TechL Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)테크엘 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026 년 03 월 09 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 테크엘주 소: 경기도 화성시 경기동로548전화번호: 031-8020-6000
작 성 자:	성 명: 김정우부서 및 직위: 재경팀 / 책임전화번호: 031-8020-6000

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)테크엘본인2026년 03월 09일2026년 03월 24일2026년 03월 14일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)테크엘보통주5,5400.02본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)비에이치최대주주보통주7,464,80833.40최대주주-(주)디케이티주요주주보통주2,602,81111.65주요주주-이경환계열회사 임원보통주51,7380.23계열회사 임원-10,119,35745.27-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김정우보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 09일2026년 03월 14일2026년 03월 24일2026년 03월 24일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026년 03월 14일 ~ 2026년 03월 23일삼성증권(주)삼성증권(주) 전자투표시스템https://vote.samsungpop.com주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장권유 관한 사항"을 안내하였음

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)테크엘 홈페이지https://techl.co.kr-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

다. 기타 의결권 위임의 방법 * 주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수* 위임장 접수처 : (우편번호 : 18510) 경기도 화성시 경기동로 548 (주)테크엘 재경팀

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03월 24일 오전 10시경기도 화성시 경기동로 548(장지동) (주)테크엘 본사 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 03월 14일 ~ 2026년 03월 23일삼성증권(주)삼성증권(주) 전자투표시스템https://vote.samsungpop.com주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장권유 관한 사항"을 안내하였음

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

정기주주총회공고 - III. 경영참고사항 - 1. 사업의개요 - 나. 회사의 현황 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 28 (당)기 2025. 12. 31 현재
제 27 (전)기 2024. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제28(당)기말		제27(전)기말
자 산
I. 유동자산		51,620,469,203		57,745,022,795
현금및현금성자산	46,351,423,841		52,051,496,393
매출채권	2,441,716,242		2,090,323,325
기타수취채권	198,696,210		216,834,518
당기법인세자산	206,220,190		282,760,474
재고자산	1,286,224,841		2,189,943,605
기타유동자산	1,136,187,879		913,664,480
II . 비유동자산		48,699,600,297		46,407,412,283
순확정급여자산	626,917,258		352,420,296
투자부동산	11,700,724,143		11,757,840,412
기타비유동수취채권	46,104,839		38,378,000
유형자산	35,691,182,348		32,237,850,486
무형자산	630,671,709		24,314,635
기타비유동자산	4,000,000		1,996,608,454
자 산 총 계		100,320,069,500		104,152,435,078
부 채
I. 유동부채		3,448,759,968		2,355,288,283
매입채무	1,498,863,744		681,516,055
기타지급채무	1,275,344,771		992,940,674
유동성전환사채	99,156,424		358,881,704
당기손익공정가치측정금융부채	-		50,007,905
기타유동부채	283,515,629		270,246,607
유동충당부채	291,879,400		1,695,338
II. 비유동부채		2,295,902,864		2,407,971,623
기타비유동지급채무	243,534,468		186,349,077
비유동충당부채	-		271,872,570
이연법인세부채	2,052,368,396		1,949,749,976
부 채 총 계		5,744,662,832		4,763,259,906
자 본
I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본		94,575,406,668		99,389,175,172
자본금	11,175,531,000		11,175,531,000
자본잉여금	40,489,620,703		90,489,620,703
기타자본구성요소	268,672,714		268,672,714
기타포괄손익누계액	7,263,434,534		7,436,510,655
이익잉여금(결손금)	35,378,147,717		(9,981,159,900)
II. 비지배지분		-		-
자 본 총 계		94,575,406,668		99,389,175,172
부채및자본총계		100,320,069,500		104,152,435,078

