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Apr 19, 2020

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2020-021

湖北台基半导体股份有限公司

关于终止公司 2019 年非公开发行股票事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 17 日召 开公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于终止公司 2019 年非公开 发行股票的议案》，同意终止公司 2019 年非公开发行 A 股股票事项。具体情况 如下：

一、 2019 年非公开发行 A 股股票概述

公司 2019 年非公开发行 A 股股票事项已经公司第四届董事会第十五次会 议、2019 年第二次临时股东大会审议通过。

自 2019 年非公开发行 A 股股票预案公布以来，公司董事会、管理层与中介 机构等一直积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作。

二、终止 2019 年非公开发行 A 股股票事项的原因

2020 年 2 月 14 日，中国证监会发布了《关于修改<上市公司证券发行管理 办法>的决定》《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》《关 于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》（以下简称《再融资规则》）。 鉴于《再融资规则》的发布及目前资本市场环境变化，综合考虑资本市场环境变 化、公司实际情况、发展规划等诸多因素，为能更好地开展后续公司战略部署， 营造更优的融资方案，进而促使业务更优更快进一步发展，公司经审慎分析并与 中介机构等反复沟通，决定终止 2019 年非公开发行 A 股股票事项。

三、终止 2019 年非公开发行 A 股股票事项的审议程序

2020 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于终止公司 2019 年非公开发行股票的议案》，同意

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关于终止公司 2019 年非公开发行股票事项的公告

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公司终止 2019 年非公开发行 A 股股票事项。公司全体独立董事对上述事项进行 了事前审核，同意提交董事会审议，并出具了独立意见。

四、终止 2019 年非公开发行 A 股股票事项对公司的影响

公司终止 2019 年非公开发行 A 股股票事项，主要是基于近期《再融资规则》 的出台及资本市场环境变化，综合考虑内外部因素后做出的审慎决策，不会对公 司日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利 益的情形。

五、独立董事意见

公司全体独立董事对上述事项进行了事前审核，同意提交董事会审议，并出 具了独立意见。独立董事认为：（1）公司终止 2019 年非公开发行股票事项，主 要是基于目前资本市场发生变化及发行监管政策调整，并综合考虑公司实际情 况、发展规划等诸多因素做出的审慎决策，不会对公司的正常业务经营造成不利 影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。（2）公司审议 上述议案的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。（3）同意公司终止 2019 年非公开发行股票事项。

六、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十九次会议决议；

• 2、公司第四届监事会第十四次会议决议；

• 3、独立董事关于终止公司 2019 年非公开发行股票事项的事前认可意见；

• 4、独立董事关于终止公司 2019 年非公开发行股票事项的独立意见。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

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