TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. — Annual Report 2010

Mar 21, 2011

湖北台基半导体股份有限公司 2010 年年度报告摘要

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证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2011-008

湖北台基半导体股份有限公司 2010 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和 财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓	未亲自出席董事职
		未亲自出席会议原因	被委托人姓名
名	务
林钟高	独立董事	出国不能及时赶回	贾华芳

1.3 公司年度财务报告已经福建华兴会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人邢雁、主管会计工作负责人刘晓珊及会计机构负责人(会计主管人员)吴建林声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	台基股份
股票代码	300046
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	湖北省襄阳市襄城区胜利街162号
注册地址的邮政编码	441021
办公地址	湖北省襄阳市襄城区胜利街162号
办公地址的邮政编码	441021
公司国际互联网网址	http://www.tech-sem.com
电子信箱	securities@techsem.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	康进
联系地址	湖北省襄阳市襄城区胜利街162号
电话	0710-3506236
传真	0710-3500847
电子信箱	securities@techsem.com.cn

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1

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§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2010年	2009年	本年比上年增减（％）	2008年
营业总收入（元）	267,419,337.58	211,324,667.06	26.54%	198,060,435.42
利润总额（元）	94,984,528.68	54,904,337.51	73.00%	41,889,320.84
归属于上市公司股东	80,623,377.59	45,661,716.83	76.57%	37,060,353.39
的净利润（元）
归属于上市公司股东	80,906,287.62	44,389,869.21	82.26%	36,641,080.09
的扣除非经常性损益
的净利润（元）
经营活动产生的现金	32,112,364.22	83,404,230.01	-61.50%	-2,168,382.47
流量净额（元）
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减 （％）	2008年末
总资产（元）	894,682,885.14	243,427,740.13	267.54%	198,764,583.65
归属于上市公司股东	826,026,690.77	181,030,290.63	356.29%	145,500,573.80
的所有者权益（元）
股本（股）	71,040,000.00	44,200,000.00	60.72%	44,200,000.00

3.2 主要财务指标

	2010年	2009年	本年比上年增减（％	） 2008年
基本每股收益（元/股）	1.16	0.81	43.21%	0.86
稀释每股收益（元/股）	1.16	0.81	43.21%	0.86
扣除非经常性损益后的基本	1.16	0.79	46.84%	0.85
每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%）	10.83%	28.85%	-18.02%	29.36%
扣除非经常性损益后的加权	10.87%	28.05%	-17.18%	29.03%
平均净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流	0.45	1.89	-76.19%	-0.05
量净额（元/股）
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减	2008年末
			（％）
归属于上市公司股东的每股	11.63	4.10	183.66%	3.29
净资产（元/股）

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-5,123,277.47	募投项目实施拆除旧生 产厂房处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,919,285.68	主要是公司上市获得的 政府补贴和奖励
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易	12,721.44	投资收益

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2

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性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-126,057.00
所得税影响额	34,417.32
合计	-282,910.03	-

采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

§ 4 董事会报告

4.1 对经营情况及未来发展情况讨论与分析

一、总体经营情况

2010 年是公司发展历程具有里程碑意义的一年，台基股份在深交所创业板成功上市，公司经营业绩创历史最好水平。在 这一年里，公司抓住国家鼓励节能减排、发展循环经济以及公司上市的有利时机，以“立足主业，持续改进，提升核心竞争 力”为经营指导思想，发挥产能、品牌、质量、营销等多种优势，积极开拓功率半导体器件应用领域，在管理层、各级干部 和全体员工的共同努力下，公司超额完成全年经营计划，主要经济指标创历史记录，为公司今后发展奠定了良好的基础。

1、主要经济指标完成情况

2010 年，公司全面超额完成年度经营计划，全年实现营业收入 26,741.93 万元，同比增长 26.54%；利润总额 9,498.45 万 元，同比增长 73%；实现净利润 8,062.34 万元，同比增长 76.57%。产品销量持续增长，全年销售各类功率半导体器件产品 121.39 万只，同比增长 30.11%。其中晶闸管销售 58.72 万只，同比增长 11.42%；模块销售 57.39 万只，同比增长 40.70%。

2、重点市场和工艺开发取得明显成效

2010年，公司以专项模式组建多个高端客户开发小组和新产品、新工艺研发小组，加快优化生产工艺、产品结构和市场 结构，取得了明显的成效。公司成功开发一批国内外功率半导体应用领域的高端和知名客户，成为公司新的增长点。新产品 6500V高压器件进入客户小批量试用阶段，应用于军工和铁路机车的高功率专用器件的开发取得重大成果，形成批量供应，全 年生产此类器件7677只，销售金额近2000万元。同时，公司在全压接工艺上取得了重大进展，∮38、∮50的全压接工艺和制 程全线贯通；产品检测和试验能力进一步增强，工艺和质量水平稳定提升。

3、公司成功上市，治理水平得到提升

2010 年 1 月，公司在深交所创业板上市，实现了阶段性战略目标，极大地提升了公司的资本实力和无形资产，促进了公 司当前和长远发展。上市一年来，公司严格按照《深交所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，规范运作，诚 信经营，完善公司治理结构和内部控制制度，健全股东大会、董事会、监事会三会制度，提高决策的科学性和规范性，规范 公司、股东、董事、监事和高级管理人员的行为，履行公平信息披露义务，公司治理水平进一步提升。

4、募投项目有序推进，装备水平逐步提高

2010 年，公司全面启动了《125 万只大功率半导体器件技术升级及改扩建》项目的建设。新建晶圆净化车间于 2010 年 9 月投产，新散热器车间于 10 月份投入使用，2 号净化生产楼已顺利封顶，试验检测楼完成基础施工。同时，公司购置了大量 的先进设备，新购置了 6 寸扩散炉和自动清洗设备，扩散设备得到了全面提升，芯片制程的电子束蒸发台已逐步更新为先进 的进口设备。晶闸管和模块自动测试设备已订购，将陆续到货。散热器制造部购置数控车床、铣床等机械加工设备 20 台套， 配套能力大幅增强。2011 年及今后，公司装备水平和工艺环境将得到全面质的提升，产能将大幅扩充，为公司开发更多的新 市场和新领域打下坚实的基础。

5、加强人才队伍和企业文化建设

2010年，随着企业发展，公司多渠道引进技术、管理、销售等人才，招录了很多新员工，既满足了公司人力需求，又缓 解了社会就业压力。同时，公司加强了内部人才的培养，为公司长远发展培育和储备各类型人才。公司一贯重视员工福利， 按时足额交纳各项社会保险，员工收入随着企业的发展稳步增长，员工分享了企业发展的成果。2010年，企业的文化建设欣 欣向荣，通过组织新年晚会、先进员工旅游等丰富多彩的文体活动，活跃了员工的业余生活，增强了企业的凝聚力，促进了 企业和谐发展。

二、对公司未来发展的展望

公司以“致力于中国电力电子技术应用的普及和提升，节约能源，造福社会，成为中国最具竞争力的功率半导体提供者” 为经营宗旨，根据电力电子技术的发展趋势、大功率半导体行业的发展态势和公司的竞争优势等客观情况，为提高公司成长 性和自主创新能力，公司制定了中长期发展规划和发展战略。

