TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. — Board/Management Information 2021

May 17, 2021

湖北台基半导体股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法 律、法规的有关规定，我们作为湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，认真审阅了相关会议资料，本着认真、负责的态度，基于客观、独 立判断立场，现对公司第五届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如 下：

一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见

公司第五届董事会第一次会议经审议通过了相关议案，聘任邢雁为公司总经
理，聘任颜家圣、吴拥军为公司副总经理，聘任康进为公司副总经理兼董事会秘
书，聘任吴建林为公司财务负责人。全体独立董事现就公司聘任上述高级管理人
员事宜发表如下独立意见：

1 、本次公司董事会聘任高级管理人员，是在充分了解上述人员的资格、条件 和经历以及管理经验和业务专长等情况的基础上进行的，上述人员不存在《公司 法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性 文件，以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合担任公 司高级管理人员的任职资格。上述人员具备履行相应职责所必须的专业或行业知 识，符合担任公司高级管理人员的要求。

2 、本次公司董事会聘任高级管理人员，其提名、审议和表决程序符合《公司 法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定， 不存在损害公司及其他股东利益的情形。

3 、公司全体独立董事一致同意，聘任邢雁为公司总经理，聘任颜家圣、吴拥 军为公司副总经理，聘任康进为公司副总经理兼董事会秘书，聘任吴建林为公司

财务负责人。

二、关于修订《高级管理人员薪酬及考核办法》的独立意见

根据责权利对等的原则，为保障和促进公司高级管理人员履行职责，结合公 司具体情况，董事会对《高级管理人员薪酬及考核办法》作出了相应修订。修订 后的办法进一步完善了高级管理人员的薪酬及考核机制，更加有利于调动高级管 理人员的工作积极性和创新性。公司董事会对《关于修订<高级管理人员薪酬及 考核办法>的议案》的审议和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的规定。公司全体独立董事一致同意《关于修订<高级管理人员薪酬及 考核办法>的议案》。

三、关于调整高级管理人员岗位基本工资的独立意见

为了更好地发挥高级管理人员的积极性和创新性，按照责权利对等原则，经 董事会薪酬与考核委员会提议，董事会适度调整公司高级管理人员的薪酬待遇， 符合公司经营情况，有利于提高公司竞争力，符合公司及投资者的利益。董事会 对《关于调整高级管理人员岗位基本工资的议案》的审议和表决程序符合有关法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司全体独立董事一致同意《关 于调整高级管理人员岗位基本工资的议案》。

（以下无正文）

• （此页无正文，为《湖北台基半导体股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 一次会议相关事项的独立意见》的签字页）

独立董事签名：

签字： 签字： 姓名：姜海华 姓名：余宁梅

签字：

姓名：周亚宁

二〇二一年五月十七日