Technical Olympic S.A.

AGM Information • Jul 1, 2025

01^η Ιουλίου 2025

Γνωστοποίηση απουάσεων της Τακτικής Γενικής Σσνέλεσσης των μετότων της εταιρείας «ΤΕΦΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.»

Η εηαηξεία ΤΕΦΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ A.E. γλσζηνπνηεί ζην επελδπηηθό θνηλό, όηη ηελ 01^ε Ινπλίνπ 2025 θαη ώξα 14:00 πξαγκαηνπνηήζεθε ε Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο εηαηξείαο.

Μεηείραλ απηνπξνζώπσο ή δη' αληηπξνζώπνπ, κέηνρνη εθπξνζσπνύληεο 29.254.949 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο θαη ηζάξηζκα δηθαηώκαηα ςήθνπ, ήηνη πνζνζηό 73,46% επί ζπλόινπ 39.823.919 κεηνρώλ θαη ηζαξίζκσλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Εηαηξείαο (ήηνη 40.693.350 κεηνρέο αθαηξνπκέλσλ 869.431 ηδίσλ κεηνρώλ πνπ θαηέρεη ε Εηαηξεία).

Εγθξίζεθαλ όια ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζύκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο εηζεγήζεηο ηνπ Δ.Σ. ηεο εηαηξείαο πξνο ηνπο κεηόρνπο απηήο, όπσο απηέο είραλ αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο.

Τα απνηειέζκαηα ηεο ςεθνθνξίαο αλά ζέκα, ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 133 ηνπ Ν. 4548/2018, παξνπζηάδνληαη θαησηέξσ:

Θέμα 1 ο : Ελεκέξσζε από ηνλ Πξόεδξν ηεο Επηηξνπήο Ειέγρνπ γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο Επηηξνπήο Ειέγρνπ θαηά ηε ρξήζε 01/01/2024 - 31/12/2024 ζύκθσλα κε ην άξζξν 44 λ. 4449/2017.

Τν ζέκα δελ εηίζεην ζε ςεθνθνξία.

Θέμα 2^ο : Υπνβνιή πξνο ελεκέξσζε ηεο έθζεζεο ησλ αλεμάξηεησλ κε εθηειεζηηθώλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 9 παξ. 5 ηνπ Ν. 4706/2020 θαη παξνπζίαζε απηήο πξνο ηηο θαη ηνπο θθ. Μεηόρνπο από ηα αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ.

Τν ζέκα δελ εηίζεην ζε ςεθνθνξία.

Θέμα 3 ο : Έγθξηζε ησλ Εηήζησλ Φξεκαηννηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ θαη Ελνπνηεκέλσλ Εηήζησλ Φξεκαηννηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο Εηαηξείαο γηα ηε ρξήζε 01/01/2024 - 31/12/2024, πνπ ζπληάρζεθαλ από ηελ Εηαηξεία κε βάζε ηα Δηεζλή Πξόηππα Φξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Δ.Π.Φ.Α.) θαη κε θάζε άιιε εηδηθή δηάηαμε, κεηά ηεο Εηήζηαο Έθζεζεο Δηαρείξηζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ηεο Έθζεζεο Ειέγρνπ ηνπ Οξθσηνύ Ειεγθηή Λνγηζηή θαη ηεο Δήισζεο Εηαηξηθήο Δηαθπβέξλεζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ.

Αξηζκόο ςήθσλ ππέξ: 29.254.949 (πνζνζηό 100,00% ησλ κεηερόλησλ).

Αξηζκόο ςήθσλ θαηά: 0 (πνζνζηό 0,00% ησλ κεηερόλησλ).

Απνρέο: 0 (πνζνζηό 0,00% ησλ κεηερόλησλ).

