TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2016

Jun 30, 2016

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2016-055

湖北台基半导体股份有限公司 关于重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项 于2016 年4 月2 日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-011）， 公司股票（简称：台基股份，代码：300046）自2016 年4 月5 日开市起停牌，并 于2016 年4 月11 日、2016 年4 月18 日、2016 年4 月26 日分别发布了《关于重 大资产重组进展公告》（公告编号：2016-020、2016-021、2016-024）。2016 年4 月26 日公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-025）。 并于2016 年5 月3 日、2016 年5 月10 日、2016 年5 月17 日、2016 年5 月24 日、2016 年5 月31 日分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号： 2016-026、2016-028、2016-031、2016-033、2016-034）；2016 年6 月2 日，公 司股东大会根据相关规则，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并 于当日公告了相关决议（公告编号：2016-035）。2016 年6 月4 日，公司发布了 《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-036），并于2016 年6 月 7 日、2016 年6 月16 日、2016 年6 月23 日分别发布了《关于重大资产重组进展 公告》（公告编号：2016-042、2016-043、2016-045）。

一、本次重大资产重组的基本情况

本次重大资产重组，拟采取发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金的 方式，相关战略投资者拟通过参与配套募集资金认购实现战略入股，公司实际控 制人拟参与配套募集资金认购；本次重大资产重组将不会导致公司控制权发生变 更。

公司拟收购泛文化行业资产，潜在意向标的企业主要从事与影视、文化、娱

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乐及传媒相关的业务。

公司为了保护广大投资者的利益，根据相关法律法规及规则，就本次重大资 产重组事项聘请了新时代证券股份有限公司作为本次交易的财务顾问、聘请了广 东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构、聘请了北 京市天元律师事务所为本次交易提供法律服务。

公司正在与潜在标的公司进行沟通、协商。

二、停牌期间重大事项

2016 年6 月6 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用超募资金及利息收购北京彼岸春天影视有限公司100%股权的议案》； 2016 年6 月23 日，公司召开了2016 年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案， 同意公司使用超募资金及利息共计38,000 万元收购北京彼岸春天影视有限公司 100%股权，具体内容详见公司在证监会指定信息披露网站发布的《关于使用超募 资金及利息收购北京彼岸春天影视有限公司100%股权的公告》（公告编号： 2016-039）。北京彼岸春天影视有限公司虽然主要从事泛文化、泛娱乐相关业务， 但其并非本次重大资产重组的标的公司。

截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项相关 工作，各相关中介机构正在按照既定计划对涉及重组事项的相关资产进行尽职调 查工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相 关议案。

为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护广大投资者的合法权益，公 司股票将继续停牌，停牌期间公司将及时履行信息披露义务，每5 个交易日披露 一次相关事项进展公告，直至本次重大资产重组事项确定并披露有关结果后复牌。 本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司 董 事 会

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