TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. — Share Issue/Capital Change 2014

Jan 26, 2014

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2014-003

湖北台基半导体股份有限公司

首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售数量为17,640,000股，占公司总股本的12.42%；本次实际 可上市流通的数量为17,640,000股，占公司总股本的12.42%。

2、本次解除限售股份可上市流通日为2014 年1 月29 日。

一、公司首次公开发行前已发行股份情况

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票前的 股本为4,420万股。根据中国证券监督管理委员会证监许可【2009】1462号文核 准，公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社 会公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，并于2010年1月20日在深圳证券交 易所创业板上市，上市后公司总股本为5,920万股。

2010年4月26日，公司实施了2009年度权益分派方案，其中以资本公积金向 全体股东每10股转增2股，共计转增1,184万股。通过本次转增股本后，公司总股 本由5,920万股增加至7,104万股。

2011年4月21日，公司实施了2010年度权益分派方案，其中以资本公积金向 全体股东每10股转增10股，合计转增7,104万股。通过本次转增股本后，公司总 股本由7,104万股增加至14,208万股。

截至目前，公司总股本为14,208万股，其中，有限售条件股份为5,292万股， 占总股本的37.25%；无限售条件股份为8,916万股，占总股本的62.75%。

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二、股东履行股份限售承诺情况

1、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

（1）上市公告书中做出的承诺

公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司（以下简称“新仪元”）承诺： “自发行人股票上市之日起36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司 直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购 本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。”

作为新仪元股东的公司董事长、实际控制人邢雁承诺：“自发行人股票上市 之日起36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人 首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发 行人首次公开发行股票前已发行的股份。”

作为新仪元股东的公司董事、监事或高级管理人员颜家圣、刘晓珊、陈崇林、 吴拥军、康进、林庆发和徐遵立承诺：“自发行人股票上市之日起36 个月内，本 人不转让或者委托他人管理本人在发行人首次公开发行股票前已持有的新仪元 公司的股权。”

公司董事、监事和高级管理人员的关联方（除上述已作出承诺的新仪元的董 事、监事和高级管理人员）骆宗明、张军和张桥承诺：“自发行人股票上市之日 起36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在发行人首次公开发行股票前 已持有的新仪元公司的股权。”

（2）招股说明书中做出的承诺

与上市公告书中做出的承诺一致

（3）股东在公司收购和权益变动过程中做出的承诺

不适用

（4）股东后续追加的承诺

不适用

（5）法定承诺和其他承诺

与上市公告书中做出的承诺一致。

2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了其做出的上述各项承诺。

• 3、本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用情况，

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公司也不存在对该限售股份持有人的违规担保情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

• 1、本次解除限售股份上市流通日为2014年1月29日。

• 2、本次解除限售股份的总数为17,640,000股，占公司总股本的12.42%。

• 3、本次总计1名股东申请解除限售股份。

• 4、限售股份持有人本次限售股份及可上市流通情况如下：

单位：股

				单位：股
序号	股东名称	所持限售股数	本次解除限售股数	本次实际可上市流通股数
1	襄阳新仪元半导体有限责任公司	52,920,000	17,640,000	17,640,000
合计		52,920,000	17,640,000	17,640,000

注1：新仪元现持有公司股份总数为7,056万股，其中限售股份5,292万股， 已上市流通股份1,764万股；

注2：公司董事、监事和高级管理人员所持有的新仪元股份的比例合计超过 新仪元总股本的50%，根据相关规则规定，本次解除限售数量为新仪元所持公司 股份总数7,056万股的25%，即1,764万股。

注3：本次解除限售后，新仪元持有公司股份总数仍为7,056万股，其中限售 股份3,528万股，可上市流通股份3,528万股。

• 5、本次解除限售的股份不存在质押或冻结的情形。

四、股份变动情况表

本次限售股份上市流通后，公司的股本结构变动如下：

股份类型	本次变动前（股）	本次变动（股）	本次变动（股）	本次变动后（股）
		增加	减少
一、有限售条件流通股	52,920,000	—	17,640,000	35,280,000
1、境内非国有法人股	52,920,000	—	17,640,000	35,280,000

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2、境外法人	—	—	—	—
二、无限售条件流通股	89,160,000	17,640,000	—	106,800,000
三、总股本	142,080,000	17,640,000	17,640,000	142,080,000

五、保荐机构的核查意见

公司的保荐机构金元证券股份有限公司经核查后认为：截至本核查意见书 出具日止，本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法 规、部门规章、有关规则和股东承诺，相关信息披露真实、准确、完整。本次 有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定。

六、备查文件

• 1、限售股份上市流通申请书

• 2、限售股份上市流通申请表

• 3、股份结构表和限售股份明细表

• 4、保荐机构的核查意见

• 5、深交所要求的其他文件

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

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