TechL Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

테크엘/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 화성시 경기동로 548(장지동) ㈜테크엘 본사 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 임원 선임에 관한 사항(사외이사 1명) 김필영 사외이사(분리선출) - 감사위원 선임에 관한 사항(감사위원 1명) 김필영 감사위원(분리선출)
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제28기(2025.01.01.～2025.12.31.) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건	-
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	제 2-1호 의안 : 상법 개정에 따른 정관 변경의 건 제 2-2호 의안 : 그 외의 정관 조문 정비의 건
3	제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김필영 선임의 건(분리선출)	-
4	제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원)	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김필영	1958-05	3	재선임	前.(주)아비코전자 사외이사 前.(주)이녹스첨단소재 명예고문 前.(주)이녹스 대표이사 前.(주)삼성광통신 대표이사 前.(주)삼성전자 통신부문 전무이사 前.(주)삼성전자 네트웍사업부 상무이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김필영	1958-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	前.(주)아비코전자 사외이사 前.(주)이녹스첨단소재 명예고문 前.(주)이녹스 대표이사 前.(주)삼성광통신 대표이사 前.(주)삼성전자 통신부문 전무이사 前.(주)삼성전자 네트웍사업부 상무이사