（一）发展规划

1、专注功率半导体主业，保持平稳快速增长。晶闸管向两头拓展，加快高端（更大功率、大电流高电压）产品的研发和 市场化，保持和提升核心产品优势；延展中小功率品种和规模，增强市场的覆盖面和产品的辐射面；加大模块投资，加快向 焊接式方向发展；开发FRD、IGBT、IPM 等主业相关产品。适时并购重组同业和上游产业，拓展产业链。

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2、积极发展以新型功率半导体器件为主的产品贸易，为后续产品的拓展奠定市场基础。对一些技术含量和附加值不高、 但市场需求较大的产品，可采取OEM 方式运作，拓宽产品服务能力；与国际同行合作，优势互补。

3、提升品质。明显改善产品的一致性、耐久性和良品率水平；持续提升质量管理体系的有效性和适应性，持续提高产品 检验标准，改善检验、试验装备水平，使产品质量接近或达到国际先进企业标准。

4、研发新技术，开发新产品。研发6500V 高压晶闸管技术、FRD 芯片制造技术、IGBT 封装技术、焊接式模块、功率组件 等。以现有产品为基础，着力开发新一代大功率半导体器件，以实现公司的产业升级，扩大高技术产品的产业化水平，使新 产品成为未来销售收入的主要增长点。

5、实施募集资金投资项目，大幅扩充产能，提升装备水平。按计划稳健实施《125 万只大功率半导体器件技术升级及改 扩建项目》，2013 年全面达产后形成年产205 万只以上的大功率半导体器件生产能力。

6、开拓新市场，开发新客户。拓展更多应用领域，服务更多的客户，特别是国内的高端客户；通过与国外同行的合作等 多种途径大力拓展国际市场，争取外销部分占公司总销售额的20%。

（二）发展战略

构建创新机制，打造创新团队，提升管理素养；坚持以品质为核心，提升产品质量水平，赶超国际先进标准；以市场为 导向，持续跟踪和开发适应市场需求的功率半导体器件，不断满足更多领域客户的需要；不断提升规模，持续改善服务水平， 为顾客提供优质的产品；促进中国电力电子技术的普及和提升。

• 1、市场战略。稳定和扩大传统领域的占有率；不断开拓和服务新的市场和应用领域，重点开发高端、前沿、海外市场，

• 积极开展国际合作；提升公司及产品品牌价值，成为国内外知名的大功率半导体制造商。

2、质量战略。坚持“质量第一”的经营理念，以品质为先导，持续提升质量管理体系的运行水平，改善品质，使公司产 品及质量管理水平接近、达到国际先进标准，提升公司核心竞争力，促进电力电子技术应用的普及化。

• 3、产品战略。专注于大功率半导体器件的研发、制造和服务；顺应电力电子技术发展趋势，通过自主创新，不断研究、

• 开发新产品，拓展公司产品线，以满足电力电子日益增长的多样化需求。

4、人才战略。不断完善适合人才引进、成长、提升的文化和机制；广泛吸纳优秀人才，特别是高级专业技术人才和经营 管理人才，提高全员专业素养，促进公司管理水平、技术水平、质量水平、服务水平的持续提升，不断增强公司自主创新能 力，保障公司可持续发展。

（三）行业发展的机遇和挑战

1、机遇

目前，中国大功率半导体器件产业进入了一个黄金发展期，国民经济的发展、节能减排的驱动、产业政策的扶持、战略 安全的需要、全球化趋势等助推中国成为大功率半导体器件需求增速最快的市场。

（1）国民经济快速发展推动电力电子装置广泛应用

随着国民经济的持续、快速、健康发展，我国的发电、输电、配电、用电快速增长。我国总发电装机容量和发电量已经 连续多年位居世界前列，电站设备向大容量、高效率、低污染、高可靠性、负荷适应性、经济性和自动化方向发展，对发电 设备的性能要求越来越高。由于输配电资产比例严重偏低，未来持续加大输配电领域投资是我国电力工业长期发展的必然趋 势。同时，钢铁冶金、机械制造、轨道交通、环保、石油、化工、汽车制造、船舶制造、矿山、军工等行业发展迅速，整个 国民经济对电力电子装置的需求大幅增加，直接带动大功率半导体器件制造业的快速发展。

（2）节能环保需求驱动大功率半导体行业快速发展

建设“资源节约型、环境友好型”社会是我国的基本国策，大力推进节能减排，鼓励节能技术的发展及应用是转变增长 方式，优化经济结构，实现国民经济良性发展的主要措施之一。电力电子技术是研究电能高效变换和控制的技术，国外专家 形象地称之为“节能王牌”，大功率半导体技术是电力电子技术的关键。电力电子技术对节能的促进，主要体现在电机的斩 波调速、风机水泵的交流调速、对新能源的利用以及对过剩能量的贮存和启用等多个方面。大功率半导体器件的广泛应用可 以实现对电能的传输转换及最佳控制，提高工业生产效率、产品质量和产品性能，大幅度节约电能、降低原材料消耗。节能 减排需求推动大功率半导体器件市场不断增长。

（3）国家战略需求以及对半导体产业政策大力扶持

电力电子技术已成为我国经济的重要基础学科之一，是现代科学、工业和国防的关键技术。国家对电力电子产业发展高 度重视，先后出台一系列政策推动电力电子产业的发展。2009 年国务院发布《电子信息产业调整和振兴规划》，强调要加快 电子元器件产品升级，充分发挥整机需求的导向作用，围绕国内整机配套调整元器件产品结构，提高片式元器件、新型电力 电子器件、高频频率器件等产品的研发生产能力，初步形成完整配套、相互支撑的电子元器件产业体系；加快发展无污染、 环保型基础元器件和关键材料，提高产品性能和可靠性，提高电子元器件和基础材料的回收利用水平，降低物流和管理成本， 进一步提高出口产品竞争力，保持国际市场份额。同时，《装备制造业调整和振兴规划》也提出要重点发展大功率电力电子 元件、功能模块。国家政策的大力支持给大功率半导体器件行业的发展带来良好机遇。

（4）全球大功率半导体产业转移带来的机遇

全球半导体产业发展表现为全球领先的制造商全力发展微电子半导体，而将大功率半导体器件产业向新兴市场国家特别 是中国转移。①制造转移：在全球领域，大功率半导体器件制造业正呈现向发展中国家转移的明显趋势。②采购转移：发达 国家的大功率半导体器件采购向中国等发展中国家转移，导致在中国的大功率半导体器件需求的增长。③技术转移：中国庞 大的大功率半导体器件市场需求吸引更多的厂商在中国展开竞争，或由外商通过与中国企业的合作，为中国企业吸收先进技 术以及消化再创新提供良好机遇。

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2、挑战

（1）大功率半导体产业投入不足，与国际先进技术存在差距

大功率半导体器件在许多关键领域具有不可替代的作用，但国内本行业在研发、技术创新、人才引进等方面投入不足， 大部分企业还停留在中低端器件的制造，目前仅有少数几家优势企业通过自主创新，掌握了部分高端器件的制造技术。同时， 行业内企业在工艺环境、生产设备、检测设备、试验设备等方面投入相较于欧美日公司存在较大差距，导致产品的一致性、 耐久性与国际先进标准之间尚有距离，难以进入高端市场。