<연 결 손 익 계 산 서>

제 28(당)기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 27(전)기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제28(당)기	제27(전)기
I. 매출액	18,149,684,065	25,301,712,621
II. 매출원가	18,251,367,308	21,753,587,308
III. 매출총이익	(101,683,243)	3,548,125,313
IV. 판매비와관리비	5,502,098,177	3,923,581,408
V. 영업이익(손실)	(5,603,781,420)	(375,456,095)
기타수익	871,211,874	1,666,807,025
기타비용	1,141,197,136	805,880,300
금융수익	1,373,104,294	2,388,730,447
금융비용	147,989,833	3,271,502,607
VI. 법인세비용차감전순이익(손실)	(4,648,652,221)	(397,301,530)
VII. 법인세비용	16,510,620	74,793,746
VIII.당기순이익(손실)	(4,665,162,841)	(472,095,276)
IX. 기타포괄손익	(148,605,663)	955,023,516
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(70,457,701)	57,313,378
해외사업환산이익	(70,457,701)	57,313,378
2. 후속적으로 당기순익으로 재분류되지 않는 항목	(78,147,962)	897,710,138
확정급여제도의 재측정요소	24,470,458	(100,848,539)
토지재평가이익	(102,618,420)	998,558,677
X. 총포괄이익	(4,813,768,504)	482,928,240
XI. 당기순이익(손실)의 귀속
지배기업 소유주 귀속 당기순이익(손실)	(4,665,162,841)	(472,095,276)
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	-	-
XII. 총포괄손익의 귀속
지배기업 소유주 귀속 총포괄손익	(4,813,768,504)	482,928,240
비지배지분에 귀속되는 총포괄손익	-	-
XIII. 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익	-	-
기본주당순이익(손실)	(209)	(21)
희석주당순이익(손실)	(209)	(21)

< 연 결 자 본 변 동 표 >

제 28(당)기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 27(전)기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본						비지배지분	합계
자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	총 계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01 (전기초)	8,337,514,500	75,262,590,841	268,672,714	6,380,638,600	(9,408,216,085)	80,841,200,570	-	80,841,200,570
당기순이익	-	-	-	-	(472,095,276)	(472,095,276)	-	(472,095,276)
전환사채의 전환	2,838,016,500	15,227,029,862	-	-	-	18,065,046,362	-	18,065,046,362
해외사업환산손익	-	-	-	57,313,378	-	57,313,378	-	57,313,378
재평가잉여금	-	-	-	998,558,677	-	998,558,677	-	998,558,677
보험수리적손익					(100,848,539)	(100,848,539)		(100,848,539)
2024.12.31 (전기말)	11,175,531,000	90,489,620,703	268,672,714	7,436,510,655	(9,981,159,900)	99,389,175,172	-	99,389,175,172
2025.01.01 (당기초)	11,175,531,000	90,489,620,703	268,672,714	7,436,510,655	(9,981,159,900)	99,389,175,172	-	99,389,175,172
당기순이익(손실)	-	(50,000,000,000)	-	-	50,000,000,000	-	-	-
전환사채의 전환	-	-	-	-	(4,665,162,841)	(4,665,162,841)	-	(4,665,162,841)
해외사업환산손익	-	-	-	(70,457,701)	-	(70,457,701)	-	(70,457,701)
재평가잉여금	-	-	-	(102,618,420)	-	(102,618,420)	-	(102,618,420)
보험수리적손익	-	-	-	-	24,470,458	24,470,458	-	24,470,458
2025.12.31 (당기말)	11,175,531,000	40,489,620,703	268,672,714	7,263,434,534	35,378,147,717	94,575,406,668	-	94,575,406,668

< 연 결 현 금 흐 름 표 >

제 28(당)기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 27(전)기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 :원 )

