TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2016

Aug 31, 2016

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2016-075

湖北台基半导体股份有限公司 关于重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、停牌期间公告情况

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项 于2016 年4 月2 日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-011）， 公司股票（简称：台基股份，代码：300046）自2016 年4 月5 日开市起停牌。停 牌期间，公司每五个交易日发布了《关于重大资产重组进展公告》，并分别于2016 年4 月26 日、2016 年6 月4 日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公 告编号：2016-025、2016-036）。

二、本次重大资产重组的框架方案

公司本次重大资产重组（以下或称“本次交易”）拟向标的公司上海润金文化 传播有限公司的股东以发行股份及支付现金的方式购买其全部股权，同时配套募 集资金，公司实际控制人拟参与配套募集资金认购。本次重大资产重组不会导致 公司控制权发生变更。

本次交易最终方案以公司董事会审议通过的方案为准。

三、拟收购标的公司及协议签署情况

公司已与上海润金文化传播有限公司的实际控制人吴琳莉签订了《资产意向 收购协议》，对交易基本方案、标的估值、本次交易发行对象的锁定期、标的公司 核心人员任职期限承诺等主要内容进行了约定，具体内容详见公司于2016 年7 月 13 日在巨潮资讯网发布的《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-060）。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

四、本次重大资产重组的进展情况

公司于2016 年8 月11 日与浙江东阳新媒诚品文化传媒股份有限公司（下称 “新媒诚品”）及其实际控制人尹香今签署了《资产收购意向协议》，但因公司与 新媒诚品、尹香今最终未能就具体交易细节及条款达成一致意见，经三方友好协 商，并经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，公司与新媒诚品及尹香今签 订了《资产收购意向协议之解除协议》。

上述事项不会对公司本次重大资产重组造成不利影响，公司及相关各方正在 积极推进本次与上海润金文化传播有限公司重大资产重组的各项相关工作，各相 关中介机构正对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计评估等工作。公司 董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。

为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护广大投资者的合法权益，公 司股票将继续停牌，停牌期间公司将及时履行信息披露义务，每5 个交易日披露 一次相关事项进展公告，直至本次重大资产重组事项确定并披露有关结果后复牌。 本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

==> picture [49 x 13] intentionally omitted <==

二〇一六年八月三十一日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2