（2）部分企业节能意识不足，对电网污染问题重视不够

国内部分企业节能意识较为薄弱，对电网污染问题不够重视，对电力电子装置投入不足，导致电力电子应用水平和应用 程度受限。例如在很多场合，电网中的功率因数和谐波指标都不符合国家标准。要达到上述标准，需要从多方面努力，提高 对电力电子应用必要性和紧迫性的认识，鼓励和引导电力电子技术的应用。

（3）部分企业质量意识较为薄弱，低端市场过度竞争 我国电力电子技术应用尚未普及，部分设备制造企业及终端用户不注重追求产品的品质。行业内国内企业大多数是小规 模企业，受到资金、技术、设备、人员的严重制约，低水平重复建设，小规模企业过于注重价格而不注重大功率半导体器件 的品质控制，导致产品价格和质量很难提升，大量的企业在低端市场过度竞争，冲击了市场秩序。

（4）国外企业竞相进入中国市场，加剧了市场竞争

我国大功率半导体器件市场高速增长，吸引着国外先进企业进入中国参与竞争，由于其在高端市场和技术质量水平上具 有较大优势，在一些重要的应用领域形成垄断，对国内的大功率半导体厂商造成很大竞争压力。

（四）公司面临的风险因素

1、主要原材料价格上涨和资源短缺的风险

公司生产所需的主要原材料包括硅片、钼片和管壳等。公司主要原材料耗用成本占生产成本比重约75%，主要原材料成本 约占全部原材料成本的85%。随着生产规模的不断扩大，公司对原材料的需求将继续上升。中高压的功率半导体器件用高阻硅 片，其高纯硅材料以进口为主，后续掺杂采用中子辐照（NTD）技术。国内做中子辐照的仅两家国有单位，近几年因种种原因 都在进行维修、改造、重建等，交货能力下降较快，完全恢复正常尚需时日。而国外渠道少且有规格限制，大批量能力和交 货期都有明显不足。资源短缺影响了硅片的交货期和价格稳定，造成公司采购成本攀升、流动资金占用增大、交付延误影响 生产。公司产品大量使用铜材，如晶闸管管壳、模块底板、散热器等，由于近年来铜价波动较大且上涨较快，而原材料成本 的上涨并不能完全通过调整产品销售价格来抵消，从而引致公司销售毛利率水平的自然下降。针对原材料波动风险，公司将 加强采购管理、存货管理和生产管理，使原材料价格波动对单位产品成本影响减至最小。尽管如此，重要原材料价格的波动 仍可能会对公司经营业绩产生一定影响。

2、宏观经济、行业周期波动的风险

公司产品广泛应用于钢铁冶金、轨道交通、电机驱动、电焊机、电力输变电、大功率电源等量大面广的工业用电领域。 因此本公司主营业务和国内外的宏观经济环境密切相关。尽管本公司产品市场需求广泛，但如果宏观经济或公司下游产业出 现周期性波动，将使大功率半导体行业发展受到阶段性影响，从而有可能引致本公司的经营风险。

3、技术创新能力不足的风险

大功率半导体器件行业为技术密集型行业，技术发展较快，新技术、新工艺、新产品不断涌现；大功率半导体技术正向 大电流、高电压、集成化、高频化、智能化、全控型、数字化方向发展。随着竞争的加剧，今后对企业的技术创新能力的要 求将越来越高。品质的竞争将成为市场竞争的主要手段，公司现在的质量水平虽然在国内领先，但总体而言与国际先进水平 尚有差距，如果产品质量水平不能尽快全面接近和达到国际先进水平，将在国内高端市场的竞争中处于劣势，无法抓住国内 高端市场发展和全球产业转移的良好机遇。大功率半导体器件的技术创新和品质提升，很大程度依靠研发投入和装备投入， 公司如不能持续加大投入，则将在技术发展、品质提升、创新能力上处于劣势，降低竞争能力。

4、募集资金使用的风险

公司募集资金投资项目的可行性分析是基于当时市场环境、技术发展趋势等因素做出的，投资项目经过了慎重、充分的 可行性研究论证，但仍存在因市场环境发生较大变化、项目实施过程中发生不可预见因素等导致项目延期或无法完整实施， 或者导致投资项目不能产生预期收益的可能性。公司尚无超募资金的使用计划，这会影响到公司的资金使用效率，影响投资 者的预计收益。公司目前正在积极进行调研，围绕功率半导体主业，加快寻找新项目，以保证超募资金使用安全和提高超募 资金使用效率为原则，合理安排超募资金的使用。

5、净资产收益率下降的风险

公司发行新股募集资金到位后，净资产大幅增加，但是由于募集资金投资项目效益的产生需要经历项目建设、试生产、 正式投产、市场拓展等一系列过程，公司超募资金的投入到实际效益的产生仍会经历较长的时间，公司存在此段期间净资产 收益率下降的风险。公司目前正在积极推进募投项目建设，使项目尽早正式投产获利，提高公司净资产收益率。

（五） 2011 年公司经营计划

2011 年是国家十二五计划的开局年，也是公司发展至关重要的一年，公司面临电力电子技术的快速发展，应用领域的不 断延展的机遇，同时也面临募投项目能否顺利实施，市场开发能否同步提升的挑战。2011 年，公司将以募投项目为中心，以 品质提升、产品开发、市场开发为重点，努力做好以下工作，以保障销售收入和利润的持续稳健增长。

1、募投项目。在2011 年二季度完成主要基建项目；三季度完成新购设备调试并逐步达产，完成厂区的景观建设以及其 他配套设施；市场服务支持中心完成试点建设；加快调研、择机实施超募资金使用项目。

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• 2、质量工作。公司质量管理体系得到持续改善，运行进一步有效；产品品质得到显著提高，良品率得到显著提升。

• 3、新品研发。提高公司研发中心的运行效率和水平，6500V 高压器件全系列化，扩充特种器件的种类和规格，焊接模块

• 达到大规模量产，智能功率组件开发取得突破。

• 4、市场开发。进一步提升在感应加热和软启动领域的领先优势，在轨道交通、特种电源、军工等领域扩大市场影响力，

• 在太阳能、风电、海洋工程等新兴领域取得进展；开发更多国内外重点高端客户，促进销售收入的持续提高，并提升公司品 牌形象。

• 5、人才建设。进一步大力广泛引进人才，特别是技术、管理、销售的高端人才，加强对公司内部人才的培养，为公司未

• 来发展储备和培养各类型人才，支撑公司高速发展。

• 6、管理工作。全面深入地贯彻以标准化为目标的管理方法，将标准化管理引入到市场、生产、研发、管理等各个环节，

• 使公司的管理水平接近欧洲标准。完善考核机制和评价应用。

• 7、公司治理。不断完善公司治理结构和内控制度，规范公司经营管理，提高公司治理和信息披露水平，努力做一个运行

• 规范，对社会负责、对股东负责、对员工负责的上市公司。

（六）资金需求和使用计划

公司未来发展主要是生产经营方面的资金需求。公司于 2010 年1 月发行新股并在创业板上市，募集资金净额

588,053,022.55 元人民币，资金充足。公司将根据发展规划和生产经营需要，合理安排使用资金，积极推进募集资金投资项 目的建设，制定和择机实施超募资金使用方案。公司将严格按照中国证监会和深交所的各项规定管理和使用好募集资金，提 高资金使用效率，为股东创造最大效益。