과 목	제27(당)기		제26(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		4,771,831,010		3,291,744,906
1. 영업에서 창출된 현금(주32)	3,099,466,867		1,339,718,297
(1) 당기순이익(손실)	(4,665,162,843)		(472,095,276)
(2) 조정	1,085,629,247		1,362,136,794
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	6,679,000,463		449,676,779
2. 이자의 수취	1,616,837,196		2,321,819,420
3. 이자의 지급	(4,502,717)		(331,470,911)
4. 법인세의 납부	60,029,664		(38,321,900)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(9,936,627,116)		(7,007,820,765)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	1,210,788,187		5,580,000
국고보조금의 증가	-		5,580,000
기계장치의 처분	1,149,675,250		-
차량운반구의 처분	2,000,000		-
공구와기구의 처분	22,941,937		-
임차보증금의 감소	36,171,000		-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(11,147,415,303)		(7,013,400,765)
선급금의 증가	-		(4,000,000)
투자부동산의 취득	-		(51,000,000)
건물의 취득	-		(146,700,000)
기계장치의 취득	(6,753,473,557)		(706,319,424)
차량운반구의 취득	-		(5,668,173)
공구와기구의 취득	(60,900,000)		(53,188,000)
비품의 취득	(396,518,142)		(78,816,783)
시설장치의 취득	(1,554,692,900)		(548,864,000)
건설중인자산의 취득	(1,604,991,820)		(5,335,361,374)
무형자산의 취득	(717,438,484)		(26,218,011)
임차보증금의 증가	(59,400,400)		(57,265,000)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(496,722,363)		(8,201,647,060)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		168,086,000
임대보증금의 증가	-		168,086,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(496,722,363)		(8,369,733,060)
리스부채의 감소	(96,722,363)		(59,727,060)
전환사채의 상환	(400,000,000)		(8,310,006,000)
Ⅳ . 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(38,554,083)		184,226,395
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)		(5,700,072,552)		(11,733,496,524)
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산		52,051,496,393		63,784,992,917
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		46,351,423,841		52,051,496,393

(2) 별도재무제표

< 재 무 상 태 표 >

제 28 (당)기 2025. 12. 31 현재
제 27 (전)기 2024. 12. 31 현재
(단위 : 원 )

과 목	제28(당)기말		제27(전)기말
자 산
I. 유동자산		61,192,885,508		62,335,547,051
현금및현금성자산	40,941,655,908		47,376,197,549
매출채권	4,049,331,291		4,280,703,752
기타수취채권	14,163,947,724		7,711,045,777
당기법인세자산	206,220,190		282,760,474
재고자산	1,165,212,187		2,163,969,025
기타유동자산	666,518,208		520,870,474
II. 비유동자산		44,727,175,984		43,484,518,539
순확정급여자산	626,917,258		352,420,296
투자부동산	11,700,724,143		11,757,840,412
기타비유동수취채권	44,958,239		37,224,000
유형자산	28,821,328,617		28,270,004,309
무형자산	487,127,727		20,909,522
기타비유동자산	4,000,000		4,000,000
종속기업투자주식	3,042,120,000		3,042,120,000
자 산 총 계		105,920,061,492		105,820,065,590
부 채
I. 유동부채		2,803,256,826		2,214,092,798
매입채무	861,475,507		626,120,206
기타지급채무	1,290,823,152		911,025,323
유동성전환사채	99,156,424		358,881,704
당기손익공정가치측정금융부채	-		50,007,905
기타유동부채	259,922,343		266,362,322
유동충당부채	291,879,400		1,695,338
II. 비유동부채		2,295,902,864		2,389,708,546
기타비유동지급채무	243,534,468		168,086,000
비유동충당부채	-		271,872,570
이연법인세부채	2,052,368,396		1,949,749,976
부 채 총 계		5,099,159,690		4,603,801,344
자 본
I. 자본금	11,175,531,000		11,175,531,000
II. 자본잉여금	40,489,620,703		90,489,620,703
III. 기타자본구성요소	268,672,714		268,672,714
IV. 기타포괄손익누계액	7,276,578,857		7,379,197,277
Ⅴ. 이익잉여금(결손금)	41,610,498,528		(8,096,757,448)
자 본 총 계		100,820,901,802		101,216,264,246
부채및자본총계		105,920,061,492		105,820,065,590

< 손 익 계 산 서 >

제 28(당)기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 27(전)기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 :원 )

