TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. — Board/Management Information 2021

May 17, 2021

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2021-038

湖北台基半导体股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会 议于 2021 年 5 月 17 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议室以 现场会议的方式召开。经公司第五届董事会全体董事同意，董事会于当天发出会 议通知。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、董事会秘书 和高级管理人员候选人列席了本次会议。会议由董事邢雁先生主持。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关 规定。

经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

一、 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举邢雁担任公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会任期届满之日

止。

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

二、 审议通过《关于选举董事会战略委员会成员的议案》

选举邢雁、颜家圣、吴拥军、朱玉德和周亚宁担任公司第五届董事会战略委 员会成员，其中邢雁任委员会召集人。

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

三、 审议通过《关于选举董事会审计委员会成员的议案》

选举姜海华、余宁梅和吴拥军担任公司第五届董事会审计委员会成员，其中 姜海华任委员会召集人。

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

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第五届董事会第一次会议决议公告

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四、 审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

• 选举姜海华、余宁梅和吴建林担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会成

• 员，其中姜海华任委员会召集人。

• 表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

• 五、 审议通过《关于选举董事会提名委员会成员的议案》

选举周亚宁、余宁梅和邢雁担任公司第五届董事会提名委员会成员，其中周 亚宁任委员会召集人。

• 表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

六、 审议通过《关于聘任邢雁为公司总经理的议案》

聘任邢雁为公司总经理，自本次会议决议通过之日起就任，任期三年。 表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

七、 审议通过《关于续聘颜家圣为公司副总经理的议案》

续聘颜家圣为公司副总经理，分管公司技术研发和质量体系建设，自本次会 议决议通过之日起就任，任期三年。

• 表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

八、 审议通过《关于续聘吴拥军为公司副总经理的议案》

续聘吴拥军为公司副总经理，分管公司生产及环境与安全体系建设，自本次 会议决议通过之日起就任，任期三年。

• 表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

九、 审议通过《关于续聘康进为公司副总经理兼董事会秘书的议案》

续聘康进为公司副总经理兼董事会秘书，自本次会议决议通过之日起就任， 任期三年。

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

• 十、 审议通过《关于聘任吴建林为公司财务负责人的议案》

聘任吴建林为公司财务负责人，自本次会议决议通过之日起就任，任期三年。 表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

公司独立董事就公司聘任上述高级管理人员发表了独立意见，全体独立董事 一致同意，聘任邢雁为公司总经理，聘任颜家圣、吴拥军为公司副总经理，聘任

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第五届董事会第一次会议决议公告

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康进为公司副总经理兼董事会秘书，聘任吴建林为公司财务负责人。

十一、 审议通过《关于续聘钱璟为公司证券事务代表的议案》

续聘钱璟为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，自本次会议决议通过 之日起就任，任期三年。

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

十二、 审议通过《关于续聘许征为公司审计部部长的议案》

续聘许征为公司审计部部长，负责公司总体审计工作，自本次会议决议通过 之日起就任，任期三年。

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

十三、 审议通过《关于修订 < 总经理工作细则 > 的议案》

修订后的《总经理工作细则》详见中国证监会指定信息披露网站。 表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

十四、 审议通过《关于修订 < 高级管理人员薪酬及考核办法 > 的议案》 公司独立董事对本议案发表了独立意见，全体独立董事一致同意《关于修订 <高级管理人员薪酬及考核办法>的议案》。

修订后的《高级管理人员薪酬与考核办法》详见中国证监会指定信息披露网

站。

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

十五、 审议通过《关于调整高级管理人员岗位基本工资的议案》

随着公司发展，公司高级管理人员承担的职责不断加大，为了更好地发挥高 级管理人员的积极性和创新性，按照责权利对等原则，结合公司实际，经董事会 薪酬与考核委员会提议，董事会同意调整高级管理人员的岗位基本工资，具体如 下：

