TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2016

Sep 19, 2016

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2016-081

湖北台基半导体股份有限公司董事会 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，向深 圳证券交易所申请，公司股票自 2016 年 3 月 7 日开市起停牌。经确认，该事项 构成重大资产重组，公司于 2016 年 4 月 2 日发布了《重大资产重组停牌公告》， 公司股票自 2016 年 4 月 5 日开市起继续停牌。停牌期间，公司至少每五个交易 日发布一次关于重大资产重组事项的进展公告。 2016 年 9 月 5 日，公司第三届 董事会第十八次会议审议并通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易具体方案的议案》等相关议案，并于同日披露本次重大资产 重组的董事会决议及重大资产重组预案等相关公告。

2016 年 9 月 9 日，公司收到深圳证券交易所《关于对湖北台基半导体股份 有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【 2016 】第 72 号）（以下简称“问 询函”）。根据问询函的要求，公司迅速组织各中介机构进行仔细研究，对相关问 题逐项落实，并对本次重大资产重组预案进行补充完善，涉及的主要内容如下：

1 、对预案“第四节 标的企业基本情况”之“四、润金文化下属企业基本情 况”之“（八）收购子公司的原因”进行了补充完善。

2 、对预案“第四节 标的企业基本情况”之“五、润金文化最近两年及一期 的主要财务数据”之“（四）存货情况”进行了补充完善。

3 、对预案“第四节 标的企业基本情况”之“六、主要资产的权属状况、对 外担保情况及主要负债、或有负债情况”之“（一）主要资产”进行了补充完善。

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4 、对预案“第四节 标的企业基本情况”之“七、最近三年评估、增资、股 权交易情况”进行了补充完善。

5 、对预案“第四节 标的企业基本情况”之“十、润金文化的业务情况”之

“（一）润金文化的主营业务和主要产品”进行了补充完善。

6 、对预案“第四节 标的企业基本情况”之“十、润金文化的业务情况”之

“（六）与演员、导演、编剧及其他公司的合作情况”进行了补充完善。

7 、对预案“第四节 标的企业基本情况”之“十一、润金文化的预评估情况” 之“（四）盈利预测的可实现性”进行了补充完善。

8 、对预案“第五节 本次交易具体方案”之“八、募集配套资金”之“（三） 配套募集资金的具体用途及情况介绍”进行了补充完善。

9 、对预案“第五节 本次交易具体方案”之“八、募集配套资金”之“（五） 本次募集配套资金方案符合相关规定”进行了补充完善。

10 、对预案“第五节 本次交易具体方案”之“八、募集配套资金”之“（八） 本次募集配套资金采取锁价方式发行”进行了补充完善。

11 、对预案“第六节 本次交易合同的主要内容”之“二、《盈利预测补偿协 议》”之“（四）利润未达到承诺利润数的补偿”进行了补充完善。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月十九日

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