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TechL Co., LTD. Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 7, 2019

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Proxy Solicitation & Information Statement

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바른전자/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 08:30
2. 장소		경기도 화성시 동탄면 경기동로 548 (주)바른전자 대회의실
3. 의안 주요내용		《보고 안건》감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 《부의 안건》 제1호 의안 : 제21기(2018년 1월 1일 ～ 2018년 12월 31일) 연결(별도) 재무제표 및 부속서류 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -3-1호 사내이사 황만한 선임의 건 -3-2호 사내이사 강승구 선임의 건 -3-3호 사외이사 최재연 선임의 건 -3-4호 사외이사 김지훈 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호의안인 연결(별도) 재무제표 승인의 건은 감사의견이 적정이고 감사의 전원동의가 있는경우 당사 정관49조 4항 1호 및 상법449조 2에 의거 이사회의 승인을 받은 후 주주총회에서는 보고사항으로 처리할수 있습니다. - 대표이사(사내이사) 김태섭은 금번 주주총회로 임기 만료 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황만한	1955-05	3년	신규선임	- 데이콤(행정전산망 사업) 근무 - 삼보컴퓨터(SI사업본부) 근무 - 한국표준협회 본부장
강승구	1967-09	3년	신규선임	- 우리산업(주) 재무,기획 이사 - (주)바른전자 재무상무

사외이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최재연	1980-06	3년	신규선임	- 경희대 법학과 졸업 - 경희대 국제법무대학원중국법무학과 졸업 - 법무법인 이일 변호사	-
김지훈	1974-01	3년	신규선임	-한국외대 법학과 졸업 -한국외대 법학과 일반대학원 행정법 석사 - 국선 변호인(대법원,남부지법) - 법무법인 온세계 변호사	-

사업목적 변경 세부내역


구분	내용		이유
사업목적 추가	- 메디컬바이오 제조 및 도.소매		신규사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-