TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 26, 2021

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2021-034

湖北台基半导体股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届 满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行 监事会换届选举。

公司于 2021 年 4 月 23 日召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过《关 于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会提名徐遵立、占超 为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历请见附件）。

上述非职工代表监事候选人需提交公司 2020 年年度股东大会进行审议，并 采取累积投票制选举产生 2 名非职工代表监事，与另外 1 名由公司职工代表大会 选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会成员任 期自公司 2020 年年度股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行， 在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

公司第四届监事会监事李树森先生在公司新一届监事会产生后，不再担任公 司监事职务，将在 2020 年年度股东大会选举通过后担任董事职务。截至本公告 披露日，李树森先生未持有公司股份。公司及监事会对李树森先生任职期间为公 司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

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湖北台基半导体股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月二十六日

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附件：

非职工代表监事候选人简历

徐遵立先生 ：1964 年生，中国国籍，无境外居留权，1986 年毕业于合肥工 业大学应用物理学半导体物理与器件专业，研究生学历，高级工程师，工程硕士。 曾任湖北省襄樊市仪表元件厂技术员、销售经理，2004 年至 2007 年任襄樊台基 公司营销中心市场部经理，2007 年 4 月至 2008 年 8 月任襄樊台基半导体有限公 司董事、营销总监，2008 年 8 月至 2011 年 9 月任本公司监事，自 2008 年 8 月 起任公司营销总监，2011 年 9 月起任公司监事会主席。

徐遵立先生现任公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司董事，通过襄 阳新仪元半导体有限责任公司间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份 的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，非失信被执行人。

占超先生 ：1981 年生，中国国籍，无境外居留权，2001 年毕业于湖北省工 商管理学院，大专学历。自 2006 年至 2014 年，担任公司片区业务经理，2014 年 8 月起任公司销售部部长。

占超先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第 3.2.4 条所规定的情形，非失信被执行人。

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