñe las funciones de auditoría externa de la Sociedad.. Por lo expuesto, el Sr. Presidente mociona para que los Sres. Luis Ramón Álvarez Chiabo(Inscripto bajo la matrícula de C.P. T°3 F°136 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur) sea designado como Auditor Externo Titular, por el ejercicio iniciado el 1 de enero de 2021 y que finalizará el 31 de diciembre de 2021. Oído lo cual, SE RESUELVE por unanimidad aprobar en su totalidad la moción del Sr. Presidente.No habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 13.30 horas del día consignado al inicio, se da se da por finalizada la reunión, procediéndose a labrar la presente acta.

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CANTIDAD DE ACCIONES NUMEROS DE LOS CERTIFICADOS O CERTIFICADOS ACCIONES O CERTIFICADOS CANTIDAD FIRMAS CAPITAL DE VOTOS $\overline{1}$ $\bar{n}$ PARAVELLI ACLAN 4505 COLEGIO DE ESCRIBANOS INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA DECRETO Nº 754/95 LEY Nº 23412 001094916 $46364 - 05$ Rúbrica Nº Pertenece a TECNOMYL S.A. SOCIEDAD ANONIMA Domicilio FLORIDA 00259 Piso 2 Of 214 TENCIA A ASAMBLEAS CONES Y REGISTRO DE ASIS - Número de Consta de:0049 confo11os Observaciones. Se rubrica por extravio de su antecedente se-
gun denuncia policial efectuada en los términos del articulo 7 Anexo 1 de la Resolución 7/95. bushel !! Nige 4 MARIA ROSARIO VILLARREAL SALA Responsable En la fecha se procede a la rúbrica del présente libro con intervención y Rubrica de Libros habilitado para actuar en el Registro Notarial Nro. 235 de la Ciudad de Buenos Aires. de Agosto de 2005 Buenos Aires, 22. ROLANDO O CAR AVELLI