TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. — Remuneration Information 2018

Mar 19, 2018

高级管理人员薪酬及考核办法

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湖北台基半导体股份有限公司 高级管理人员薪酬及考核办法

为了完善公司高级管理人员的绩效评价和激励约束机制，及时有效地发挥管 理层的积极性和创新性，促进公司业绩的持续提升，为公司和股东创造更大效益， 按照责权利对等原则，根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定， 在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，制订本办法。

一、考核对象和考核期间

（一）考核对象：本办法所规定的考核对象为公司高级管理人员，具体指：公 司总裁、总经理和其他高级管理人员。其他高级管理人员包括：副总经理、财务 负责人、执行董事、董事会秘书。

（二）考核期间：按公司会计年度。

二、薪酬结构与考核办法

（一）高级管理人员的薪酬由岗位基本年薪+年度绩效工资+专项奖金+福利构 成。

（二）岗位基本年薪不考核，按月发放。岗位基本年薪标准由董事会薪酬与考 核委员会拟定，经董事会批准后执行。

（三）年度绩效奖励根据分管年度主要经营指标完成情况进行绩效考核，按照 岗位基本年薪标准的一定比例，由董事会薪酬与考核委员会在年度审计完成后一 个月内考核兑现。

个人年度绩效奖励=个人岗位年薪工资标准×个人考核系数N

N挂钩K值考核，K为各业务板块年度主要经营指标完成情况考核系数，主要 考核销售收入和净利润二项指标。

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高级管理人员薪酬及考核办法

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• 1、对分管泛文化事业部（含分管执行董事、资本运营部，下同）的高管： K=（彼岸春天当年实现净利润/彼岸春天当年承诺的净利润）×100%

• 2、对分管半导体事业部的高管：

• K=（半导体事业部当年完成销售收入/半导体事业部上年度销售收入）×30%

• ＋（半导体事业部当年实现净利润/半导体事业部上年度净利润）×70% 半导体事业部销售收入=母公司销售收入−子公司销售收入

半导体事业部净利润=母公司净利润+泛文化事业部（含资本运营部）费用− 母公司利息收入+因子公司北京彼岸春天提取的商誉差值损失−子公司北京彼岸 春天未完成业绩承诺支付的赔偿金。

• 3、彼岸春天未完成当年承诺利润时，分管泛文化事业部的高管当年考核N值

• 为零。

4、个人考核系数N值按下表计算确定：

考核对象	N值	考核期(年)	K<1	1≤K＜1.1	1.1≤K＜1.2	1.2≤K＜1.3	1.3≤K＜1.5	K≥1.5
分管泛文化事业部的高管（彼岸春天需完成当年承诺利润）	N1	2018	0	1	1.3	1.5	2	3
		2019~2020	0	0.5	0.8	1	1.5	2
分管半导体事业部的高管	N2	2018~2020	0	0	0.3	0.5	1	1.5
总裁	N3	2018~2020	N3=50%N1+50%N2
财务负责人、董事会秘书	N4	2018~2020	N4=30%N1+70%N2

（四）在公司产品研发、市场开发、管理创新、资本运作、产业基金投资收益 等方面做出突出成绩并取得重大经济效益的，且高管在其中发挥主要作用的，另 外给予专项奖金。

（五）高管基本福利由节假日福利和定制福利构成。节假日福利按公司制度执 行，与其他员工一致；定制福利年额度为高管岗位基本年薪标准的10%，用于其度 假旅游和购买商业保险等用途。

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高级管理人员薪酬及考核办法

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三、其他规定

（一）因工作变动离任或新任者以任免通知的时间为准，按月计算其薪酬。当 年任职不满6个月的，不享受年度绩效考核，超过6个月的按（当年在岗月份/12） 的比例进行年度绩效考核。

• （二）本方案考核的年度绩效考核奖励含：年度奖金、业务补充经费、培训学

• 习费用、高管及家人补充福利等。

  • （三）高级管理人员薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

  • （四）本办法由董事会解释和修订。

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