TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Apr 27, 2020

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2020-028

湖北台基半导体股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2020 年 4 月 16 日以电子邮件向公司全体董事送达关于召开第四届董事会第二十次会议的 通知。本次会议于 2020 年 4 月 27 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行 政楼会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。会议由董事长邢雁主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。

经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

一、 审议通过《 2020 年第一季度报告》

《2020 年第一季度报告全文》详见中国证监会指定信息披露网站，《2020 年 第一季度报告披露的提示性公告》刊登于《证券时报》，供投资者查阅。 表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司全体独立董事发表独立意见，一致同意本项议案。《关于会计政策变更 的公告》、《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》详见 中国证监会指定信息披露网站。

表决情况：同意 9 人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

特此公告。

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第四届董事会第二十次会议决议公告

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湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会 二〇二〇年四月二十七日

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