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Aug 12, 2015

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2015-030

湖北台基半导体股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司董事会办公室于 2015 年 8 月 1 日以电子邮件向 全体董事送达关于召开第三届董事会第七次会议的通知。本次会议于 2015 年 8 月 12 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议室，以现场和非现场 相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事 长邢雁主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导 体股份有限公司章程》等有关规定。

经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

一、 审议通过《 2015 年半年度报告》及其摘要

表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

《2015 年半年度报告》及其摘要详见证监会指定信息披露网站，《2015 年半 年度报告披露的提示性公告》刊登于《证券时报》，供投资者查阅。

二、 审议通过《 2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定信息 披露网站，供投资者查阅。

特此公告。

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第三届董事会第七次会议决议公告

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湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月十二日

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