4.2 主营业务产品或服务情况表

	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
				营业收入比上	营业成本比上	毛利率比上年
分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率(%)
				年同期增减（%）	年同期增减（%）	同期增减（%）
晶闸管	19,412.68	10,415.38	46.35%	24.00%	6.00%	9.26%
模块	6,002.28	4,247.33	29.24%	33.99%	39.55%	-2.82%
散热器	849.55	603.52	28.96%	33.76%	34.47%	-0.37%
其他	155.12	139.66	9.97%	-38.61%	-24.90%	-16.14%
合计	26,419.63	15,405.89	41.69%	25.67%	14.09%	5.92%

4.3 主营业务分地区情况

	单位：万元	单位：万元
地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华南区	2,274.17	46.48%
西北区	1,808.79	17.19%
华中区	2,631.75	11.42%
西南区	2,138.06	50.13%
华北区	1,233.68	33.25%
东北区	897.46	30.64%
华东区	12,133.64	17.46%
陕西省	2,553.90	73.59%
间接出口	399.64	-15.74%
直接出口	348.54	39.80%
合计	26,419.63	25.67%

4.4 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

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单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额			58,805.30							4,789.08
						本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00							4,789.08
						已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
	是否
	已变	募集资金			截至期末		截至期末					项目可行
承诺投资项目和超募	更项		调整后投资	本年度投入			投资进度	项目达到预	本年度实		是否达	性是否发
		承诺投资			累计投入			定使用状			到预计
资金投向	目(含		总额(1)	金额			(%)(3)＝	可	现的效益			生重大变
		总额			金额(2)			态日期			效益
	部分						(2)/(1)					化
	变更)
承诺投资项目
125万只大功率半导体 器件技术升级及改扩 建	否	26,500.00	26,500.00	4,789.08	4,789.08		18.07%	2013年 01月20日	1,541.73		是	否
承诺投资项目小计	-	26,500.00	26,500.00	4,789.08	4,789.08		-	-	1,541.73		-	-
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-							-	-		-	-
补充流动资金（如有）	-							-	-		-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00		-	-	0.00		-	-
合计	-	26,500.00	26,500.00	4,789.08	4,789.08		-	-	1,541.73		-	-
未达到计划进度或预	不适用
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大	不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途	公司超募资金目前尚未使用
及使用进展情况
募集资金投资项目实	报告期内不存在募集资金投资项目实施地点变更情况
施地点变更情况
募集资金投资项目实	报告期内不存在募集资金投资项目实施方式调整情况
施方式调整情况
	截止2010年3月18日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额313.85万元，业经福建 华兴会计师事务所有限公司出具的闽华兴所（2010）专审字H-001号《关于湖北台基半导体股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证确认，经本公司第一届董事会第十一次会议决议 通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金313.85万元。2010年3月23日，本 公司已将313.85万元从募集资金专户中转出。
募集资金投资项目先
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时	报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	募集资金投资项目正在实施过程中
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金	专户存储
用途及去向
募集资金使用及披露	本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况
中存在的问题或其他
情况

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7

湖北台基半导体股份有限公司 2010 年年度报告摘要

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4.5 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

4.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

4.8 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

4.9 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

4.10 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

4.11 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经福建华兴会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度实现净利润 80,623,377.59 元，根据公司章程的规定，提取法定盈 余公积金 8,062,337.76 元，加上上年结存未分配利润 32,387,067.57 元，本年度可供投资者分配的利润为 104,948,107.40 元；公 司年末资本公积金余额 634,518,793.66 元。

公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以 2010 年 12 月 31 日公司总股份 7,104 万股为基数，拟向全体股 东按每 10 股派发现金红利 6 元（含税），共计派发 4,262.40 万元，剩余未分配利润结转下一年度；以资本公积金转增股本， 每 10 股转增 10 股，合计转增 7,104 万股。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§ 5 重要事项

5.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

5.2 收购资产

□ 适用 √ 不适用

5.3 出售资产

□ 适用 √ 不适用

5.2、5.3 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响和说明

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8

湖北台基半导体股份有限公司 2010 年年度报告摘要

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5.4 重大担保

• 适用 √ 不适用

5.5 重大关联交易

5.5.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

	向关联方销售产品和提供劳务	向关联方销售产品和提供劳务	向关联方采购产品和接受劳务	向关联方采购产品和接受劳务
关联方		占同类交易金额的比		占同类交易金额的比
	交易金额		交易金额
		例		例
尼尔国际整流器公司	99.17	0.38%	0.00	0.00%
合计	99.17	0.38%	0.00	0.00%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。
与年初预计临时披露差异的说明		未超过公司年初预计的2010年度关联交易总额。

5.5.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

5.6 委托理财

□ 适用 √ 不适用

5.7 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司、公司股东、公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及其关联方在报告期内发生或持续到报告期内的承 诺事项：

（一） 避免同业竞争的承诺

公司控股股东襄樊新仪元半导体有限责任公司、公司实际控制人邢雁于2009年7月26日分别做出《关于避免同业竞争的承 诺书》。报告期内，公司控股股东和实际控制人信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

（二）规范关联交易的承诺

公司控股股东襄樊新仪元半导体有限责任公司、公司实际控制人邢雁、公司股东富华远东有限公司、公司全体董事、监 事和高级管理人员（邢雁、王立典、颜家圣、刘晓珊、陈崇林、黄兆辉、吴拥军、肖向锋、余岳辉、林钟高、贾华芳、林庆 发、徐遵立、张永、康进）于2009年7月26日分别做出《关于规范关联交易的承诺书》。报告期内，上述股东和人员信守承诺， 没有违背承诺的行为。

（三）股份锁定的承诺

1、公司控股股东襄樊新仪元半导体有限责任公司承诺：“自发行人股票上市之日起36个月内，本公司不转让或者委托他 人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行 人首次公开发行股票前已发行的股份。”

• 2、公司股东富华远东有限公司、武汉新华运资产投资管理有限公司、福州实盛投资管理有限公司承诺：“自发行人股票

• 上市之日起12个月内，本公司不转让持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。”

3、公司全体董事、监事和高级管理人员（邢雁、王立典、颜家圣、刘晓珊、陈崇林、黄兆辉、吴拥军、肖向锋、余岳辉、 林钟高、贾华芳、林庆发、徐遵立、张永、康进）分别出具承诺，就股份转让限制及股权锁定事项作出如下承诺：“在本人担 任发行人董事、监事或高级管理人员期间：（1）如实并及时申报本人直接或间接持有发行人股份及其变动情况；（2）每年转 让直接或间接持有的发行人股份，分别不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的25%；（3）自发行人股票上市之日起12 个月内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份；（4）在离职后6个月内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。”

• 4、作为襄樊新仪元半导体有限责任公司股东的公司董事长、实际控制人邢雁承诺：“自发行人股票上市之日起36个月内，

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9

湖北台基半导体股份有限公司 2010 年年度报告摘要

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本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接 或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。”

