TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 26, 2021

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2021-033

湖北台基半导体股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届 满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行 董事会换届选举。

公司于 2021 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关 于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名第五届董事会非独立董 事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提 名姜海华、余宁梅、周亚宁为公司第五届董事会独立董事候选人，拟选举姜海华 为公司审计委员会召集人，提名邢雁、颜家圣、吴拥军、吴建林、李树森、朱玉 德为公司第五届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历请见附件）。公司独 立董事对此发表了同意的独立意见。

本次换届选举事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，非独立董事候 选人与独立董事候选人的选举将以累积投票制进行表决。公司第五届董事会董事 任期自公司 2020 年年度股东大会选举通过之日起三年。根据相关规定，独立董 事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2020 年年度股东大 会审议。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董 事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、 勤勉履行董事义务和职责。

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公司第四届董事会独立董事张慧德女士、邹雪城先生以及朱军先生在公司新 一届董事会产生后，均不再担任公司独立董事职务，也不在公司担任其他职务。 截至本公告披露日，张慧德女士、邹雪城先生以及朱军先生均未持有公司股份。 公司及董事会对张慧德女士、邹雪城先生以及朱军先生任职期间为公司做出的贡 献表示衷心感谢！

公司第四届董事会董事张志昊先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公 司董事职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，张志昊先生未持有 公司股份。公司及董事会对张志昊先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感 谢！

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十六日

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附件：

独立董事候选人简历

姜海华先生 ：1966 年 6 月生，中国国籍，无境外居留权，大学学历、硕士 学位，中南财经大学会计系财务会计专业毕业。教授（三级）、高级会计师、中 国注册会计师、司法鉴定人，中国注册会计师协会资深会员、湖北省会计学会常 务理事。自 2015 年 1 月起至今担任湖北省襄阳职业技术学院会计研究室专任教 师、襄阳市党外知识分子联谊会副会长、襄阳市政协委员常委、湖北省人大代表、 湖北省人大常委会“预算审查”专家、湖北省人民政府“政府采购、高校财务管 理、PPP 事务”专家、枣阳市人民政府 PPP 事务专家。研究方向为公司治理、独 立审计、财务会计。

姜海华先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控 制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，非失信被执行人。

余宁梅女士： 1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外居住权，1986 年毕业于 陕西机械学院（现西安理工大学）半导体器件专业，分别于 1996 年、1999 年获 得日本东北大学电子工学硕士、博士学位，2009 年作为日本东京大学客员教授 交流访问 3 个月。现为西安理工大学自动化与信息工程学院电子工程系二级教 授、博士生导师、电子科学与技术学科带头人、陕西省教学名师、西安理工大学 学术委员、中国半导体行业协会和陕西省半导体协会理事、IEEE 会员、中国电 工技术学会高级会员、西安市外专局专家。从事半导体器件及集成电路设计技术 研究，先后主持国家自然基金等省部级科研项目 20 余项，横向课题 10 项。

余宁梅女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控 制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，非失信被执行人。

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周亚宁先生 ：1955 年 4 月出生，中国国籍，无境外居住权。1978 年毕业于 武汉钢铁学院（现武汉科技大学）工业企业电气化及自动化专业，1999 年 9 月 至 2001 年 12 月在中国人民大学研究生院工商管理学院研修企业管理专业，获结 业证书。1978 年 9 月至 1999 年 9 月在冶金部自动化研究设计院历任助理工程师、 工程师、高级工程师，从事电力电子及电气传动工程设计、产品研发及技术服务。 1999 年 9 月至 2015 年 5 月在北京金自天正智能控制股份有限公司（上市公司， 股票代码 600560）工作，历任管理规划部副部长、企管部部长、技术中心常务 副主任等职务。2011 年 8 月获教授级高工技术职称。现任北京电力电子学会秘 书长，兼任中国电器工业协会电力电子分会副秘书长。获省部级科学技术一等奖 5 项，国家科技进步二等奖 1 项。

周亚宁先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控 制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，非失信被执行人。

