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May 26, 2020

바른전자/주주총회소집결의/(2020.05.26)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-05-26

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-04-28
3. 정정사유	세부 안건 확정으로 인한 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요 내용	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 사업목적 추가, 정관일부 변경 - 세부적인 사항은 추후 확정하기로 함. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 후보자는 추후 확정하기로 함. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 후보자는 추후 확정하기로 함.	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 사업목적 추가, 정관일부 변경 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 이순상 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 장영근 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-06-11
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 화성시 경기동로 548(장지동) ㈜바른전자 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 사업목적 추가, 정관일부 변경 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 이순상 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 장영근 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-04-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2020-04-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이순상	1968-06	3	신규선임	현) ㈜이엔플러스 총괄사장 ㈜티비르도 상무 흥국생명㈜ 상무 태광산업㈜ 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장영근	1974-05	3	신규선임	현) 로펌 미성법률사무소 법무법인 선화 법무법인 씨에스 법무법인 한양	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 반도체 레이저 및 포토 다이오드 제작 및 판매 - 반도체 광원 및 수광 부품 제작 및 판매 - 통신용 광부품 제작 및 판매 - 광통신용 장치 및 광 계측기 제작 및 판매 - 반도체 소자 제작 도급 용역 - 반도체 관련 소재 제조 및 유통 판매 - 광소자 패키징 도급 용역 - 광센서 부품 개발 및 제조, 판매 - 광센서 응용기기 개발 및 제조, 판매 - 바이오기기 개발, 제조 및 관련사업 - 부동산의 임대, 관리, 중개, 개발사업 - 체육시설업의 설치, 회원모집, 운영 및 위탁 운영업 - 인터넷 및 인터넷 관련 사업 - 통신판매업 - 렌탈사업 - 자동차렌트사업 - 무역업 - 도매 및 상품 중개업 - 생명공학 관련사업 및 의약품, 화공약품, 수의약품, 의약부외품, 화장품, 농예약품 등의 제조 및 판매업 - 의약용품 개발, 제조 및 유통, 판매 - 바이오기기 개발, 제조 및 관련사업 - 의약외품 개발, 제조, 도소매 및 판매 - 건강기능식품 개발, 제조, 도소매 및 판매 - 고밀도탄소재료(그래핀) 개발 및 제공업 - 고밀도탄소재료(그라핀) 관련 제조 및 판매, 유통업		사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-