과 목	제28(당)기	제27(전)기
I. 매출액	18,537,659,778	25,932,120,622
II. 매출원가	17,196,414,302	21,766,993,738
III. 매출총이익	1,341,245,476	4,165,126,884
IV. 판매비와관리비	4,438,668,818	3,576,051,726
V. 영업이익(손실)	(3,097,423,342)	589,075,158
기타수익	1,995,736,508	2,453,888,430
기타비용	763,246,328	723,146,366
금융수익	1,709,006,737	2,434,821,282
금융비용	144,777,437	3,267,537,582
VI. 법인세비용차감전순이익 (손실)	(300,703,862)	1,487,100,922
VII. 법인세비용	16,510,620	74,793,746
VIII.당기순이익	(317,214,482)	1,412,307,176
IX. 기타포괄손익	(78,147,962)	897,710,138
1. 후속적으로 당기순익으로 재분류되지 않는 항목	(78,147,962)	897,710,138
확정급여제도의 재측정요소	24,470,458	(100,848,539)
토지재평가이익	(102,618,420)	998,558,677
X. 총포괄이익	(395,362,444)	2,310,017,314
XI. 주당이익기본주당순이익
기본주당순손익	(14)	64
희석주당순손익	(14)	64

< 자 본 변 동 표 >

제 28(당)기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 27(전)기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 :원 )

과 목	자본
자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	총 계
---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01 (전기초)	8,337,514,500	75,262,590,841	268,672,714	6,380,638,600	(9,408,216,085)	80,841,200,570
당기순이익(손실)	-	-	-	-	1,412,307,176	1,412,307,176
전환사채의 전환	2,838,016,500	15,227,029,862	-	-	-	18,065,046,362
재평가잉여금	-	-	-	998,558,677	-	998,558,677
보험수리적손익	-	-	-	-	(100,848,539)	(100,848,539)
2024.12.31 (전기말)	11,175,531,000	90,489,620,703	268,672,714	7,379,197,277	(8,096,757,448)	101,216,264,246
2025.01.01 (당기초)	11,175,531,000	90,489,620,703	268,672,714	7,379,197,277	(8,096,757,448)	101,216,264,246
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(317,214,482)	(317,214,482)
자본잉여금 결손보전	-	(50,000,000,000)	-	-	50,000,000,000	-
재평가잉여금	-	-	-	(102,618,420)	-	(102,618,420)
보험수리적손익	-	-	-	-	24,470,458	24,470,458
2025.12.31 (당기말)	11,175,531,000	40,489,620,703	268,672,714	7,276,578,857	41,610,498,528	100,820,901,802

< 현 금 흐 름 표 >

제 28(당)기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 27(전)기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 :원 )

과 목	제28(당)기		제27(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		329,189,547		1,277,368,614
1. 영업에서 창출된 현금	(1,342,298,755)		(678,242,684)
(1) 당기순이익(손실)	(317,214,482)		1,412,307,176
(2) 조정	(1,682,228,891)		418,015,022
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	657,144,618		(2,508,564,882)
2. 이자의 수취	1,615,961,355		2,321,788,228
3. 이자의 지급	(4,502,717)		(327,855,030)
4. 법인세의 환급	60,029,664		(38,321,900)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(6,523,786,367)		(9,883,492,283)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	2,580,010,674		5,580,000
임차보증금의 감소	36,171,000		-
기계장치의 처분	2,518,897,737		-
차량운반구의 처분	2,000,000		-
공구와기구의 처분	22,941,937		-
국고보조금의 증가	-		5,580,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(9,103,797,041)		(9,889,072,283)
선급금의 증가	-		(4,000,000)
시설장치의 취득	(6,300,000)		(196,700,000)
투자부동산_건물의 취득	-		(51,000,000)
기계장치의 취득	(1,248,659,401)		(214,597,600)
차량운반구의 취득	-		(5,668,173)
공구와기구의 취득	(60,900,000)		(51,000,000)
비품의 취득	(56,191,000)		(75,590,030)
건설중인자산의 취득	(275,502,000)		(360,509,000)
무형자산의 취득	(506,196,640)		(22,696,480)
임차보증금의 증가	(54,368,000)		(56,171,000)
단기대여금의 증가	(6,895,680,000)		(5,809,020,000)
종속기업 투자주식의 취득	-		(3,042,120,000)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(447,209,429)		(8,169,976,801)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		168,086,000
임대보증금의 증가	-		168,086,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(447,209,429)		(8,338,062,801)
리스부채의 감소	(47,209,429)		(28,056,801)
전환사채의 상환	(400,000,000)		(8,310,006,000)
Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		207,264,608		367,305,102
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)		(6,434,541,641)		(16,408,795,368)
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산		47,376,197,549		63,784,992,917
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		40,941,655,908		47,376,197,549

