TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2016

Apr 25, 2016

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2016-025

湖北台基半导体股份有限公司 关于重大资产重组延期复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次重大资产重组的基本情况

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份及支付现 金购买资产并配套募集资金，相关战略投资者拟通过参与配套募集资金认购实现 战略入股，公司认为该事项将构成重大资产重组。公司于 2016 年 4 月 2 日发布了 《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-011），公司股票（简称：台基 股份，代码：300046）自 2016 年 4 月 5 日开市起停牌，并根据相关规定，计划于 2016 年 5 月 5 日恢复交易。停牌期间，公司于 2016 年 4 月 11 日、2016 年 4 月 18 日分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-020、2016-021）。

二、停牌期间重大资产重组的进展情况

公司股票停牌期间，公司积极推进重大资产重组的有关工作，重组有关各方 及中介机构就重组事项进行了大量的沟通和论证。公司聘任的中介机构对潜在标 的企业尽职调查，并积极推动本次交易的各项工作。目前本次交易涉及的尽职调 查等工作尚未全部完成，本次交易方案的相关内容和细节还在进一步论证、完善 中。

三、延期复牌的情况说明

由于本次重大资产重组涉及到的情况较复杂，本次交易涉及到的尽职调查、 审计、评估等工作量较大，中介机构开展工作需要的时间较长；此外，本次交易 方案的相关内容和细节还需要进一步论证、完善，相关准备工作的完成需要较长 时间，公司预计无法在 2016 年 5 月 4 日前披露重组资产预案或报告书并于 2016 年 5 月 5 日复牌。为保护广大投资者的合法权益，公司已向深圳证券交易所申请 延长股票停牌时间，公司股票于 2016 年 5 月 5 日上午开市起继续停牌。

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公司承诺争取于 2016 年 6 月 4 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 26 号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产 重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预 案或报告书后复牌。逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重 组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复 牌申请未获同意的，公司股票将于 2016 年 6 月 6 日恢复交易，并自公司股票复 牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。

四、继续停牌的风险提示

如公司逾期未能披露重组预案或报告书的，公司股票将于 2016 年 6 月 6 日开 市起复牌。

公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。继续停牌期间，公司将 积极推进重组各项工作，公司将在每 5 个交易日发布一次重组的停牌进展公告。 公司筹划的重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

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