下：
序号	姓名	职务	岗位基本工资（万元/年）
1	邢雁	总经理	38
2	颜家圣	副总经理	36
3	吴拥军	副总经理	28
4	康进	副总经理、董秘	24

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5 吴建林 财务负责人 20

公司独立董事对本议案发表了独立意见，全体独立董事一致同意《关于调整

高级管理人员岗位基本工资的议案》。

董事邢雁、颜家圣、吴拥军、吴建林与本项议案存在关联，四名董事回避本 项议案的表决。

表决情况：同意 5 人，占非关联董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

特此公告。

附件 1：董事会各专业委员会成员简历 附件 2：高级管理人员简历

附件 3：证券事务代表、审计部部长简历

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会 二〇二一年五月十七日

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附件1：

董事会各专业委员会成员简历

一、战略委员会成员简历

邢雁先生 ：1965 年生，中国国籍，无境外居留权，1986 年毕业于陕西机械 学院半导体专业，研究生学历，高级工程师，工程硕士，中国电器工业协会电力 电子分会副理事长，中国电源学会常务理事、中国电工技术学会电力电子学会副 理事长、襄阳市侨联兼职副主席。曾任湖北省襄樊市仪表元件厂检验科科长、技 术科科长、副总工程师、副厂长、厂长。2004 年 1 月至 2008 年 8 月，任襄樊台 基半导体有限公司董事长、总经理；2008 年 8 月至 2016 年 6 月任公司总经理， 2016 年 6 月至 2020 年 8 月任北京彼岸春天影视有限公司董事长，2008 年 8 月起 任公司董事长，2016 年 6 月起任公司总裁，2018 年 11 月起任浦峦半导体（上海） 有限公司董事长。

邢雁先生是公司的实际控制人，现任公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责 任公司董事长，通过襄阳新仪元半导体有限责任公司间接持有公司股份，持股比 例约为 14.59%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条 所规定的情形，非失信被执行人。

颜家圣先生： 1966 年生，中国国籍，无境外居留权，1987 年毕业于华中科 技大学半导体专业，研究生学历，高级工程师，工程硕士，享受国务院特殊津贴 专家，全国输配电用电力电子器件标准化技术委员会（TC413）副主任委员，全 国电力电子设备和系统标准化技术委员会（TC60）委员，全国半导体器件标准 化技术委员会（TC78）委员，中国电器工业协会电力电子分会副秘书长，中国 电工技术学会电力电子分会常务理事，中国核学会脉冲功率技术分会理事、襄阳 市新一代信息技术首席专家。曾任湖北省襄樊市仪表元件厂车间主任、副厂长、 总工程师；2004 年 1 月至 2008 年 8 月，任襄樊台基半导体有限公司董事、副总

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经理、总工程师；2008 年 8 月起任公司董事、副总经理、总工程师。

颜家圣先生现任公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司董事，通过襄 阳新仪元半导体有限责任公司间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份 的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，非失信被执行人。

吴拥军先生 ：1970 年生，中国国籍，无境外居留权，1992 年毕业于江苏工 学院电气技术专业，研究生学历，高级工程师，工程硕士，曾任湖北省襄樊市仪 表元件厂试验室主任；2007 年 4 月至 2008 年 8 月，任襄樊台基半导体有限公司 董事、晶闸管制造部经理；2008 年 8 月至 2011 年 9 月，任晶闸管技术总监。2008 年 8 月至 2017 年 11 月，任公司董事；2011 年 9 月起任公司副总经理。

吴拥军先生现任公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司董事，通过襄 阳新仪元半导体有限责任公司间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份 的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，非失信被执行人。

朱玉德先生 ：1980 年生，中国国籍，无境外居留权，2004 年毕业于湖北文 理学院物理学专业，研究生学历，工程师，工程硕士。2005 年 1 月至 2006 年 12 月任公司实验室测试工程师；2007 年 1 月至 2008 年 12 月任晶闸管工艺工程师； 2009 年 1 月至 2013 年 9 月任公司销售经理，FAE 等职；2013 年 9 月起任公司市 场部部长。

朱玉德先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第 3.2.4 条所规定的情形，非失信被执行人。

周亚宁先生 ：1955 年 4 月出生，中国国籍，无境外居住权。1978 年毕业于 武汉钢铁学院（现武汉科技大学）工业企业电气化及自动化专业，1999 年 9 月 至 2001 年 12 月在中国人民大学研究生院工商管理学院研修企业管理专业，获结 业证书。1978 年 9 月至 1999 年 9 月在冶金部自动化研究设计院历任助理工程师、

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工程师、高级工程师，从事电力电子及电气传动工程设计、产品研发及技术服务。 1999 年 9 月至 2015 年 5 月在北京金自天正智能控制股份有限公司（上市公司， 股票代码 600560）工作，历任管理规划部副部长、企管部部长、技术中心常务 副主任等职务。2011 年 8 月获教授级高工技术职称。现任北京电力电子学会秘 书长，兼任中国电器工业协会电力电子分会副秘书长。获省部级科学技术一等奖 5 项，国家科技进步二等奖 1 项。

