TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2019

Mar 13, 2019

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2019-006

湖北台基半导体股份有限公司 关于筹划非公开发行股票的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股 票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益， 现将公司本次非公开发行股票的筹划情况公告如下：

为了进一步强化公司核心技术、产品和市场竞争力，引入关注半导体行业发 展的战略投资者，提升公司盈利能力和核心竞争力，公司正在筹划非公开发行股 票事项。募集资金拟用于新型高功率半导体器件产业升级项目：（1）月产4 万只 IGBT 模块（兼容MOSFET 等）封测线，兼容月产1.5 万只SiC 等宽禁带半导体功 率器件封测；（2）月产6500 只高功率半导体脉冲功率开关生产线；（3）晶圆线 改扩建项目；（4）新型高功率半导体研发中心、营销中心。募集资金投向最终以 经公司董事会、股东大会批准与中国证监会核准的方案为准。

本次非公开发行的股票数量拟按照募集资金总额除以发行价格确定，发行股 份数量不超过本次发行前公司总股本 213,120,000 股的 20%，即不超过 42,624,000 股（含）。根据测算，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。

目前本次非公开发行股票方案及募集资金使用项目尚在论证过程中，该事项 能否达成尚存在不确定性，本次非公开发行股票亦存在被暂停、被终止的风险， 相关原因包括但不限于：本次非公开发行股票未获得公司董事会同意、股东大会 同意或者监管部门批准、核准；本次非公开发行股票相关决议失效、无适格认购 对象或者与认购对象协商达成一致终止；公司现有股权结构发生或可能发生重大 变化；市场环境或者融资时机不利于本次非公开发股票以及其他原因。

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本次筹划非公开发行股票并投资半导体产业项目，有利于公司扩充资金实力， 引入新的战略投资者，将进一步增强公司竞争实力，有利于公司长远发展。公司 将根据相关事项进展情况，严格做好信息保密工作，并按照相关法律法规的要求 履行信息披露义务，及时对该事项的进展情况进行公告，敬请广大投资者关注公 司后续相关公告，注意投资风险。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会 二〇一九年三月十三日

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