TECNOMYL SA — AGM Information 2022

Jul 25, 2022

las funciones encomendadas. De la misma forma, se aprueba la gestión de la sindicutura durante el
ejercicio en considerante ejercicio en consideración. Seguidamente se pasa a considerar el punto cuarto del orden del día que
expresar 4) Consideración. Seguidamente se pasa a considerar el punto cuarto del orden del día que expresa: 4) Consideración de la Remuneración del Directorio por sus funciones técnico administrativas por encima de los topes previstos en el art. 261 de la Ley 19,550. Por unanimidad los accionistas resuelven remunerar las funciones del Presidente y Directores per sus funciones durante el ejercicio cerrado al 31/12/2021 de la siguiente forma: la surna de \$ 10.000.000 para el Sr. Aníbal José Mocchi, \$4,700.000 para el Sr. José Luis Ramos y \$2.200.000 para el Sr. José Aníbal Ignacio Mocchi Gette. A continuación, se procede a considerar el punto quinto del orden del día, que dice: 5) Remuneración de la Sindicatura. De forma unánime, los accionistas resuelven remunerar las funciones del Síndico Titular Cr. Germán Alberto Crespi en la suma de \$ 211.839, por sus funciones durante el ejercicio cerrado al 31/12/2021. Finalmente se pone a consideración el punto sexto del orden del día, que dice: 6) Designación de las personas facultadas para tramitar la conformidad administrativa y la inscripción de las resoluciones de la Anamblea ante la autoridad de contralor respectiva. Por unanimidad los accionistas resuelven designar y autorizar a Luis Cesar Brunori, Jorge David Moreno, José Ramos y/o Santiago Monguillot y/o a quien estos designen, para que en forma individual e indistinta, realicen todos los trámites pertinentes para obtener la conformidad administrativa e inscripción de las resoluciones do la prosente asamblea ante las autoridades de control respectivas, así como para realizar cuanto acto sea necesario al respecto, incluyendo sin limitaciones a publicaciones legales (edictos), notificaciones, contestar y levantar vistas, etc., autorizándolos a suscribir los instrumentos necesarios e interponer en su caso los recursos que acuerda la ley. Siendo las 18:00 horas y no habiendo más asuntos que considerar se levanta la sesión.

To GE

José An Mocchi Gette

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, a los 29 días del mes de Junio del año 2022, siendo las 10;00 horas, se reúnen en la sede social, los accionistas de "TECNOMYL S.A.", cuyos nombres, capital representado y cantidad de votos, surgen del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nº 3, y que en conjunto representan el 100% del capital social, por lo cual la asamblea reviste el carácter de unánime en los términos del artículo 237 - último párrafo - de la Ley 19.550. El Presidente, Sr. Aníbal José Mocchi, declara válidamente constituida la Asamblea e invita a los señores accionistas a tratar el orden del día para el que fueron. convocados, a saber: 1) Designación de Accionistas para suscribir el acta: De forma unánime, se decide que la totalidad de accionistas junto con el Sr. Presidente, suscriban la presente acta. Continuando con las deliberaciones, pasa a considerarse el segundo punto del Orden del Día: 2) Consideración de la renuncia del Presidente y Director Titular. El señor Aníbal José Mocchi pone en conocimiento la renuncia a su cargo de Presidente y Director Titular. Oídas las razones de dicho acto y, siendo que la renuncia no es dolosa ni intempestiva, por unanimidad los accionistas resuelven aceptar la misma. Seguidamente, se pone en consideración el tercer punto del Orden del Día: 3)

97

Aprobación de la gestión del Director renunciante conforme el alcance del artículo 275, Ley 19.550. Los accionistas, de forma unánime, resueiven aprobar la gestión del presidente desde que el mismo fue designado hasta la fecha, atento haber sido la misma altamente satisfactoria, demostrando compromiso, empeño y dedicación en las funciones asignadas. Continuando con las deliberaciones, se pasa a considerar el cuarto punto del Orden del Día: 4) Elección de Integrantes del Directorio. Los accionistas, de forma unánime, resuelven establecer en tres el número de directores titulares, designando como Director Titular y Presidente al señor JOSE LUIS RAMOS DNI 25.344.415, como Directora Titular y Vicepresidenta a la señora MIRTA BEATRIZ LOPEZ DNI 16.280.719, y como Director Titular al señor JOSE ANIBAL IGNACIO MOCCHI GETTE DNI 40.567.083, por el plazo máximo establecido en el artículo 287 de la Ley 19.550, es decir por tres ejercicios económicos. Los designados, presentes en el acto, aceptan los cargos y declaran bajo juramento que no se encuentran comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades prescriptas por el artículo 2654 de la Ley General de Sociedades; y, establecen como domicilio especial - a los fines del artículo 256 de la citada ley - en la sede social sita en Ruta Nacional N° 3 Km 2796 Ciudad de Rio Grande Provincia de Tierra del Fuego. A continuación, se considera el quinto punto del Orden del Día: 5) Elección de un síndico titular y un síndico suplente. Unánimemente, los accionistas deciden designar como Síndico Titular al Cr. German Alberto Crespi DNI 21.966.638 Matricula Profesional 10-13883-6 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba, y como Síndico Suplente al Cr. Carlos Javier Martínez DNI 26.490.368 Matricula Profesional 10-14160-7 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba; cargos que se establecen por el plazo de tres ejercicios económicos. Los síndicos - titular y suplente - establecen domicilio especial en Avenida Colon Nº 778 Piso 13, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Acto seguido, se considera el sexto y último punto del Orden del Día: 6) Designación de las personas para tramitar la conformidad administrativa y la inscripción de las resoluciones de la Asamblea ante la autoridad de contralor respectiva. Por unanimidad, los accionistas resuelven designar y autorizar a Luis Cesar Brunori y a Jorge David Moreno y/o a quienes estos designen, para que en forma individual e indistinta

realicen todos los trámites pertinentes para obtener la conformidad administrativa e inscripción de las esoluciones de la presente asamblea ante las autoridades de control respectivas, así como para realizar cuanto acto sea necesario al respecto; incluyendo sin limitaciones a publicaciones legales -(edictos), notificaciones, contestar y levantar vistas, etc., autorizándolos a suscribir los instrumentos necesarios. No habiendo más asuntos que considerar, se levanta la sesión siendo las 12;00 horas, previa lectura y firma de conformidad de la presente acta.

Les Rip

Grespi Geni Dlato

$M$ occ