< 이익잉여금처분계산서(안)(결손금처리계산서(안)) >

제 28(당)기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 27(전)기 (2024. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
(단위 : 천원)

과 목	제28(당)기		제27(전)기
I. (미처리결손금)미처분이익잉여금		(14,621,852)		(9,981,160)
1. 전기이월미처분이익잉여금	(9,981,160)		(9,408,216)
2. 당기순이익(손실)	(4,665,163)		(472,095)
3. 연결범위변동에 따른 조정	-		-
4. 확정급여제도의 재측정요소	24,470		(100,848)
II. 이익잉여금처리액		50,000,000		-
자본잉여금이입액	50,000,000		-
III. 차기이월(미처리결손금)미처분이익잉여금		35,378,148		(9,981,160)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

-. 해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 [제2-1호 의안] 상법 개정에 따른 정관 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제24조 (소집지) ① (기재 생략) (신설) 제30조 (의결권의 대리행사) ① (기재 생략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. 제33조 (이사 및 감사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명이상 7명 이내로 한다. ② 이 회사의 감사는 2명 이하로 감사를 둘 수 있다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다. 39조의 1 (이사, 감사의 회사에 대한 책임 감경) ① 이 회사는 주주총회의 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② (생략)	제24조 (소집지와 개최방식) ① (현행 동일) ②회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다. 제30조 (의결권의 대리행사) ① (현행 동일) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다. 제33조 (이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 독립이사는 이사 총수의 3분의 1 이상으로 한다. ② 독립이사의 사임 ·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주 총회에서 그 요건에 합치되 도록 독립이사를 선임하여야 한다. 제38조 (이사의 회사에 대한 책임 감경) ① 이 회사는 주주총회의 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② (생략)	상법개정에 따른 정관 변경

