TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. — Board/Management Information 2021

May 17, 2021

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2021-039

湖北台基半导体股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 5 月 17 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议室，以现场会议的方 式召开。经第五届监事会全体监事同意，监事会于当天发出会议通知。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事徐遵立先生主持。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》 等有关规定。

经出席会议监事审议和表决，本次会议形成以下决议：

选举徐遵立担任公司第五届监事会主席，任期至本届监事会任期届满之日 止。

表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反对票。

特此公告。

附件：监事会主席简历

湖北台基半导体股份有限公司 监 事 会

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第五届监事会第一次会议决议公告

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附件：

监事会主席简历

徐遵立先生 ：1964 年生，中国国籍，无境外居留权，1986 年毕业于合肥工 业大学应用物理学半导体物理与器件专业，研究生学历，高级工程师，工程硕士。 曾任湖北省襄樊市仪表元件厂技术员、销售经理，2004 年至 2007 年任襄樊台基 公司营销中心市场部经理，2007 年 4 月至 2008 年 8 月任襄樊台基半导体有限公 司董事、营销总监，2008 年 8 月至 2011 年 9 月任本公司监事，自 2008 年 8 月 起任公司营销总监，2011 年 9 月起任公司监事会主席。

徐遵立先生现任公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司董事，通过襄 阳新仪元半导体有限责任公司间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份 的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，非失信被执行人。

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