5、作为襄樊新仪元半导体有限责任公司股东的公司董事、监事或高级管理人员颜家圣、刘晓珊、陈崇林、吴拥军、康进、 林庆发和徐遵立分别承诺：“自发行人股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在发行人首次公开发行股 票前已持有的新仪元公司的股权。”

• 6、作为富华远东有限公司股东的董事王立典和黄兆辉一致承诺：“自发行人股票上市之日起12个月内，本人不转让或者

• 委托他人管理本人在发行人首次公开发行股票前已持有的富华远东有限公司的股权。”

7、公司董事、监事和高级管理人员的关联方（除上述已作出承诺的襄樊新仪元半导体有限责任公司的董事、监事和高级 管理人员）骆宗明、张军和张桥承诺：“自发行人股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在发行人首次 公开发行股票前已持有的新仪元公司的股权。”

8、2010年11月，公司全体董事、监事和高级管理人员追加承诺：“本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含 第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次 公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月 内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化 的，本人仍遵守前款承诺。”

报告期内，上述股东和人员均遵守了所做的承诺。

（四）其他承诺

1、2009年11月，公司控股股东襄樊新仪元半导体有限责任公司出具承诺函，承诺襄樊新仪元半导体有限责任公司将：“无 条件全额承担经有关政府部门或司法机关认定的需由本发行人补缴的全部社会保险费、滞纳金、罚款或赔偿款项，全额承担 被任何相关方以任何方式要求的社会保险费或赔偿款项，以及因上述事项而产生的由发行人支付的或应由发行人支付的所有 相关费用。”

2、2009年11月，公司控股股东襄樊新仪元半导体有限责任公司出具承诺函，襄樊新仪元半导体有限责任公司承诺将：“无 条件全额承担经有关政府部门或司法机关认定要求发行人补缴的全部住房公积金、罚款以及赔偿款项，全额承担被任何相关 方以任何方式要求的住房公积金和赔偿款项，以及由上述事项产生的发行人支付的或应由发行人支付的所有相关费用。”

3、2009年11月，公司控股股东襄樊新仪元半导体有限责任公司和外资股东富华远东有限公司作出承诺：“在发行人首次 公开发行股票并上市后，如因外资持股比例降低的原因而导致发行人需依法补缴已免征、减征税款的，则该等补缴税款由襄 樊新仪元半导体有限责任公司和富华远东有限公司按75%和25%的比例分别承担，襄樊新仪元半导体有限责任公司和富华远东 有限公司相互为对方对发行人的该等给付义务承担连带保证责任。”

报告期内，上述股东均遵守了所做的承诺。

5.8 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

5.9 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

5.10 违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

5.11 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

√ 适用 □ 不适用

公司日常性和一般性合同主要是为生产经营需要而签订的采购和销售合同。报告期内，按照募投项目实施计划，公司与 设备厂商、建筑商签订了部分设备采购合同、建设工程施工合同，其中主要合同及执行情况如下：

1、2010年4月21日，公司与北京七星华创电子股份有限公司签订《设备购销合同》，公司向其购买扩散、清洗和腐蚀等设 备共23台（套），合同金额638万元人民币。

• 2、2010年4月22日，公司与北京七星华创电子股份有限公司签订《设备购销合同》，公司向其购买扩散、刻蚀机等设备共

• 4台（套），合同金额482万元人民币。

• 3、2010年6月20日，公司与泰州市建设工程有限公司签订《湖北建设工程施工合同》，由泰州市建设工程有限公司承建公

• 司募投项目的生产楼、检测楼、辅助车间等建设工程，合同金额1505万元人民币。

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湖北台基半导体股份有限公司 2010 年年度报告摘要

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上述合同均按约定正常履行。

§ 6 股本变动及股东情况

6.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动前	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动后	本次变动后
					公积金转
	数量	比例	发行新股	送股		其他	小计	数量	比例
					股
一、有限售条件股份	44,200,000	100.00%	3,000,000		9,440,000	-3,600,000	8,840,000	53,040,000	74.66%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	33,150,000	75.00%	3,000,000		7,230,000	-3,600,000	6,630,000	39,780,000	56.00%
其中：境内非国有	33,150,000	75.00%	3,000,000		7,230,000	-3,600,000	6,630,000	39,780,000	56.00%
法人持股
境内自然人持
股
4、外资持股	11,050,000	25.00%			2,210,000		2,210,000	13,260,000	18.67%
其中：境外法人持	11,050,000	25.00%			2,210,000		2,210,000	13,260,000	18.67%
股
境外自然人持
股
5、高管股份
二、无限售条件股份	0	0.00%	12,000,000		2,400,000	3,600,000	18,000,000	18,000,000	25.34%
1、人民币普通股	0	0.00%	12,000,000		2,400,000	3,600,000	18,000,000	18,000,000	25.34%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数	44,200,000	100.00%	15,000,000		11,840,000	0	26,840,000	71,040,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

		本年解除限售股	本年增加限售股
股东名称	年初限售股数			年末限售股数	限售原因	解除限售日期
		数	数
襄樊新仪元半导 体有限责任公司	29,400,000	0	5,880,000	35,280,000	IPO前发行的股 份	2013年1月20日
富华远东有限公 司	11,050,000	0	2,210,000	13,260,000	IPO前发行的股 份	2011年1月20日
武汉新华运资产 投资管理有限公 司	2,000,000	0	400,000	2,400,000	IPO前发行的股 份	2011年1月20日
福州实盛投资管 理有限公司	1,750,000	0	350,000	2,100,000	IPO前发行的股 份	2011年1月20日
网下配售股份	3,000,000	3,600,000	600,000	0	网下配售,限售三 个月	2010年4月20日

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湖北台基半导体股份有限公司 2010 年年度报告摘要

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合计 47,200,000 3,600,000 9,440,000 53,040,000

－ －

6.2 前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数	4,872
前10名股东持股情况
				持有有限售条件股份		质押或冻结的股份数
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数
				数量		量
襄樊新仪元半导体有限责任 公司	境内非国有法 人	49.66%	35,280,000	35,280,000		0
富华远东有限公司	境外法人	18.67%	13,260,000	13,260,000		0
东方证券股份有限公司	国有法人	3.50%	2,487,497	0		0
武汉新华运资产投资管理有 限公司	境内非国有法 人	3.38%	2,400,000	2,400,000		0
福州实盛投资管理有限公司	境内非国有法 人	2.96%	2,100,000	2,100,000		0
交通银行－海富通精选证券 投资基金	境内非国有法 人	0.99%	700,147	0		0
中国工商银行－广发策略优 选混合型证券投资基金	境内非国有法 人	0.93%	658,500	0		0
中国银行－海富通收益增长 证券投资基金	境内非国有法 人	0.79%	564,377	0		0
招商银行股份有限公司－海 富通强化回报混合型证券投 资基金	境内非国有法 人	0.67%	475,627	0		0
中信信托有限责任公司－从 容成长8期	境内非国有法 人	0.53%	378,620	0		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
东方证券股份有限公司		2,487,497			人民币普通股
交通银行－海富通精选证券投资基金		700,147			人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投 资基金		658,500			人民币普通股
中国银行－海富通收益增长证券投资基金		564,377			人民币普通股
招商银行股份有限公司－海富通强化回报混 合型证券投资基金		475,627			人民币普通股
中信信托有限责任公司－从容成长8期		378,620			人民币普通股
倪海		320,043			人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金		317,634			人民币普通股
中国建设银行-海富通领先成长股票型证券投 资基金		275,296			人民币普通股
中国工商银行－广发行业领先股票型证券投 资基金		213,500			人民币普通股
	在前10名股东中，除本报告已披露的事项外，襄樊新仪元半导体有限责任公司与上述其他 股东之间不存在其他关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定 的一致行动人；公司未知除襄樊新仪元半导体有限责任公司之外的上述其他股东之间，是否存 在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
上述股东关联关系或一致行
动的说明

