TechL Co., LTD. — AGM Information 2021

Aug 31, 2021

바른전자/주주총회소집결의/(2021.08.31)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-08-31

1. 정정관련 공시서류	2021-08-04
2. 정정관련 공시서류제출일	주주총회소집 결의
3. 정정사유	임시주주총회 안건 세부사항 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	-부의안건에 세부적인 사항은 추후 확정하기로 함	회의 목적 사항 - 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호의안 : 사내이사 조대성 선임의 건 제1-2호의안 : 사내이사 윤상현 선임의 건 제1-3호의안 : 사내이사 권성준 선임의 건 - 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사외이사 고태준 선임의 건 제2-2호의안 : 사외이사 김민수 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-09-16
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 화성시 경기동로 548(장지동) ㈜바른전자 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		회의 목적 사항 - 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호의안 : 사내이사 조대성 선임의 건 제1-2호의안 : 사내이사 윤상현 선임의 건 제1-3호의안 : 사내이사 권성준 선임의 건 - 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사외이사 고태준 선임의 건 제2-2호의안 : 사외이사 김민수 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-08-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조대성	1963-08	3	신규선임	현. 오성첨단소재㈜ 부사장 前. 도시바섬성스토리지테크놀리지㈜ 상무 前. 삼성전자㈜ 구매전략파트장 단국대학교 무역학과
윤상현	1966-03	3	신규선임	현. 에스맥㈜ 전무 前. 삼성전자㈜ 개발팀 상무 삼성전자 기술대학원 인하대학교 전자공학과
권성준	1966-09	3	신규선임	현. 에스맥㈜ 상무 前. 이아이씨티솔루션 대표 삼성전자 수석연구원 광운대학교 전자공학대학원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고태준	1966-10	3	신규선임	현. 청심세무회계 세무사 前. 서울지방국세청 조사1국 前. 국세청 자산과세국 세무대학교 내국세학과	-
김민수	1964-08	3	신규선임	현. 트리온 대표이사 前. 동부라이텍㈜ 부장 前. 삼성전자㈜ 이사 前. 일본 Shinko Denki 근무 전남대학교 금속공학과	-