TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Feb 7, 2022

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2022-001

湖北台基半导体股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2022 年 1 月 28 日以邮件方式向全体董事送达关于召开第五届董事会第六次会议的通知。 本次会议于 2022 年 2 月 7 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会 议室，以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长邢雁主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖 北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。

经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

一、 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》的相关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事 会认为公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）规定的授 予条件已经成就，一致同意以 2022 年 2 月 7 日为首次授予日，按照授予价格为 14.38 元/股向符合授予条件的 81 名激励对象授予 230.40 万股限制性股票，其中 授予 7 名激励对象 64.00 万股第一类限制性股票，授予 74 名激励对象 166.40 万 股第二类限制性股票。

本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于向激励对象首次授予限 制性股票的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

因董事邢雁、颜家圣、吴拥军、吴建林、李树森、朱玉德系本次激励计划的 激励对象，为本议案的关联董事，故在审议本议案时回避表决。

表决情况：同意 3 人，占公司非关联董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

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第五届董事会第六次会议决议公告

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特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会 二〇二二年二月七日

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