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湖北台基半导体股份有限公司 2010 年年度报告摘要

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6.3 控股股东及实际控制人情况介绍

6.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

6.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东襄樊新仪元半导体有限责任公司（以下简称“新仪元公司”），成立于 2003 年 12 月 12 日，注册地址为湖北 省襄阳市高新区追日路 2 号科技孵化大楼 A 座 308 室，注册号 420600000137705，注册资本 2,400 万元人民币，法定代表人为 邢雁，经营范围为对工业实业的投资。新仪元公司持有本公司 49.66%的股份，其截至 2010 年 12 月 31 日的总资产为 894,782,021.05 元，其净利润来源于本公司实现的净利润。新仪元公司是由本公司核心管理、技术、营销人员组建的有限责任 公司，现有自然人股东 32 人。除控股本公司外，新仪元公司没有其他对外投资。

公司实际控制人邢雁，男，1965 年生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师，工程硕士，中国电器工业协会电力电子 分会副理事长，中国电源学会常务理事和中国电工技术学会电力电子学会常务理事，历任湖北省襄樊市仪表元件厂检验科科 长、技术科科长、副总工程师、副厂长，厂长；2004 年 1 月至 2008 年 8 月，任襄樊台基半导体有限公司董事长、总经理；2008 年 8 月起任本公司董事长、总经理。

6.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§ 7 董事、监事、高级管理人员和员工情况

7.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

									报告期内	是否在股
						年初持股	年末持股		从公司领	东单位或
姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期			变动原因	取的报酬	其他关联
						数	数
									总额（万	单位领取
									元） （税前）	薪酬

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湖北台基半导体股份有限公司 2010 年年度报告摘要

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邢雁	董事长 总经理	男	46	2008年08月 08日	2011年08月 07日	0	0		22.62	否
王立典	董事	男	55	2008年08月 08日	2011年08月 07日	0	0		3.00	是
颜家圣	董事 副总经理	男	45	2008年08月 08日	2011年08月 07日	0	0		40.36	否
刘晓珊	董事 财务总监	女	54	2008年08月 08日	2011年08月 07日	0	0		38.61	否
黄兆辉	董事	男	57	2008年08月 08日	2011年08月 07日	0	0		5.00	是
陈崇林	董事	男	44	2008年08月 08日	2011年08月 07日	0	0		11.63	否
吴拥军	董事	男	41	2008年08月 08日	2011年08月 07日	0	0		12.12	否
肖向锋	独立董事	男	70	2008年08月 08日	2011年08月 07日	0	0		4.00	否
余岳辉	独立董事	男	65	2008年08月 08日	2011年08月 07日	0	0		4.00	否
林钟高	独立董事	男	51	2008年08月 08日	2011年08月 07日	0	0		4.00	否
贾华芳	独立董事	女	49	2009年02月 08日	2011年08月 07日	0	0		4.00	否
林庆发	监事	男	41	2008年08月 08日	2011年08月 07日	0	0		24.52	否
徐遵立	监事	男	47	2008年08月 08日	2011年08月 07日	0	0		11.37	否
张永	监事	男	34	2008年08月 08日	2011年08月 07日	0	0		4.85	否
康进	副总经理 董事会秘书	男	44	2008年08月 08日	2011年08月 07日	0	0		34.42	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	224.50	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用

7.2 核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

□ 适用 √ 不适用

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责， 对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督， 较好地维护和保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。 一、监事会会议的召开情况

报告期内，公司监事会以现场方式共召开了四次会议，具体情况如下：

	序号	会议名称		召开日期
	1	第一届监事会第五次会议	2010	年03月18日

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湖北台基半导体股份有限公司 2010 年年度报告摘要

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2 第一届监事会第六次会议 2010 年 04 月 20 日 3 第一届监事会第七次会议 2010 年 07 月 28 日 4 第一届监事会第八次会议 2010 年 10 月 22 日 （一）第一届监事会第五次会议审议通过了九项议案：《2009 年度报告及其摘要》、《2009 年度董事会工作报告及独立董 事述职报告》、《2009 年度财务决算报告》、《2009 年度利润分配预案》、《2009 年度内部控制自我评价报告》、《关于以募集资金 置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《2009 年度监事会工作报告》、《关于确定监事津贴的议案》、《监事会议事规则》。 （二）第一届监事会第六次会议审议通过了《2010 年第一季度报告》。 （三）第一届监事会第七次会议审议通过了《2010 年半年度报告及摘要》。 （四）第一届监事会第八次会议审议通过了《2010 年第三季度报告》。 二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见 报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、对外担 保、内部控制等方面进行全面监督检查，根据检查结果，监事会对报告期内公司有关情况发表如下独立意见： （一）公司依法运作情况 监事会依法列席了报告期内的所有董事会和股东大会，并通过查阅资料、现场检查、员工访谈等方式，认为：报告期内 公司股东大会、董事会的召开、召集程序符合相关规定，公司的决策程序严格遵循了《公司法》等法律法规和《公司章程》 的各项规定，公司建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善之中。公司信息披露及时、准确，公司董事、高级管理 人员在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 （二）公司财务情况 监事会对公司 2010 年度的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致的监督检查，认真核查了公司季度、半年度 报告及有关文件，并对公司 2010 年年度财务报告及福建华兴会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告进行了 仔细检查，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行了《会计法》 和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。财务报告真实、公允地反映了公司 2010 年度的财务状况和经营成 果。 （三）公司募集资金的实际使用情况 监事会认真检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为： 公司严格按照《深交所创业板股票上市规则》、 《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没 有变更投向和用途。

（四）公司收购、出售资产交易情况 报告期内，公司未发生收购、出售资产交易的情况。 （五）公司关联交易情况 监事会对报告期的关联交易进行了核查。公司 2010 年度未发生重大关联交易，发生的关联交易决策程序符合有关法律、 法规及《公司章程》、《公司关联交易制度》的规定，按公允价值定价，属于与日常经营相关的所占同类销售比例较小的交易， 符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和股东利益的行为。 （六）公司对外担保情况 报告期内，公司未发生对外担保情况。 （七）对内部控制自我评价报告的意见

监事会审核《2010 年度内部控制的自我评价报告》后认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律 法规要求，以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。公司的组织架构和内部控制措施对企业管理全过程和各 环节的控制发挥了较好的作用，能够有效预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定运行。公司《内部控制自我评价报告》 真实地反映了公司内部控制情况，不存在明显的薄弱环节和重大缺陷。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	闽华兴所(2011)审字H-005号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	湖北台基半导体股份有限公司：

