TechL Co., LTD. — AGM Information 2021

Jun 16, 2021

바른전자/주주총회소집결의/(2021.06.16)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-06-16

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-05-12
3. 정정사유	주주총회 세부안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -세부적인 사항은 추후 확정하기로 함. 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 후보자는 추후 확정하기로 함.	회의 목적 사항 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 이강현 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 최현진 선임의 건 제2-3호의안 : 사내이사 이해준 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-07-02
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 화성시 경기동로 548(장지동) ㈜바른전자 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		회의 목적 사항 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 이강현 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 최현진 선임의 건 제2-3호의안 : 사내이사 이해준 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-04-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이강현	1965-09	3	신규선임	성균관대학교 통계학과 Baruch College/CUNY MBA 전) 뉴엣지파이낸셜증권 경영총괄 현) 리앤리파트너스 대표이사
최현진	1982-08	3	신규선임	조선대학교 경영학과 전) ㈜스킨츄 재무이사 현) ㈜에이엠비컴퍼니 재무이사
이해준	1961-01	3	신규선임	성균관대학교 경제학과 전) 성진하이메크 부사장 전) GST 부사장 현) ㈜영우dsp 사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 창고업 - 물류택배업 - 창호재 및 부속재 생산 판매업 - 창호제작 설치 및 유리 공사업 - 건축건설 공사업 - 인테리어 공사업 - 안전보안 관리 공사업 - 잡철물 공사업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-