[제2-1호 의안] 그 외의 정관 조문 정비의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제12조 (주식매수선택권) ①② (기재 생략) ③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립 ·경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사 ·감사 또는 피용자 및 상법이 정하는 관계회사의 이사 ·감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다. ④⑤⑥⑦⑧ (기재 생략) 제23조 (소집통지 및 공고) ①② (기재 생략) ③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 제34조 (이사 및 감사의 선임) ① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 감사의 선임은 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑤ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. 제35조 (이사 및 감사의 임기) ① (기재 생략) ② 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시 까지로 한다. 제36조 (이사 및 감사의 보선) ① 이사 또는 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제33조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. 제38조 (이사의 의무) (기재 생략) 제39조 (감사의 직무와 의무) ① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ⑤ 감사에 대해서는 정관 제 38조의 규정을 준용한다. (신설) 제39조의 1 (이사, 감사의 회사에 대한 책임 감경) ① (생략) ② 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다. 제39조의 2 (감사위원회) ① 회사는 정관 제33조②에도 불구하고 감사에 갈음하여 감사위원회를 설치할 수 있다. 감사위원회를 설치한 경우에는 감사를 둘 수 없다. ② 감사위원회는 3명 이상의 이사로 구성한다. 다만, 사외이사가 위원의 3분의 2 이상이어야 한다. 단. 결원으로 인해 사외이사수가 감사위원회 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 요건에 합치하도록 하여야 한다. ③ 감사위원회의 위원의 해임에 관한 이사회의 결의는 이사 총수의 3분의 2 이상의 결의로 하여야 한다. ④ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. ⑤ 회사가 감사위원회를 설치하는 경우, 정관 제39조, 제39조의1, 제40조, 제42조, 제49조①,③은 감사위원회에 관하여 이를 준용한다. ⑥ 회사가 감사위원회를 설치하는 경우, 정관 제38조④ 중 ‘감사’는 ‘감사위원회위원’으로 보고, 제 49조④2 ‘감사 전원’은 ‘감사위원회’로 본다. 제40조 (감사의 감사록) 감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다. (신설) (신설) 제41조 (이사회의 구성과 소집) ① (기재 생략) ② 이사회는 이사회의 의장, 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. 제43조 (이사회의 의사록) 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다. 제44조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금) ① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다. 단, 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정 ·의결하여야 한다. ③ 전항의 불구 이사와 감사의 임기 중 적대적 인수, 합병으로 인하여 해임할 경우 제2항의 퇴직금 외에 해임에 따른 보상액으로 각 이사와 감사에게 그들 재직 기간 중 발생한 퇴직금 산정액에 50(오십)배에 해당하는 금액을 지급한다. ④ 제3항의 조항을 개정 또는 변경할 경우, 그 효력은 개정 또는 변경할 당시에 재임 중인 이사와 감사에게는 적용되지 아니한다. 제49조 (재무제표 등의 작성 등) ① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다. 1. 대차대조표 2. 손익계산서 3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법 시행령에서 정하는 서류 ② (기재 생략) ③ 감사는 정기 주주총회일 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다 ④ 제1항에 불구하고 이 회사는 다음 각 호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다. 1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때 2. 감사 전원의 동의가 있을 때 ⑤⑥⑦ (기재 생략) 제50조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인의 선임함에 있어서는 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』의 규정에 따라 감사는 감사인 선임위원회 (또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인의 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. 단, 회사가 감사위원회를 설치하는 경우에는 외부감사인을 선임함에 있어 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'의 규정에 따라 감사위원회가 외부감사인을 선정하여야 한다.	제12조 (주식매수선택권) ①② (현행 동일) ③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사 또는 피용자 및 상법이 정하는 관계회사의 이사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다. ④⑤⑥⑦⑧ (현행 동일) 제23조 (소집통지 및 공고) ①② (현행 동일) ③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사위원의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사위원후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 제34조 (이사의 선임) ① 이사는 주주총회에서 선임한다. 이사 선임을 위한 의안은 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. (삭제) (신설) ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. 제35조 (이사의 임기) ① (현행 동일) (삭제) (삭제) 제36조 (이사의 의무) (현행 동일) 제39조 (감사위원회) ① 회사는 감사에 갈음하여 감사위원회를 둔다. ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 한다. ③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑥ 제39조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑦ 제⑥항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다. ⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다. ⑨ 독립이사의 사임 ·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. 제38조 (이사의 회사에 대한 책임 감경) ① (생략) ② 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다. (삭제) 제40조 (감사위원회의 직무 등) (삭제) ① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다. ④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다. ⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다. 제40조의 1(감사록) ① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다. ② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다. 제41조 (이사회의 구성과 소집) ① (현행 동일) ② 이사회는 이사회의 의장, 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. 제43조 (이사회의 의사록) 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다. 제44조 (이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다. ③ 전항의 불구 이사의 임기 중 적대적 인수, 합병으로 인하여 해임할 경우 제2항의 퇴직금 외에 해임에 따른 보상액으로 각 이사에게 그들 재직 기간 중 발생한 퇴직금 산정액에 50(오십)배에 해당하는 금액을 지급한다. ④ 제3항의 조항을 개정 또는 변경할 경우, 그 효력은 개정 또는 변경할 당시에 재임 중인 이사에게는 적용되지 아니한다. 제49조 (재무제표 등의 작성 등) ① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다. 1. 대차대조표 2. 손익계산서 3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법 시행령에서 정하는 서류 ② (현행 동일) ③ 감사위원회는 정기 주주총회일 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다 ④ 제1항에 불구하고 이 회사는 다음 각 호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다. 1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때 2. 감사위원회 전원의 동의가 있을 때 ⑤⑥⑦ (현행 동일) 제50조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인의 선임함에 있어서는 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』의 규정에 따라 감사위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인의 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	감사위원회 운영으로 인한 조문 정비 감사위원회 운영으로 인한 조문 정비 감사위원회 운영으로 인한 조문 정비 감사위원회 운영으로 인한 조문 정비 불필요 조문 삭제에 따른 조문 정비 제36조(이사 및 감사의 보선) 삭제에 따른 조문 정비 감사위원회 운영으로 인한 조문 정비 감사위원회 운영으로 인한 조문정비 감사위원회 운영으로 인한 조문 정비 감사위원회 운영으로 인한 조문 정비 감사위원회 운영으로 인한 조문 정비 감사위원회 운영으로 인한 조문 정비 감사위원회 운영으로 인한 조문 정비 감사위원회 운영으로 인한 조문 정비 감사위원회 운영으로 인한 조문 정비 감사위원회 운영으로 인한 조문 정비
(신설)	부칙 (2026년 03월 24일) 본 개정 정관은 2026년 03월 24일부터 시행한다. 다만, 제24조, 제30조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행하고, 제39조의5항의 개정규정은 2027년 7월 23일부터 시행한다.	시행일 및 경과규정 정의