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湖北台基半导体股份有限公司 2010 年年度报告摘要

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	我们审计了后附的湖北台基半导体股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2010年12 月31日的资产负债表，2010年度的利润表、所有者益变动表和现金流量表以及财务报表附注。
引言段
	一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和 维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； (2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。
管理层对财务报表的责任
段
	二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施 审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部 控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合 理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
注册会计师责任段
	我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了2010 年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
审计意见段
非标意见
审计机构名称	福建华兴会计师事务所有限公司
审计机构地址	福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼
审计报告日期	2011年03月21日
注册会计师姓名
郑丽惠、王庆莲

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：湖北台基半导体股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位：元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	652,724,921.60	652,724,921.60	101,407,637.39	101,407,637.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	40,408,089.28	40,408,089.28	27,937,891.57	27,937,891.57
应收账款	19,353,889.47	19,353,889.47	12,088,133.00	12,088,133.00
预付款项	35,543,771.35	35,543,771.35	8,753,123.70	8,753,123.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	10,003,808.22	10,003,808.22
应收股利
其他应收款	20,881.00	20,881.00	189,875.33	189,875.33
买入返售金融资产

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湖北台基半导体股份有限公司 2010 年年度报告摘要

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存货	52,582,743.25	52,582,743.25	32,939,187.46	32,939,187.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	810,638,104.17	810,638,104.17	183,315,848.45	183,315,848.45
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
投资性房地产
固定资产	60,840,162.79	60,840,162.79	41,891,821.73	41,891,821.73
在建工程	6,204,965.22	6,204,965.22
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	14,171,455.45	14,171,455.45	15,271,735.69	15,271,735.69
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	1,528,197.51	1,528,197.51	1,648,334.26	1,648,334.26
其他非流动资产
非流动资产合计	84,044,780.97	84,044,780.97	60,111,891.68	60,111,891.68
资产总计	894,682,885.14	894,682,885.14	243,427,740.13	243,427,740.13
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	37,483,103.90	37,483,103.90	30,729,098.10	30,729,098.10
预收款项	8,058,302.85	8,058,302.85	10,928,053.84	10,928,053.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	8,706,129.67	8,706,129.67	9,557,550.82	9,557,550.82
应交税费	5,351,483.94	5,351,483.94	1,425,356.54	1,425,356.54
应付利息
应付股利
其他应付款	3,472,512.72	3,472,512.72	3,686,437.82	3,686,437.82
应付分保账款
保险合同准备金

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代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	1,013,946.94	1,013,946.94	729,285.68	729,285.68
流动负债合计	64,085,480.02	64,085,480.02	57,055,782.80	57,055,782.80
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	4,570,714.35	4,570,714.35	5,341,666.70	5,341,666.70
非流动负债合计	4,570,714.35	4,570,714.35	5,341,666.70	5,341,666.70
负债合计	68,656,194.37	68,656,194.37	62,397,449.50	62,397,449.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	71,040,000.00	71,040,000.00	44,200,000.00	44,200,000.00
资本公积	634,518,793.66	634,518,793.66	73,305,771.11	73,305,771.11
减：库存股
专项储备
盈余公积	15,519,789.71	15,519,789.71	7,457,451.95	7,457,451.95
一般风险准备
未分配利润	104,948,107.40	104,948,107.40	56,067,067.57	56,067,067.57
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	826,026,690.77	826,026,690.77	181,030,290.63	181,030,290.63
少数股东权益
所有者权益合计	826,026,690.77	826,026,690.77	181,030,290.63	181,030,290.63
负债和所有者权益总计	894,682,885.14	894,682,885.14	243,427,740.13	243,427,740.13

9.2.2 利润表

编制单位：湖北台基半导体股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	267,419,337.58	267,419,337.58	211,324,667.06	211,324,667.06
其中：营业收入	267,419,337.58	267,419,337.58	211,324,667.06	211,324,667.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	172,117,481.55	172,117,481.55	158,176,893.46	158,176,893.46
其中：营业成本	154,069,524.21	154,069,524.21	135,289,811.86	135,289,811.86
利息支出
手续费及佣金支出

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湖北台基半导体股份有限公司 2010 年年度报告摘要

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退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	266,360.56	266,360.56	0.00	0.00
销售费用	7,838,967.75	7,838,967.75	6,842,009.11	6,842,009.11
管理费用	22,620,189.66	22,620,189.66	16,925,800.39	16,925,800.39
财务费用	-13,065,140.29	-13,065,140.29	-1,198,294.15	-1,198,294.15
资产减值损失	387,579.66	387,579.66	317,566.25	317,566.25
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号	12,721.44	12,721.44	-79,732.34	-79,732.34
填列）
其中：对联营企业和合	0.00	0.00	-120,978.43	-120,978.43
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	95,314,577.47	95,314,577.47	53,068,041.26	53,068,041.26
列）
加：营业外收入	4,993,828.68	4,993,828.68	2,456,858.57	2,456,858.57
减：营业外支出	5,323,877.47	5,323,877.47	620,562.32	620,562.32
其中：非流动资产处置损失	5,123,277.47	5,123,277.47	456,542.32	456,542.32
四、利润总额（亏损总额以“-”	94,984,528.68	94,984,528.68	54,904,337.51	54,904,337.51
号填列）
减：所得税费用	14,361,151.09	14,361,151.09	9,242,620.68	9,242,620.68
五、净利润（净亏损以“-”号填	80,623,377.59	80,623,377.59	45,661,716.83	45,661,716.83
列）
归属于母公司所有者的净	80,623,377.59	80,623,377.59	45,661,716.83	45,661,716.83
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益	1.16	1.16	0.81	0.81
（二）稀释每股收益	1.16	1.16	0.81	0.81
七、其他综合收益			918,000.00	918,000.00
八、综合收益总额	80,623,377.59	80,623,377.59	46,579,716.83	46,579,716.83
归属于母公司所有者的综	80,623,377.59	80,623,377.59	46,579,716.83	46,579,716.83
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

9.2.3 现金流量表

编制单位：湖北台基半导体股份有限公司 2010 年 1-12 月 单位：元

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湖北台基半导体股份有限公司 2010 年年度报告摘要

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	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	180,774,817.68	180,774,817.68	153,883,226.78	153,883,226.78
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关	8,567,474.07	8,567,474.07	4,038,491.58	4,038,491.58
的现金
经营活动现金流入小计	189,342,291.75	189,342,291.75	157,921,718.36	157,921,718.36
购买商品、接受劳务支付的	87,981,219.58	87,981,219.58	18,016,322.21	18,016,322.21
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	24,125,344.01	24,125,344.01	16,419,012.20	16,419,012.20
付的现金
支付的各项税费	27,860,235.67	27,860,235.67	27,937,797.22	27,937,797.22
支付其他与经营活动有关	17,263,128.27	17,263,128.27	12,144,356.72	12,144,356.72
的现金
经营活动现金流出小计	157,229,927.53	157,229,927.53	74,517,488.35	74,517,488.35
经营活动产生的现金	32,112,364.22	32,112,364.22	83,404,230.01	83,404,230.01
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			6,038,524.65	6,038,524.65
取得投资收益收到的现金	12,721.44	12,721.44	12,721.44	12,721.44
处置固定资产、无形资产和	2,459,463.11	2,459,463.11	328,737.95	328,737.95