周亚宁先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控 制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，非失信被执行人。

二、审计委员会成员简历

姜海华先生 ：1966 年 6 月生，中国国籍，无境外居留权，大学学历、硕士 学位，中南财经大学会计系财务会计专业毕业。教授（三级）、高级会计师、中 国注册会计师、司法鉴定人，中国注册会计师协会资深会员、湖北省会计学会常 务理事。自 2015 年 1 月起至今担任湖北省襄阳职业技术学院会计研究室专任教 师、襄阳市党外知识分子联谊会副会长、襄阳市政协委员常委、湖北省人大代表、 湖北省人大常委会“预算审查”专家、湖北省人民政府“政府采购、高校财务管 理、PPP 事务”专家、枣阳市人民政府 PPP 事务专家。研究方向为公司治理、独 立审计、财务会计。

姜海华先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控 制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，非失信被执行人。

余宁梅女士： 1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外居住权，1986 年毕业于 陕西机械学院（现西安理工大学）半导体器件专业，分别于 1996 年、1999 年获 得日本东北大学电子工学硕士、博士学位，2009 年作为日本东京大学客员教授 交流访问 3 个月。现为西安理工大学自动化与信息工程学院电子工程系二级教 授、博士生导师、电子科学与技术学科带头人、陕西省教学名师、西安理工大学 学术委员、中国半导体行业协会和陕西省半导体协会理事、IEEE 会员、中国电

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工技术学会高级会员、西安市外专局专家。从事半导体器件及集成电路设计技术 研究，先后主持国家自然基金等省部级科研项目 20 余项，横向课题 10 项。

余宁梅女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控 制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，非失信被执行人。

吴拥军先生： 见上述“战略委员会成员简历”。

三、薪酬与考核委员会成员简历

姜海华先生： 见上述“审计委员会成员简历”。 余宁梅女士： 见上述“审计委员会成员简历”。

吴建林先生 ：1964 年生，中国国籍，无境外居留权，中央广播电视大学会 计学专业毕业，本科学历，会计师。2004 年 1 月至 2008 年 8 月，任襄樊台基半 导体有限公司财务部部长；2008 年 8 月起任公司财务部部长。

吴建林先生通过襄阳新仪元半导体有限责任公司间接持有公司股份，与其他 持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，非失信 被执行人。

四、提名委员会成员简历

周亚宁先生： 见上述“战略委员会成员简历”。 余宁梅女士： 见上述“审计委员会成员简历”。 邢雁先生： 见上述“战略委员会成员简历”。

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附件2：

高级管理人员简历

邢雁先生 ：见上述“战略委员会成员简历”。

颜家圣先生： 见上述“战略委员会成员简历”。

吴拥军先生： 见上述“战略委员会成员简历”。

康进先生： 1967 年生，中国国籍，无境外居留权， 1987 年毕业于湖北大学 经济管理系，大专学历，正高级经济师。曾任湖北省襄樊市仪表元件厂办公室主 任； 2004 年 1 月至 2008 年 8 月，任襄樊台基半导体有限公司董事会秘书、行政 总监； 2007 年 4 月至 2008 年 8 月，任襄樊台基半导体有限公司董事兼董事会秘 书；自 2008 年 8 月起任公司董事会秘书； 2010 年 2 月起任公司副总经理， 2017 年 11 月续聘为公司副总经理兼董事会秘书。

康进先生于 2009 年 11 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。现任公 司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司董事，通过襄阳新仪元半导体有限责 任公司间接持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司实际控制 人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第 146 条规定的情况， 亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的 情形，非失信被执行人。

吴建林先生： 见上述“薪酬与考核委员会成员简历”。

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附件 3 ：

证券事务代表、审计部部长简历

一、证券事务代表简历

钱璟女士： 1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学 学士学位。2010 年 3 月至 2011 年 8 月就职于公司办公室，2011 年 8 月起就职于 公司证券部，2014 年 9 月起任公司证券事务代表，主要协助公司董事会秘书工 作。

钱璟女士于 2013 年 12 月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证 书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定。钱璟女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司 实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

二、审计部部长简历

许征女士： 1978 年生，中国国籍，无境外居留权，毕业于襄阳市行政学院， 大专学历。2008 年至 2017 年，任公司办公室副主任；2017 年 11 月起任公司审 计部部长。

许征女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控 制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

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