Θέμα 4 ο : Έγθξηζε ηεο ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο ηεο Εηαηξείαο από ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην θαηά ηε ρξήζε 01/01/2024 - 31/12/2024 θαη απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή - ινγηζηή από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεο 2024 ζε εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε βάζε. Αξηζκόο ςήθσλ ππέξ: 29.254.949 (πνζνζηό 100,00% ησλ κεηερόλησλ). Αξηζκόο ςήθσλ θαηά: 0 (πνζνζηό 0,00% ησλ κεηερόλησλ). Απνρέο: 0 (πνζνζηό 0,00% ησλ κεηερόλησλ).

Θέμα 5 ο : Επηθύξσζε ηνπ ζπλόινπ ησλ ιεθζεηζώλ απνθάζεσλ ηνπ Δ.Σ. θαη ηδίσο απηώλ πνπ αθνξνύλ ζηηο εθηηκήζεηο ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ ηνπ Οκίινπ θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζία ηεο εηαηξείαο θαηά ηε ιήμε ηεο θιεηνκέλεο ρξήζεο, θαη έγθξηζε ησλ ζρεηηθώλ δηαρεηξηζηηθώλ πξάμεσλ σο θαη ησλ πξάμεσλ εθπξνζώπεζεο. Αξηζκόο ςήθσλ ππέξ: 29.004.949 (πνζνζηό 99,15% ησλ κεηερόλησλ). Αξηζκόο ςήθσλ θαηά: 0 (πνζνζηό 0,00% ησλ κεηερόλησλ). Απνρέο: 250.000 (πνζνζηό 0,85% ησλ κεηερόλησλ).

Θέμα 6 ο : Εθινγή νξθσηώλ ειεγθηώλ ινγηζηώλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ σο θαη ηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ θνξνινγηθνύ πηζηνπνηεηηθνύ γηα ηελ ηξέρνπζα εηαηξηθή ρξήζε 2025 θαη θαζνξηζκόο ηεο ακνηβήο ηνπο, βάζεη ηεο ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηεο Επηηξνπήο Ειέγρνπ θαη' άξζξν 44 λ. 4449/2017. Αξηζκόο ςήθσλ ππέξ: 29.254.949 (πνζνζηό 100,00% ησλ κεηερόλησλ). Αξηζκόο ςήθσλ θαηά: 0 (πνζνζηό 0,00% ησλ κεηερόλησλ). Απνρέο: 0 (πνζνζηό 0,00% ησλ κεηερόλησλ).

Θέμα 7 ο : Τξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Εηαηξείαο. Αξηζκόο ςήθσλ ππέξ: 29.254.949 (πνζνζηό 100,00% ησλ κεηερόλησλ). Αξηζκόο ςήθσλ θαηά: 0 (πνζνζηό 0,00% ησλ κεηερόλησλ). Απνρέο: 0 (πνζνζηό 0,00% ησλ κεηερόλησλ).

Θέμα 8 ο : Εθινγή λένπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. Αξηζκόο ςήθσλ ππέξ: 29.254.949 (πνζνζηό 100,00% ησλ κεηερόλησλ). Αξηζκόο ςήθσλ θαηά: 0 (πνζνζηό 0,00% ησλ κεηερόλησλ). Απνρέο: 0 (πνζνζηό 0,00% ησλ κεηερόλησλ).

Θέμα 9 ο : Πξνζδηνξηζκόο ηνπ είδνπο ηεο Επηηξνπήο Ειέγρνπ θαζώο θαη ηεο ζεηείαο, ηνπ αξηζκνύ θαη ησλ ηδηνηήησλ ησλ κειώλ ηεο Επηηξνπήο Ειέγρνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 44 λ. 4449/2017.

Αξηζκόο ςήθσλ ππέξ: 29.254.949 (πνζνζηό 100,00% ησλ κεηερόλησλ).

Αξηζκόο ςήθσλ θαηά: 0 (πνζνζηό 0,00% ησλ κεηερόλησλ).

Απνρέο: 0 (πνζνζηό 0,00% ησλ κεηερόλησλ).