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湖北台基半导体股份有限公司 2010 年年度报告摘要

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其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计	2,472,184.55	2,472,184.55	6,379,984.04	6,379,984.04
购建固定资产、无形资产和	53,182,290.13	53,182,290.13	10,883,316.25	10,883,316.25
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金			6,000,000.00	6,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计	53,182,290.13	53,182,290.13	16,883,316.25	16,883,316.25
投资活动产生的现金	-50,710,105.58	-50,710,105.58	-10,503,332.21	-10,503,332.21
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金	594,720,000.00	594,720,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关	4,580,000.00	4,580,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计	599,300,000.00	599,300,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息	23,680,000.00	23,680,000.00	11,050,000.00	11,050,000.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关	6,700,263.15	6,700,263.15	10,122,003.02	10,122,003.02
的现金
筹资活动现金流出小计	30,380,263.15	30,380,263.15	21,172,003.02	21,172,003.02
筹资活动产生的现金	568,919,736.85	568,919,736.85	-21,172,003.02	-21,172,003.02
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	550,321,995.49	550,321,995.49	51,728,894.78	51,728,894.78
加：期初现金及现金等价物	96,827,637.39	96,827,637.39	45,098,742.61	45,098,742.61
余额
六、期末现金及现金等价物余额	647,149,632.88	647,149,632.88	96,827,637.39	96,827,637.39

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21

湖北台基半导体股份有限公司 2010 年年度报告摘要

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9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：湖北台基半导体股份有限公司 2010 年度 单位：元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额					上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	归属于母公司所有者权益										归属于母公司所有者权益
项目	实收资								少数股	所有者权	实收资								少数股	所有者权
		资本公	减：库	专项储	盈余公	一般风	未分配					资本公	减：库	专项储	盈余公	一般风	未分配
	本（或							其他	东权益	益合计	本（或							其他	东权益	益合计
		积	存股	备	积	险准备	利润					积	存股	备	积	险准备	利润
	股本）										股本）
	44,200, 000.00	73,305, 771.11			7,457,4 51.95		56,067,0 67.57			181,030,2 90.63	44,200, 000.00	72,387, 771.11			2,891,2 80.27		26,021, 522.42			145,500,5 73.80
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	44,200, 000.00	73,305, 771.11			7,457,4 51.95		56,067,0 67.57			181,030,2 90.63	44,200, 000.00	72,387, 771.11			2,891,2 80.27		26,021, 522.42			145,500,5 73.80
二、本年年初余额
	26,840, 000.00	561,21 3,022.5 5			8,062,3 37.76		48,881,0 39.83			644,996,4 00.14		918,00 0.00			4,566,1 71.68		30,045, 545.15			35,529,71 6.83
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
							80,623,3 77.59			80,623,37 7.59							45,661, 716.83			45,661,71 6.83
（一）净利润
												918,00 0.00								918,000.0 0
（二）其他综合收益
							80,623,3 77.59			80,623,37 7.59		918,00 0.00					45,661, 716.83			46,579,71 6.83
上述（一）和（二）小计

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22

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湖北台基半导体股份有限公司 2010 年年度报告摘要

	15,000, 000.00	573,05 3,022.5 5								588,053,0 22.55
（三）所有者投入和减少
资本
	15,000, 000.00	573,05 3,022.5 5								588,053,0 22.55
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
					8,062,3 37.76		-31,742, 337.76			-23,680,0 00.00					4,566,1 71.68		-15,616 ,171.68			-11,050,0 00.00
（四）利润分配
					8,062,3 37.76		-8,062,3 37.76								4,566,1 71.68		-4,566, 171.68
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）							-23,680, 000.00			-23,680,0 00.00							-11,050 ,000.00			-11,050,0 00.00
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结	11,840, 000.00	-11,840 ,000.00
转
1．资本公积转增资本	11,840, 000.00	-11,840 ,000.00
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损

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23

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湖北台基半导体股份有限公司 2010 年年度报告摘要

4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
	71,040, 000.00	634,51 8,793.6 6			15,519, 789.71		104,948, 107.40			826,026,6 90.77	44,200, 000.00	73,305, 771.11			7,457,4 51.95		56,067, 067.57			181,030,2 90.63
四、本期期末余额

9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：湖北台基半导体股份有限公司 2010 年度 单位：元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	实收资本								实收资本
项目			减：库存			一般风险	未分配利	所有者权			减：库存			一般风险	未分配利	所有者权
	（或股	资本公积		专项储备	盈余公积				（或股	资本公积		专项储备	盈余公积
			股			准备	润	益合计			股			准备	润	益合计
	本）								本）
	44,200,00 0.00	73,305,77 1.11			7,457,451 .95		56,067,06 7.57	181,030,2 90.63	44,200,00 0.00	72,387,77 1.11			2,891,280 .27		26,021,52 2.42	145,500,5 73.80
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	44,200,00 0.00	73,305,77 1.11			7,457,451 .95		56,067,06 7.57	181,030,2 90.63	44,200,00 0.00	72,387,77 1.11			2,891,280 .27		26,021,52 2.42	145,500,5 73.80
二、本年年初余额
三、本年增减变动金额（减	26,840,00	561,213,0			8,062,337		48,881,03	644,996,4		918,000.0			4,566,171		30,045,54	35,529,71

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24

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湖北台基半导体股份有限公司 2010 年年度报告摘要

少以“-”号填列）	0.00	22.55			.76		9.83	00.14		0			.68		5.15	6.83
							80,623,37 7.59	80,623,37 7.59							45,661,71 6.83	45,661,71 6.83
（一）净利润
										918,000.0 0						918,000.0 0
（二）其他综合收益
							80,623,37 7.59	80,623,37 7.59		918,000.0 0					45,661,71 6.83	46,579,71 6.83
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少	15,000,00 0.00	573,053,0 22.55						588,053,0 22.55
资本
	15,000,00 0.00	573,053,0 22.55						588,053,0 22.55
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
					8,062,337 .76		-31,742,3 37.76	-23,680,0 00.00					4,566,171 .68		-15,616,1 71.68	-11,050,0 00.00
（四）利润分配
					8,062,337 .76		-8,062,33 7.76						4,566,171 .68		-4,566,17 1.68
1．提取盈余公积
							-23,680,0 00.00	-23,680,0 00.00
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）															-11,050,0 00.00	-11,050,0 00.00
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结	11,840,00	-11,840,0

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25

湖北台基半导体股份有限公司 2010 年年度报告摘要

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转	0.00	00.00
1．资本公积转增资本	11,840,00 0.00	-11,840,0 00.00
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
	71,040,00 0.00	634,518,7 93.66			15,519,78 9.71		104,948,1 07.40	826,026,6 90.77	44,200,00 0.00	73,305,77 1.11			7,457,451 .95		56,067,06 7.57	181,030,2 90.63
四、本期期末余额

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26

湖北台基半导体股份有限公司 2010 年年度报告摘要

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9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

• 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

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2010 年年度报告摘要

湖北台基半导体股份有限公司

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（此页无正文，为《湖北台基半导体股份有限公司 2010 年年度报告摘要》之签字盖章页）

湖北台基半导体股份有限公司

法定代表人：

二〇一一年三月二十一日

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