TECNOMYL SA — Board/Management Information 2022

Jul 25, 2022

ACTA DE DIRECTORIO. En la ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, a los 21 días del mes de Junio del año 2022, siendo las 09;00 horas, se reúnen en la sede social, el Directorio de "TECNOMYL S.A." bajo la presidencia de su titular señor Aníbal José Mocchi y con la asistencia de los Directores Titulares y el Síndico Titular Cr. Germán Alberto Crespi, quienes firman al pie de la presente. La presidencia declara abierto el acto y expresa que, en virtud de la renuncia de uno de los miembros del Directorio, se deberá recomponer el mismo. En consecuencia, por unanimidad, el Directorio RESUELVE: convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 29 de Junio de 2022, en la sede social, a las 10;00 hs, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de Accionistas para suscribir el acta. 2) Consideración de la renuncia del Presidente y Director Titular, 3) Aprobación de la gestión del Director renunciante conforme el alcance del articulo 275, Ley 19.550, 4) Elección de integrantes del Directorio. 5) Elección de un síndico titular y un síndico suplente. 6) Designación de las personas para tramitar la conformidad administrativa y la inscripción de las resoluciones de la Asamblea ante lá autoridad de contralor respectiva. Manifiesta el señor Presidente que, atento que la totalidad de los accionistas están en conocimiento del temario de la Asamblea que se convoca en este acto y han asegurado su asistencia, como la conformidad en igual sentido a los puntos a tratarse en la mísma, no se efectúa la publicación de edictos de la convocatoria; ya que la misma se celebrara en el carácter de unánime de acuerdo a lo previsto en el artículo 237 último párrafo de la ley 19.550, No habiendo más asuntos que considerar, se levanta la sesión siendo las 10;30 horas, previa lectura y firma de conformidad de la presente acta.

Juenta