TechL Co., LTD. — AGM Information 2022

Oct 27, 2022

바른전자/주주총회소집결의/(2022.10.27)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-10-27

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-08-31
3. 정정사유	임시주주총회 안건 세부사항 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	부의 안건 ① 정관일부 변경의건(미확정) ② 이사선임의 건(미확정) ③ 감사선임의 건(미확정)	부의 안건 ① 정관일부 변경의건 ② 이사선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 김재창 선임의 건 제2-2호 의안:사내이사 이현창 선임의 건 제2-3호 의안:사외이사 김필영 선임의 건 제2-4호 의안:사외이사 조영재 선임의 건 제2-5호 의안:사외이사 최윤호 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-11-11
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 화성시 경기동로 548(장지동) ㈜바른전자 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		부의 안건 ① 정관일부 변경의건 ② 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김재창 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이현창 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김필영 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 조영재 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 최윤호 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-09-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정관일부 변경의 건에는 상호변경이 포함되어 있습니다 [한글명 : (주)바른전자 → (주)테크엘] [영문명 : Barun Electronics Co., Ltd.→TechL Co., LTD.]
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재창	1958-11	3	신규선임	전)PWC Consulting 이사 전)IBM 이사 전)(주)비에이치 대표이사 현)(주)비에이치 고문
이현창	1983-08	3	신규선임	전)BHflex VINA 법인장 현)(주)비에이치 연구소 소장 현)(주)디케이티 상무이사 현)BH EVS 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김필영	1958-05	3	신규선임	전)(주)삼성전자 네트웍사업부 상무이사 전)(주)삼성전자 통신부문 전무이사 전)(주)삼성광통신 대표이사 전)(주)이녹스 대표이사 현)(주)이녹스 첨단소재 명예고문	-
조영재	1973-09	3	신규선임	전)딜로이트 안진회계법인 전)대주회계법인 전)삼덕회계법인 본부장 현)(주)진광건설엔지니어링 대표이사	현)(주)진광건설엔지니어링 대표이사
최윤호	1960-03	3	신규선임	전)(주)삼성전자 반도체사업부 전무이사 전)삼성 모바일 디스플레이 개발 실장 전)제일모직 전자재료사업부 현)Teradyne Korea 기술 자문	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	51. 연성인쇄회로기판 제조, 판매 및 수출입업 52. 자동차용 제품 및 부품의 제조, 판매 및 수출입업 53. 전자, 전기제품, 통신기기와 동 부품 제조, 판매 및 수출입업 54. 전자, 전기, 통신용 커넥터, 케이블 설계 및 제조, 판매업 55. 베터리 및 관련 부품 소재의 개발, 제조 및 판매업 56. 세라믹 반도체 및 집적회로 제조, 판매 및 수출입업 57. 광섬유케이블과 관련기기의 제조, 판매 및 수출입업 58. 인터넷 소프트웨어 및 하드웨어 생산o개발 및 제조, 판매, 서비스업 59. 전자부품 및 관련제품의 제조를 위한 원부자재의 제조, 판매업 60. 전자, 전기, 공작기계 및 설비등의 Plant 판매와 기타 기계기구 및 그 부품의 제작, 판매업 61. 반도체, 반도체 제조장치, 반도체 제조를 위한 원부자재 및 관련제품의 제조, 판매업 62. 기계 및 장비 임대업 63. 기술관련용역 제공, 서비스 및 Know-How의 판매, 임대업 64. 부동산업 및 부동산임대업 65. 각종 농수축산물, 사료, 종자의 재배 및 그와 관련된 제품의 생산, 가공, 판매 유통업 66. 경제성 식물의 재배 및 판매업 67. 바이오디젤,바이오에탄올등 바이오에너지 기타 석유대체연료,그원료,혼합물, 부산물 및 생산플랜트 설비의 제조,재배,가공,판매업 68. 유기 및 무기화학공업제품(농약 및 농약원제-가정용,원예용,동물용농약 포함 각종 중간체 등 포함)의 제조, 가공, 매매 및 시공 69. 고순도 유기용매의 제조, 가공, 판매 및 수출입 및 에탄올 판매업 70. 이산화탄소 및 온실가스배출권, 청정개발체제(CDM) 사업 71. 석유류 저장업, 주유소 운영업, 가스 제조 가공 및 판매업 72. 신재생에너지 사업 73. 에너지 진단, 에너지 절약사업 등 에너지 관련 사업 74. 국내외 자원개발 및 판매업 75. 신소재 개발 생산 및 판매업 76. 각 항의 제품의 제조과정에서 생성되는 부산물 (독극물, 메탄올 등)의 정제, 가공, 판매, 수출입과 유틸리티(질소, 압공(壓空), 스팀 등)의 판매 77. 환경오염방지시설업 등 환경관련 사업 78. 스포츠, 레저사업 79. 물류 유통업 80. 각 항의 기술용역, 정보통신공사업 및 전기공사업 81. 각 항에 관련된 시스템사업, 부속품 제조, 부대사업 및 투자 82. 각 항에 관련된 사업의 경영상 필요하다고 인정하는 투자 83. 각 항에 관련된 무역업 및 무역대리업		사업다각화 및 확장에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	51. 각 호에 관련된 부대사업 일체		-