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김필영 선임의 건(분리선출)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
김필영	1958.05.21	사외이사	미해당	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김필영	-	1983~20042005~20102011~20132013~20212022~20232023~2025	(주)삼성전자 네트웍사업부 상무이사(주)삼성전자 통신부문 전무이사(주)삼성광통신 대표이사(주)이녹스 대표이사(주)이녹스첨단소재 명예고문(주)아비코전자 사외이사	해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김필영 후보자의 직무수행계획]

- 「상법」제542조의8제2항 및「금융회사의 지배구조에 관한 법률」제6조 등 사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인됨.

- 본 후보자가 사외이사로 재선임될 경우, 이사회, 주주총회 등 주요 의사결정에 참여하여, 전자/통신 산업 부문의 전문성과 사외이사로서 독립적 지위를 바탕으로 회사 경영에 대한 전문적 자문, 관리 감독, 주요 안건 심의/의결을 통해 회사의 성장은 물론 주주와 고객의 이익을 대변하는 역할을 수행하겠음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김필영 후보자에 대한 이사회의 추천 사유]본 후보자는 오랜 실무 경력과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 경영 현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적인 식견을 갖추고 있어, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여 할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사로 추천함.

확인서 김필영 사외이사 확인서.jpg 김필영 사외이사 확인서

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김필영 선임의 건(분리선출)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
김필영	1958.05.21	사외이사	미해당	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
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김필영	-	1983~20042005~20102011~20132013~20212022~20232023~2025	(주)삼성전자 네트웍사업부 상무이사(주)삼성전자 통신부문 전무이사(주)삼성광통신 대표이사(주)이녹스 대표이사(주)이녹스첨단소재 명예고문(주)아비코전자 사외이사	거래내역 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김필영 후보자]본 후보자는 전자, 통신, IT 등과 관련한 풍부한 지식과 경험을 보유한 전문가로, 대표이사 등의 역할을 통한 전사 경영전반에 관한 전문지식을 두루 갖추고 있음. 따라서 합리적인 시각으로 회사경영을 감독하고, 감사위원으로서 충실하게 회사에 대한 견제 및 감사업무를 진행할 수 있을 것으로 판단됨

확인서 김필영 감사위원 확인서.jpg 김필영 감사위원 확인서

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 정기 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	291,999,988
최고한도액	1,500,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음