Θέμα 10 ο : Οξηζκόο κειώλ Επηηξνπήο Ειέγρνπ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 44 λ. 4449/2017. Αξηζκόο ςήθσλ ππέξ: 29.254.949 (πνζνζηό 100,00% ησλ κεηερόλησλ). Αξηζκόο ςήθσλ θαηά: 0 (πνζνζηό 0,00% ησλ κεηερόλησλ). Απνρέο: 0 (πνζνζηό 0,00% ησλ κεηερόλησλ).

Θέμα 11^ο : Έγθξηζε θαηαβιεζεηζώλ ακνηβώλ ζηα κέιε ηνπ Δ.Σ. γηα ηε ρξήζε 2024 θαζώο θαη πξνέγθξηζε / έγθξηζε πξνθαηαβνιήο ακνηβώλ ησλ κειώλ ηνπ Δ.Σ. γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε 2025.

Αξηζκόο ςήθσλ ππέξ: 29.004.949 (πνζνζηό 99,15% ησλ κεηερόλησλ).

Αξηζκόο ςήθσλ θαηά: 0 (πνζνζηό 0,00% ησλ κεηερόλησλ).

Απνρέο: 250.000 (πνζνζηό 0,85% ησλ κεηερόλησλ).

Θέμα 12^ο : Υπνβνιή πξνο ζπδήηεζε θαη ςεθνθνξία ηεο Έθζεζεο Απνδνρώλ ηεο ρξήζεο 2024 γηα ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 112 ηνπ λ. 4548/2018.

Αξηζκόο ςήθσλ ππέξ: 29.004.949 (πνζνζηό 99,15% ησλ κεηερόλησλ).

Αξηζκόο ςήθσλ θαηά: 0 (πνζνζηό 0,00% ησλ κεηερόλησλ).

Απνρέο: 250.000 (πνζνζηό 0,85% ησλ κεηερόλησλ).

Η ςεθνθνξία είρε ζπκβνπιεπηηθό ραξαθηήξα.

Θέμα 13^ο : Έγθξηζε ηεο ηξνπνπνηεκέλεο Πνιηηηθήο Απνδνρώλ Μειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ζύκθσλα κε ην άξζξα 110 θαη 111 ηνπ λ.4518/2018. Αξηζκόο ςήθσλ ππέξ: 28.997.949 (πνζνζηό 99,12% ησλ κεηερόλησλ).

Αξηζκόο ςήθσλ θαηά: 7.000 (πνζνζηό 0,02% ησλ κεηερόλησλ).

Απνρέο: 250.000 (πνζνζηό 0,85% ησλ κεηερόλησλ).

Θέμα 14^ο : Φνξήγεζε αδείαο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 98 λ. 4548/2018 ζε κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Εηαηξείαο ή θαη ζε δηεπζπληέο απηήο πνπ ζπκκεηέρνπλ κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν ζηε δηεύζπλζε ηεο εηαηξείαο λα ελεξγνύλ, γηα δηθό ηνπο ινγαξηαζκό ή γηα ινγαξηαζκό ηξίησλ, πξάμεηο πνπ ππάγνληαη ζε θάπνηνλ από ηνπο ζθνπνύο πνπ επηδηώθεη ε εηαηξεία θαη λα κεηέρνπλ σο νκόξξπζκνη εηαίξνη ζε εηαηξείεο πνπ επηδηώθνπλ ηέηνηνπο ζθνπνύο.

Αξηζκόο ςήθσλ ππέξ: 29.254.949 (πνζνζηό 100,00% ησλ κεηερόλησλ).

Αξηζκόο ςήθσλ θαηά: 0 (πνζνζηό 0,00% ησλ κεηερόλησλ).

Απνρέο: 0 (πνζνζηό 0,00% ησλ κεηερόλησλ).

Θέμα 15 ο : Δηάθνξεο αλαθνηλώζεηο .

Τν ζέκα δελ εηίζεην ζε ςεθνθνξία.