TechL Co., LTD. — Share Issue/Capital Change 2019

Dec 27, 2019

주요사항보고서(유상증자결정) 2.2 바른전자 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2019 년 12월 26 일
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회 사 명 :	주식회사 바른전자
대 표 이 사 :	박종술, 박진형
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 경기동로 548
	(전 화) 031-8020-6000
	(홈페이지) http://www.bec.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무	(성 명) 강승구
	(전 화) 031-8020-6000

유상증자 결정

18,512,849-5001,256,571------9,256,424,500제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

제10조 제⑤항 제1호회생담보권, 회생채권을 출자전환하여 신주를 발핼하는 경우-

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 500--제10조 제⑤항 제1호 회생담보권 및 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우2019년 12월 24일2019년 01월 01일--아니오아니오아니오---해당없음2019년 12월 26일---아니오「채무자회생및파산에 관한 법률」제277조 주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다.미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

&cr19. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr

1) 당사는 「채무자회생및파산에 관한 법률」에 따라 2019년 12월24일 서울회생법원으로부터 회생계획인가를 받은 회사로서, 이사회와 주주총회 결의는 법원의 허가로 갈음합니다.&cr&cr2) 당사는 인가받은 회생계획에 따라 회생담보권자 및 회생채권자의 출자전환으로 전환되는 주식수는 18,512,849주 입니다.&cr&cr3) 회생담보권과 회생채권자의 출자전환으로 발행하는 신주(미확정 회생담보권 및 회생채권이 확정되어 출자전환되는 경우 그 주식도 포함)는 자본금 규모의 적정화를 위해 전량 무상소각합니다.&cr&cr4) 상기 9.의 납입일은 채권의 출자전환일이고, 주금의 신규 납입은 없습니다.&cr&cr5) 상기 15.이사회결의일(결정일)'은 법원으로부터 회생계획인가 결정문을 접수 받은 날입니다.&cr&cr6) 출자전환으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단주는 관리인이 법원의 허가를 받아 무상 소각합니다.&cr&cr7) 상기 출자전환의 실행절차는 관계기관의 업무처리에 따라 일정 변동이 있을 수 있습니다.&cr

【제3자배정 근거, 목적 등】제10조 제⑤항 제1호 회생담보권, 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우회생담보권 및 회생채권의 출자전환을 통한 변제

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】한국산업은행회생채권자출자전환-9,442,034-농협은행(주)회생채권자출자전환-3,691,409-(주)바른테크놀로지회생채권자출자전환-1,275,920-김태섭회생채권자출자전환-888,494-(주)국민은행회생채권자출자전환-674,931-(주)바른코어칩스회생채권자출자전환-496,625-젠딩테크놀로지&cr(ZHENDING TECHNOLOGY CO LTD)회생채권자출자전환-314,957-현대그린테크(주)회생채권자출자전환-300,093-안천수회생채권자출자전환-193,373-기타회생채권자출자전환-1,235,013-합계---18,512,849-

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl