TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. — Board/Management Information 2023

Dec 27, 2023

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2023-043

湖北台基半导体股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“台基股份”）董事会 办公室于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件方式向全体董事送达关于召开第五届董 事会第十五次会议的通知。本次会议于 2023 年 12 月 26 日在湖北省襄阳市襄城 区胜利街 162 号公司行政楼会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长邢雁主持。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。 经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

一、 审议通过《关于控股子公司以资本公积转增注册资本的议案》

鉴于浦峦半导体（上海）有限公司（以下简称“浦峦半导体”）经营情况和 发展规划，董事会同意公司控股子公司浦峦半导体拟将 750 万元资本公积向台基 股份转增注册资本，转增后浦峦半导体注册资本由 3,750 万元变更为 4,500 万元， 台基股份持有浦峦半导体 60%股权，天津锐芯企业管理合伙企业（有限合伙）（以 下简称“天津锐芯”）持有浦峦半导体 40%股权，浦峦半导体仍为公司控股子公司。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于控 股子公司以资本公积转增注册资本的公告》。

表决情况：同意 9 名，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

二、 审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

鉴于公司控股子公司浦峦半导体的经营情况，为了进一步加强公司对浦峦半 导体的管理与控制，促进浦峦半导体发展，公司董事会同意公司实际控制人、董 事长、总经理邢雁与天津锐芯普通合伙人深圳海德复兴资本管理有限公司（以下

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第五届董事会第十五次会议决议公告

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简称“海德资本”）、有限合伙人张志昊签署《天津锐芯企业管理合伙企业（有限 合伙）份额转让协议》，邢雁拟受让海德资本和张志昊的全部出资份额合计 240.18 万元认缴出资额（其中海德资本认缴出资 0.18 万元，已全部完成实缴；张志昊 认缴出资 240 万元，已实缴出资 160 万元），占天津锐芯认缴出资总额的 13.3433%，天津锐芯其他合伙人放弃优先受让权。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于与 关联方共同投资暨关联交易的公告》。

本次交易事项已经独立董事专门会议审议同意，保荐机构华泰联合证券有限 责任公司发表了核查意见。

因董事邢雁系本次交易的关联方，为本议案的关联董事，故在审议该议案时 回避表决。

表决情况：同意 8 人，占公司非关联董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

特此公告。

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