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Aug 12, 2015

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2015-031

湖北台基半导体股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司监事会办公室于2015 年8 月1 日将召开第三 届监事会第六次会议的相关事项通知了公司全体监事。本次会议于2015 年8 月12 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街162 号公司行政楼会议室，以现场会议的 方式召开。会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名。会议由监事会主席徐遵 立主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份 有限公司章程》等有关规定。

经出席会议监事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

一、 审议通过《 2015 年半年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核的湖北台基半导体股份有限公司 2015 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。 《2015 年半年度报告》及其摘要详见证监会指定信息披露网站，《2015 年 半年度报告披露的提示性公告》刊登于《证券时报》，供投资者查阅。

二、 审议通过《 2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。

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第三届监事会第六次会议决议公告

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《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定信 息披露网站，供投资者查阅。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

监 事 会 二〇一五年八月十二日

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