TECNOMYL SA — Board/Management Information 2022

Feb 1, 2022

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Suz MINISTERIO DE COORDINACIÓN
DE GABINETE Y GOBIERNO
INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA s de Directoria Nº DENOMINACION P۱ DO $220$ $7.001$ $d.r.g.)$ $N^2 29/2015$ RIO CR 25 MAR 2015 $\mathcal{P}_\mathbf{t}$ Dra. e Registro Directora o I.G.J Rio Grande $\overline{\phantom{0}}$ $\ddot{\phantom{a}}$

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ACTA DE DIRECTORIO. En la Ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, Ruta Nacional Nº 3, Km. 27tº3, a los 15 días del mes de Diciembre de 2021, siendo las 13 horas, se reúne en la sede social, el Directorio de TECNOMYL S.A. (la "Sociedad"), bajo la presidencia del Sr. Aníbal José Mocchi con la presencia de los Sres. Directores que firman al pie, y el Sr. Síndico Titular Cr. Germán Alberto Crespi. El Sr. Presidente verifica la presencia de quórum necesario para sesionar y declara abierto el acto, a fin de considerar el siguiente orden del día: 1) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas. Toma la palabra el Sr. Presidente y expresa que, como es de conocimiento de los Sres. Directores, en el año 2020 la Sociedad ha colocado exitosamente obligaciones negociables bajo el régimen PYME CNV Garantizada. Seguidamente, manifiesta que continuando con la financiación a través del mercado de capitales que la Sociedad ya ha efectuado, y a fin de mejorar las alternativas de financiamiento de la Sociedad, resultaría conveniente que la Sociedad se registre ante la Comisión Nacional de Valores (la "CNV") como PYME CNV a fin de crear un programa global para la emisión de obligaciones negociables PYME CNV (el "Programa"). Ello, manifiesta el Sr. Presidente, de conformidad con las normas de la CNV, según texto ordenado por la Resolución General Nº 622/2013 (con sus modificatorias y complementarias, las "Normas de la CNV") y de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 26.831 (con sus modificatorias y complementarias, incluyendo sin limitación a la Ley N° 27.440 de Financiamiento Productivo y al Decreto 4781/18, la "Ley de Mercado de Capitales"), todo ello en los términos de la ley N° 23.576 (con sus modificatorias y complementarias, la "Ley de Obligaciones Negociables"). Continúa en uso de la palabra y expresa que, a fin de registrar a la Sociedad como PYME CNV y obtener la autorización del Programa bajo dicho régimen, la normativa aplicable exige la consideración y aprobación del mismo por parte de los accionistas de la Sociedad. Por ello, luego de un breve intercambio de opiniones, RESUELVEN por unanimidad: Convocar a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 23 de Diciembre de 2021 a las 13 horas, a celebrarse en la sede social, sita en Ruta Nacional Nº 3, Km. 2796, Río Grande, Tierra del Fuego, a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1.Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2.Consideración (i) de la registración de la Sociedad bajo el régimen de oferta pública PYME CNV y la solicitud de negociación y/o listado de las obligaciones negociables en Bolsas y Mercados Argentinos S.A., el Mercado Abierto Electrónico S.A. u otros mercados de la Argentina y/o del exterior según oportunamente lo determine el Directorio; (ii) la creación de un programa global para la emisión de obligaciones negociables bajo el régimen de oferta pública PYME CNV; y (iii) consideración del destino de los fondos provenientes de la colocación de las obligaciones negociables que se emitan.3.Delegación de facultades. Autorizaciones.4. Designación del Auditor Externo para el ejercicio iniciado el 1º de enero de 2021 y que finalizará el 31 de diciembre de 2021.Seguidamente el Sr. Presidente informa a los presentes que, en virtud de lo previsto en el artículo 237, último párrafo, de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 (conforme fuera complementada y modificada); y que los Accionistas titulares del 100% del capital social y votos de la Sociedad han manifestado de manera unánime su voluntad de concurrir a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 23 de Diciembre de 2021, se prescindirá de la publicación de edictos. Acto seguido, se pasa a considerar el segundo punto del orden del día.2) Consideración de la adhesión de la Sociedad a la plataforma de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. "BYMA Listadas", dentro de la Plataforma BYMA DIGITAL. Aceptación de sus términos y condiciones. El Sr. Presidente manifiesta que en cumplimiento con lo establecido en el Reglamento Listado Nº81003-04 y la Resolución sobre Disposiciones Complementarias al Reglamento Listado Nº81010-03, de Bolsas y Mercados Argentinos (Mercado Registrado bajo el Nº639 de la Comisión Nacional de Valores) corresponde que este Directorio considere la adhesión de la Sociedad a "BYMA Listadas" a los efectos de que la misma cuente con los canales de comunicación necesarios para garantizar la emisión y autorización de listado de los valores negociables en BYMA. En este sentido, el Sr. Presidente mociona para que este Directorio apruebe la adhesión de la Sociedad a BYMA Listadas en los términos establecidos en la Resolución sobre disposiciones complementarias al Reglamento de Listado de BYMA (y/o cualquier otra norma que la reemplace y/o modifique parcial o totalmente en el futuro). Luego de un breve debate, los señores Directores RESUELVEN aprobar la adhesión de la Sociedad al Sistema "BYMA listadas", dentro de la Plataforma BYMA DIGITAL y sus términos y condiciones. Acto seguido, se pasa a considerar el tercer punto del orden del día.3) Designación de responsables de relaciones con el mercado. Toma la palabra el Sr. Presidente e informa a los presentes que, en virtud de que la Sociedad tiene obtigaciones negociables con oferta pública en circulación, y a fin de dar cumplimiento al artículo 99 inciso a) de la Ley de Mercado de Capitales, corresponde designar a un responsable de relaciones con el mercado quien será el encargado de realizar la comunicación y divulgación de toda situación de importancia que pueda afectar a la Sociedad, de conformidad con lo establecido por las Normas de la CNV, Acto seguido, continúa en uso de la palabra el Sr. Presidente y mociona para que se designe como Responsable de Relaciones con el Mercado titular a Nicolas Aleksandrowics y como Responsable de Relaciones con el Mercado suplente a Augusto Cabrera. Sometido a consideración del Directorio, luego de un breve intercambio y de finalizado el análisis, por unanimidad los presentes RESUELVEN aprobar las designaciones propuestas por el Sr. Presidente. No habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 13.30 horas del día consignado al inicio, se da se da por finalizada la reunión, procediéndose a labrar la presente ecta, que es leída y aprobada por los Directores y el Señor Síndico que firman de conformidad.

