TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2016

Sep 5, 2016

湖北台基半导体股份有限公司

关于本次重大资产重组前 12 月内购买出售资产的说明

湖北台基半导体股份有限公司（下称“公司”）拟以非公开发行股份及支付 现金方式购买樟树市喜马投资管理中心（有限合伙）、上海尚世影业有限公司、 宋智荣、赵小丁、韩雪、吴琳莉6名股东合计持有的上海润金文化传播有限公司 （下称“润金文化”、“目标公司”）100%的股权（下称“标的资产”），并向特 定投资者非公开发行股份募集配套资金（下称“本次重大资产重组”或“本次交 易”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（下称“《重组办法》”）的相关 规定：上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其 累计数分别计算相应数额。已按照《重组办法》 的规定编制并披露重大资产重 组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但《重组办法》第十三条 规定情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者 相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关 资产。

在本次交易前十二个月内，除下述收购北京彼岸春天影视有限公司 100%股 权的交易外，上市不存在其他购买、出售资产的情况：

2016 年 6 月 6 日，公司发布《关于使用超募资金及利息收购北京彼岸春天 影视有限公司 100%股权的公告》，使用超募资金及利息收购北京彼岸春天影视有 限公司（下称“彼岸春天”）100%股权。彼岸春天成立于 2006 年，是一家互联 网影视内容提供商，经营范围为广播电视节目制作；组织文化艺术交流活动（不 含演出）。

鉴于润金文化与彼岸春天均属于文化产业，属于相近的业务范围，本次交易 相关财务指标将彼岸春天纳入累计计算的范围。 特此说明

（以下无正文）

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（本页无正文，为《湖北台基半导体股份有限公司关于本次重大资产重组前 12 月内购买出售资产的说明》之盖章页）

湖北台基半导体股份有限公司 二〇一六年九月五日

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