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Mar 13, 2020

바른전자/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-31
시간	오전10:00
2. 장소		경기도 화성시 동탄면 경기동로 548 (주)바른전자 대회의실
3. 의안 주요내용		□제22기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고 사항  ①감사보고  ②영업보고  ③내부회계관리제도 운영실태 보고  ④외부감사인 선임보고   나.부의 안건  ①제1호의안 : 제22기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)       연결(별도)재무제표 및 부속서류 승인의 건  ②제2호의안 :이사보수 한도액 승인의 건  ③제3호의안 :감사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안인 연결(별도)재무제표 승인의 건은 감사의견이 적정이고 감사의 전원동의가   있는 경우 당사 정관 제49조4항 1호 및 상법449조 2에 의거 이사회의 승인을 받은 후   주주총회에서는 보고사항으로 처리할 수 있다.
※관련공시	-