ACTA DE DIRECTORIO. En la Ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, Ruta Nacional Nº 3, Km. 2796, a los 27días del mes de diciembre de 2021, siendo las 13.00 horas, se reúne en la sede social, el Directorio de TECNOMYL S.A. (en adelante la "Sociedad"), bajo la presidencia del Sr. Aníbal José Mocchi con la presencia de los Sres. Directores que firman al pie, y el Sr. Síndico Titular Cr. Germán Alberto Crespi. El Sr. Presidente verifica ta presencia de quórum necesario para sesionar y declara abierto el acto, a fin de considerar el siguiente orden del día:1) Aprobación de los términos y condiciones del programa global de emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, por un valor nominal en circulación en cualquier momento de hasta \$1.500.000.000 (Pesos mil quinientos millones) (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor), bajo el régimen PYME CNV. Subdelegación. Toma la palabra el Sr. Presidente e informa a los presentes que, teniendo en cuenta que la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 23 de diciembre de 2021 (la "Asamblea") aprobó la creación de un programa global de emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, por un valor nominal en circulación en cualquier momento de hasta \$1.500.000.000 (Pesos mil quinientos millones) (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor), bajo el régimen PYME CNV (el "Programa"), y la delegación en este Directorio para establecer los restantes términos y condiciones del Programa y hacer efectiva la emisión y colocación de las obligaciones negociables a emítirse en el marco del mismo dentro del monto máximo fijado por la Asamblea (las "Obligaciones Negociables PYME"), el Presidente propone (i) aprobar la versión preliminar del prospecto del Programa, el cual ha sido previamente circulada entre los Señores Directores (el "Prospecto") y (ii)designar y autorizar como subdelegados de este Directorio a los señores Directores Titulares Anibal José Mocchi, José Luis Ramos y José Ignacio Aníbal Mocchi Gette; para que, actuando indistintamente, cualesquiera de ellos y de forma individual:(a) negocie y apruebe los términos y condiciones del Programa dentro de los límites fijados en la Asamblea; (b) modifique todos aquellos términos y condiciones, en relación con el Programa, que sean necesarios o convenientes conforme a lo que eventualmente requiera la Comisión Nacional de Valores (la "CNV") y los mercados en donde se listen y/o se negocien las Obligaciones Negociables PYME a ser emitidas bajo el mismo y aquellas instituciones ante las cuales oportunamente se solicite algún tipo de autorización relacionada con el Programa, con todas las facultades para proponer y realizar modificaciones a dichos términos y condiciones y aceptar, incluir, aprobar y/o impugnar las que soliciten, en su caso dichas entidades; (c) negocie, celebre, modifique y deje sin efecto cualesquier contrato y/o convenio negociado en virtud del Programa y/o de las Obligaciones Negociables PYME a ser emitidas bajo el mismo; entendiéndose-que la

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