TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Nov 11, 2019

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2019-064

湖北台基半导体股份有限公司 关于免去相关董事职务及董事变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东襄阳新仪元 半导体有限责任公司因王鑫先生个人原因及公司战略需要提议免去其董事职务， 根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等有关规定，为确保公司董事会正常运转，公司于 2019 年 11 月 11 日召开第四 届董事会第十八次会议审议通过了《关于免去相关董事职务的议案》、《关于公司 董事变更的议案》，同意提请股东大会免去王鑫先生董事职务，免去其董事职务 后，王鑫先生将不在公司担任任何职务，同意提名吴拥军先生（简历详见附件） 为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司 第四届董事会任期届满之日止。

王鑫于 2018 年 12 月 5 日经公司股东大会选举为第四届董事会董事，原任期 至 2020 年 11 月 10 日。截至本公告日，王鑫先生未直接持有公司股份，间接持 有公司 1.25%的股份，将遵照相关法律、法规执行。

以上议案尚需提交股东大会审议，公司独立董事对上述事项发表了独立意见， 具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）刊载的相关内容。

特此公告。

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附件：

非独立董事候选人简历

吴拥军先生：1970 年生，中国国籍，无境外居留权，1992 年毕业于江苏工 学院电气技术专业，研究生学历，高级工程师，工程硕士，曾任湖北省襄樊市仪 表元件厂试验室主任；2007 年 4 月至 2008 年 8 月，任襄樊台基半导体有限公司 董事、晶闸管制造部经理；2008 年 8 月至 2011 年 9 月，任晶闸管技术总监。2008 年 8 月至 2017 年 11 月，任本公司董事；2011 年 9 月起任本公司副总经理。

吴拥军先生现任公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司董事，通过襄 阳新仪元半导体有限责任公司间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份 的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，非失信被执行人。

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