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May 20, 2025

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2025-028

湖北台基半导体股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开 第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过《关于对外投资 暨关联交易的议案》，同意公司与中国工程物理研究院流体物理研究所、湖北海普 锐能企业管理合伙企业（有限合伙）、襄阳襄水云合企业管理合伙企业（有限合伙） 共同投资设立湖北晶脉科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终核准的 名称为准）。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日披露在巨潮资讯网上的相关公 告。

一、进展情况

近日，湖北晶脉科技有限公司完成了工商注册登记手续，并取得襄阳市市场 监督管理局下发的《营业执照》。具体信息如下：

名称：湖北晶脉科技有限公司

统一社会信用代码：91420602MAEL991CXJ

类型：其他有限责任公司

法定代表人：朱玉德

注册资本：壹仟伍佰零壹万捌仟贰佰玖拾叁圆人民币

住所：湖北省襄阳市襄城区青山路 22 号真武山工业园 2 号厂房

成立日期：2025 年 5 月 19 日

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；电力电子元器件制造； 电力电子元器件销售；电气设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控 制系统装置销售；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

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技术转让、技术推广。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的 项目）

二、其他说明

公司和公司关联方襄阳襄水云合企业管理合伙企业（有限合伙）合计持有湖 北晶脉科技有限公司（以下简称“晶脉科技”）51.00%股份，且晶脉科技董事会五 名董事中三名由公司委派，董事长由公司提名经选举产生，基于持股比例及董事 会构成，公司能够控制晶脉科技，故将其纳入公司合并报表。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 20 日

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