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非独立董事候选人简历

邢雁先生 ：1965 年生，中国国籍，无境外居留权，1986 年毕业于陕西机械 学院半导体专业，研究生学历，高级工程师，工程硕士，中国电器工业协会电力 电子分会副理事长，中国电源学会常务理事、中国电工技术学会电力电子学会副 理事长、襄阳市侨联兼职副主席。曾任湖北省襄樊市仪表元件厂检验科科长、技 术科科长、副总工程师、副厂长、厂长。2004 年 1 月至 2008 年 8 月，任襄樊台 基半导体有限公司董事长、总经理；2008 年 8 月至 2016 年 6 月任本公司总经理， 2016 年 6 月至 2020 年 8 月任北京彼岸春天影视有限公司董事长，2008 年 8 月起 任公司董事长，2016 年 6 月起任公司总裁，2018 年 11 月起任浦峦半导体（上海） 有限公司董事长。

邢雁先生是公司的实际控制人，现任公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责 任公司董事长，通过襄阳新仪元半导体有限责任公司间接持有公司股份，持股比 例约为 14.59%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条 所规定的情形，非失信被执行人。

颜家圣先生： 1966 年生，中国国籍，无境外居留权，1987 年毕业于华中科 技大学半导体专业，研究生学历，高级工程师，工程硕士，享受国务院特殊津贴 专家，全国输配电用电力电子器件标准化技术委员会（TC413）副主任委员，全 国电力电子设备和系统标准化技术委员会（TC60）委员，全国半导体器件标准 化技术委员会（TC78）委员，中国电器工业协会电力电子分会副秘书长，中国 电工技术学会电力电子分会常务理事，中国核学会脉冲功率技术分会理事、襄阳 市新一代信息技术首席专家。曾任湖北省襄樊市仪表元件厂车间主任、副厂长、 总工程师；2004 年 1 月至 2008 年 8 月，任襄樊台基半导体有限公司董事、副总 经理、总工程师；2008 年 8 月起任本公司董事、副总经理、总工程师。

颜家圣先生现任公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司董事，通过襄

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阳新仪元半导体有限责任公司间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份 的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，非失信被执行人。

吴拥军先生 ：1970 年生，中国国籍，无境外居留权，1992 年毕业于江苏工 学院电气技术专业，研究生学历，高级工程师，工程硕士，曾任湖北省襄樊市仪 表元件厂试验室主任；2007 年 4 月至 2008 年 8 月，任襄樊台基半导体有限公司 董事、晶闸管制造部经理；2008 年 8 月至 2011 年 9 月，任晶闸管技术总监。2008 年 8 月至 2017 年 11 月，任本公司董事；2011 年 9 月起任本公司副总经理。

吴拥军先生现任公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司董事，通过襄 阳新仪元半导体有限责任公司间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份 的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，非失信被执行人。

吴建林先生 ：1964 年生，中国国籍，无境外居留权，中央广播电视大学会 计学专业毕业，本科学历，会计师。2004 年 1 月至 2008 年 8 月，任襄樊台基半 导体有限公司财务部部长；2008 年 8 月起任本公司财务部部长。

吴建林先生通过襄阳新仪元半导体有限责任公司间接持有公司股份，与其他 持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，非失信 被执行人。

李树森先生 ： 1975 年生，中国国籍，无境外居留权，1998 年毕业于华中科 技大学电力工程系水利水电动力工程专业，研究生学历，工程师，工程硕士。2011 年 4 月至 2015 年 12 月任公司实验室副主任，2016 年 1 月起任公司开发部部长， 2017 年 11 月起任公司监事。

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李树森先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第 3.2.4 条所规定的情形，非失信被执行人。

朱玉德先生 ：1980 年生，中国国籍，无境外居留权，2004 年毕业于湖北文 理学院物理学专业，研究生学历，工程师，工程硕士。2005 年 1 月至 2006 年 12 月任公司实验室测试工程师；2007 年 1 月至 2008 年 12 月任晶闸管工艺工程师； 2009 年 1 月至 2013 年 9 月任销售经理，FAE 等职；2013 年 9 月起任本公司市场 部部长。

朱玉德先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第 3.2.4 条所规定的情形，非失信被执行人。

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